我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十五次会议报告于2023年6月13日以专人送达、电子邮箱方法传出，大会于2023年6月20日以通讯表决的形式举办。应出席会议执行董事9人，具体与会董事9人，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议由董事长任建华老先生组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事决议并表决通过了下列提案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器有限责任公司

股东会

2023年6月21日

证券代码：002508 证券简称：老板厨卫 公示序号：2023-028

杭州老板电器有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次会议报告于2023年6月13日以专人送达方法传出，大会于2023年6月20日以通讯表决方法举办。例会应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经参会公司监事决议并表决通过了下列提案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

审核确认，公司监事会觉得：董事会确立的授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司2023年股票期权激励计划（下称“激励计划”）的相关授予日的有关规定，公司与激励对象都未产生不可授于个股期权的情况，此次激励计划的颁发标准早已造就。公司监事会一致同意以2023年6月20日为授予日，325名激励对象授于552万分个股期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器有限责任公司

职工监事

2023年6月21日

证券代码：002508 证券简称：老板厨卫 公示序号：2023-029

杭州老板电器有限责任公司

有关向激励对象授于个股期权的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、个股期权授予日：2023年6月20日；

2、授于个股期权总数：552万分；

3、股票期权行权价钱：22.51元/份。

杭州老板电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。由于股票期权激励计划（下称“本方案”或“本激励计划”）所规定的个股期权授于标准早已造就，按照本方案要求以及公司2022年年度股东大会受权，董事会决定以2023年6月20日为授予日，向满足条件的325名激励对象授于552万分个股期权。现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行相应审批流程及概述

（一）股票期权激励计划已履行相应审批流程

1、2023年4月25日，公司召开第五届股东会第十四次大会，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，独董对企业2023年股票期权激励计划相关事宜发布了赞同的单独建议。企业第五届职工监事第十四次会议审议通过以上有关提案并做出同意意见。公司在2023年4月26日公布了以上事宜。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，企业通过企业内部贴到将股票期权激励计划激励对象姓名职位予以公布。2023年5月9日，公司监事会发布了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同一天，企业公布了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，本方案得到企业2022年年度股东大会准许，股东会被授权明确个股期权授予日，在激励对象满足条件时向授于个股期权并登记授于个股期权所必须的所有事项。

4、2023年6月20日，企业第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十五次大会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。职工监事对授予激励对象名册再度展开了核查并做出了赞同的建议，公司独立董事对于此事发布了单独建议。

（二）股票期权激励计划概述

企业《2023年股票期权激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）早已企业2022年度股东大会审议根据，本方案主要内容如下所示：

1、标的股票类型：老板厨卫A股普通股票。

2、标的股票由来：本方案涉及到的标的股票由来为公司为激励对象定向发行企业A股普通股票或从二级市场购买的我们公司股权。

3、激励对象：本方案授予激励对象为325人，包含：中层管理者及关键技术（业务流程）技术骨干。

4、本激励计划授予个股期权在各个激励对象之间的分配原则见下表所显示：

注：（1）本方案激励对象不包含独董、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

（2）以上合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

5、本方案有效期、等待期及行权分配：

（1）本激励计划期限为自个股期权授于日至激励对象获授的个股期权所有行权或销户之日起计算，一般不超过48月。

（2）本激励计划个股期权的等待期各自为自相对应授予个股期权授于之日起12月、24月、36月。

（3）能够在行权日内，若做到本激励计划所规定的行权条件，激励对象需在个股期权授于之日起满12个月之后未来的发展36个月分三期行权。

授予股票期权行权期及各期行权日程安排见表所显示：

在相关承诺时间段内未申请办理行权的个股期权或因为没有达到行权条件而无法申请办理行权的该期个股期权，由企业注销。

6、个股期权的行权价格：此次授予个股期权的行权价格为每一股22.51元。

7、个股期权的行权条件：

（1）企业方面绩效考评规定

本激励计划个股期权的行权考评本年度为2023-2025年三个会计期间，每一个会计期间考评一次，各年绩效考评总体目标见下表所显示：

企业方面考评任务完成情况拥有不同的行权比例，详细如下：

本激励计划授予个股期权在企业方面增设了开启值与目标2个绩效考评总体目标。当业绩做到目标时，当初企业方面可行权比例为100%；当业绩做到开启值没有达到目标时，当初企业方面可行权比例为60%；当业绩没有达到开启值后，则当初企业方面可行权比例为0%。

个股期权的行权条件达到，则激励对象可以按照本激励计划要求占比行权。若企业没有达到以上绩效考评总体目标，全部激励对象相匹配考评当初方案行权的个股期权不得行权，由企业注销。

