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2023年内蒙古北方重型汽车有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-014
内蒙古北方重型汽车有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
（2）股东大会地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李军主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、赵志远董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于吕莹为公司第八届董事会独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的一半以上通过了该议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、律师见证结论：
律师现场见证了会议，并出具了法律意见，认为会议召开、召开程序符合法律、法规和公司章程，会议人员和会议召集人资格合法有效，会议投票程序、投票法律结果合法有效。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车有限公司董事会
2023年6月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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