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新疆省立新能源股份有限责任公司有关聘用副总的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月19日举办第一届股东会第二十五次大会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，董事会允许聘用汪安丽女性出任公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过的时候起起效，至企业第一届股东会任期届满之日起计算，汪安丽女性个人简历详见附件。
经董事会提名委员会审批，汪安丽女性合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证监会、深圳交易所的有关规定，没有不可候选人为高管人员的情况。公司独立董事对此次企业聘用副总事宜发布了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同一天公布的有关公示。
特此公告。
新疆省立新能源股份有限责任公司股东会
2023年6月21日
配件：
高管人员个人简历
汪安丽，女，1979年9月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，曾任职于昌吉州泰昆生物蛋白科技公司、新疆天山畜牧业生物技术有限责任公司等企业，列任昌吉州大城市建设投资集团有限公司副总经理、昌吉州国有资产投资运营集团公司有限公司副总经理。
截止本公告日，汪安丽女性未持有公司股份，与拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任公司高级管理人员的情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的关要求。
证券代码：001258 证券简称：兴华电力能源 公示序号：2023-027
新疆省立新能源股份有限责任公司
第一届股东会第二十五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十五次大会于2023年6月19日以通讯表决方法举办，会议报告以手机及电子邮件方法于2023年6月13日向全体执行董事传出。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由董事长王博老先生组织，大会的集结程序流程、决议流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，大会产生如下所示决定：
（一）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
经与会董事决议，企业第一届股东会第二十五次大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，允许企业聘用汪安丽女性出任新疆省立新能源股份有限公司副总经理，任职期自董事会表决通过之日到企业第一届股东会任期届满之日起计算。
本提案经董事会提名委员会审批通过，独董对于此事提案发布了赞同的单独建议。
企业《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公示序号：2023-028）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。
决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票
本提案不用递交股东大会审议。
三、备查簿文档
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
新疆省立新能源股份有限责任公司股东会
2023年6月21日
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