（2）个人层面绩效考评规定

激励对象的个人层面的考评根据企业制订的有关考核指标执行，个人层面可行权比例（N）将依据前一本年度个人考核定级明确：

若各本年度企业方面绩效考评合格，激励对象本人当初具体行权信用额度＝本人当初方案行权信用额度×个人层面可行权比例（N）。

激励对象考评当初不可以行权的期权激励，由企业注销。

二、此次拟开展的股权激励方案与已公布的股权激励方案是不是有所差异的解释

公司本次开展的2023年股票期权激励计划与企业2022年度股东大会审议申请的股票期权激励计划一致，不有所差异。

三、本规划的授于条件和股东会对授于标准满足说明

按照本方案中个股期权授于要求的要求，激励对象只会在同时符合以下条件时，才可以获授个股期权：

1、企业未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

企业未出现以上不可执行股权激励计划的情况。

2、激励对象未出现下列任一情况：

（1）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

激励对象未出现以上不可获授个股期权的情况。

综上所述，董事会觉得股票期权激励计划的颁发标准早已造就。

四、此次个股期权的授于状况

1、授予日：2023年6月20日。

2、授于总数：552万分。

3、授于总数：325人。

4、行权价格：22.51元/股。

5、个股由来：公司为激励对象定向发行企业A股普通股票或从二级市场回购的本公司股权。

6、授予个股期权在各个激励对象之间的分配原则见下表所显示：

注：1、本方案激励对象不包含独董、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

2、以上合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

五、激励对象行权自有资金及个人所得税资金分配

激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税资金均由激励对象自筹资金，郑重承诺不以激励对象获授的股票期权行权给予借款、担保以及其它任何方式的财务资助。企业将依据中国税收法规的规定，代收代缴激励对象应缴个税以及其它税金。

六、此次筹资资金的用处

企业本次因授于个股期权所筹资资金将主要用于填补企业流动资金。

七、参加鼓励的执行董事、高管人员在授于日前6个月交易企业股票状况的表明

本激励计划无执行董事、高管人员参加。

八、此次授于对企业有关本年度经营情况和经营业绩产生的影响

依照《企业会计准则第11号一股份支付》的相关规定，公司将在等候期内每一个负债表日，根据目前所取得的可行权总数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，调整预估可行权的个股期权总数，并依据个股期权授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

1、期权价值计算方法

国家财政部于2006年2月15日发布《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，并且于2007年1月1日起在上市企业范围之内实施。依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中有关投资性房地产明确的有关规定，必须选择合适的估值方法对个股期权的投资性房地产来计算。企业挑选Black-Scholes 实体模型进行计算期权的投资性房地产，并且于2023年6月20日用该方法对授予552万分个股期权开展计算。

（1）标底股票价格：25.31元/股（授于日企业收盘价格为25.31元/股）

（2）有效期限分别是：1 年、2 年、3 年（授于日至每一期第一个行权日期限）

（3）波动性分别是：17.1234%、19.6961%、21.0460%（选用深证指数最近一年、2年、三年的波动性）

（4）无风险利润：1.5%、2.1%、2.75%（各自选用中央人民银行制订的金融企业1年限、2年限、3年限基准贷款利率）

（5）股票收益率：0%

2、个股期权费用摊销方法

企业根据有关公司估值专用工具明确授于日个股期权的投资性房地产，进而确定本激励计划的股份支付费用，该相关费用将在激励计划的执行过程中按行权比例摊销费。由本激励计划所产生的鼓励成本费将于经常性损益中税前列支。公司在2023年6月20日授于个股期权，则 2023年-2026年个股期权成本摊销状况计算如下表：

表明：1、以上成本摊销预测分析并不等于最后的会计成本。具体会计成本不仅与具体授于日、授于日收盘价格和授于总数有关，还和具体起效和无效的总数相关，一起报请公司股东留意可能出现的摊低危害。

2、以上成本摊销预测分析对企业经营业绩影响最后的结果会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

九、职工监事建议

审核确认，公司监事会觉得：董事会确立的授于日合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）与本激励计划的相关授于日的有关规定，公司与激励对象都未产生不可授于个股期权的情况，本激励计划的颁发标准早已造就。公司监事会一致同意以2023年6月20日为授于日，325名激励对象授于552万分个股期权。

十、独董建议

1、结合公司2022年年度股东大会的受权，股东会明确企业股票期权激励计划授于日为2023年6月20日，该授于日合乎《管理办法》以及企业股票期权激励计划中有关授于日的有关规定，与此同时此次授于非常符合本方案中有关激励对象获授个股期权标准的有关规定。

2、企业不会有《管理办法》等有关法律、法规及行政规章所规定的严禁执行此次股权激励方案的情况，企业具有执行此次股权激励方案的法律主体。

3、本方案拟授于个股期权的激励对象不会有严禁获授个股期权的情况，激励对象的法律主体合理合法、合理，激励对象区域范围明确符合公司具体情况以及企业市场拓展的实际需求。

综上所述，大家一致同意企业以2023年6月20日为授于日，向325名激励对象授于552万分个股期权。

十一、法律意见书总结性建议

截止到本法律意见书出示之日，此次授于已经取得目前必须的准许和受权；此次授予授于日明确合乎《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；此次授予授于目标合乎《管理办法》和《股权激励计划》中有关激励对象法律主体的规定的条件；此次授于早已达到《管理办法》和《激励计划（草案）》中规定的授于标准；企业有待依照相关法律法规、政策法规、规章和行政规章的相关规定执行对应的信息披露义务及申请办理个股期权授于备案等事宜。

十二、独立财务顾问汇报总结性建议

独立财务顾问上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司觉得，截止到汇报出示日，老板厨卫此次股票期权激励计划已获得了必须的准许与受权。此次股票期权激励计划授于日、授于总数、行权价格等明确合乎《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》以及企业股票期权激励计划的有关规定，企业股票期权激励计划所规定的授于标准早已造就。

十三、备查簿文档

1、老板厨卫第五届股东会第十五次会议决议；

2、老板厨卫第五届职工监事第十五次会议决议；

3、老板厨卫职工监事有关2023年股票期权激励计划激励对象名单的审查建议；

4、老板厨卫独董有关第五届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议；

5、浙江省京衡律师公司有关老板厨卫2023年股票期权激励计划授于事项法律意见书；

6、上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司有关老板厨卫2023年股票期权激励计划授于事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

杭州老板电器有限责任公司

股东会

2023年6月21日