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宋都基业投资有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600077 证券简称：*ST宋都 公告编号：2023-093
宋都基业投资有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有决议案：是否有决议案
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
(二)股东大会地点:宋都大厦，杭州市富春路789号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长余建午先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事CHEN9人 RENBAO 、以通讯方式出席李迎春、赵刚、俞昀、邓永平；
2、公司监事3人，出席3人；
3、余建午先生代表董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2022年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年拟不进行利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：准备资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2022年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司预计2023年日常相关交易的议案
审查结果：不合格
表决情况：
■
7、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所
律师：周文平、陈毛
2、律师见证结论：
综上所述，本所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的审议事项和表决程序符合《公司法》、《证券法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宋都基业投资有限公司董事会
2023年6月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600077 证券简称：*ST宋都 公告号：2023-094
宋都基业投资有限公司
关于控股股东和实际控制人承诺的进展
公告暨公司新增资金被占用
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 由于公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）未能按银行要求偿还贷款，最近作为担保公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称宋都集团）债权人行使担保权，扣除金额2.50亿元。到目前为止，宋都控股仍有6.02亿元的贷款尚未到期。结合控股股东目前的信用状况，可能存在未偿还其他贷款的风险，导致公司资金进一步占用。
● 根据控股股东和实际控制人的承诺（详见2021-062号公告），控股股东宋都控股和实际控制人余建午先生未按承诺履行。请注意风险。
● 截至目前，由于宋都控股及其关联方未能及时偿还贷款，宋都集团的存单已被银行扣除15.71亿元，宋都控股及其关联方占用15.71亿元。
一、承诺事项进展及公司资金占用概述
2021年5月27日，公司披露了《关于收到公司控股股东和实际控制人承诺书的公告》。浙江宋都控股有限公司、俞建午先生承诺及时清偿相应贷款，最迟于2023年6月30日前有序安排资产实现，最迟于2023年12月31日前彻底消除与公司存单形式的互保。已完成2021年和2022年下降存单质押担保承诺。截至目前，公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚未解决21.64亿元。
宋都控股未按银行要求到期还款，涉及贷款金额2.47亿元，宋都集团存单被银行扣除2.50亿元。截至目前，由于宋都控股及其关联方未能及时偿还贷款，宋都集团存单已被银行扣除15.71亿元，宋都控股及其关联方占用15.71亿元。
上述事项构成了宋都控股占用上市公司资金的局面。截至目前，宋都控股仍有6.02亿元贷款尚未到期。
截至目前，公司为宋都控股及其关联方提供的担保如下：
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二、对上市公司的影响及风险提示
1、截至本公告之日，由于宋都控股未能按时偿还银行贷款，宋都集团作为担保人的存单已被债权人行使担保权扣除，公司被宋都控股及其关联方占用15.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的202.97%。
2、宋都控股仍有6.02亿元贷款尚未到期。结合控股东目前的信用状况，可能存在未偿还其他贷款的风险，导致公司资金进一步占用。
3、上述金额已在公司2022年度财务报表中计提，上述情况不会对公司目前的正常运行产生严重影响。公司管理层将积极采取措施，包括不限于通知、诉讼、财产保全等方式，尽最大努力保护公司和投资者的合法权益，并及时披露相关进展情况。
4、公司的控股股东和实际控制人在短期内很难解决资本占用的可能性。截至本公告之日，控股股东宋都控股、实际控制人余建午由于股价波动等外部环境，资产处置缓慢，公司预计短期内难以有效解决上述资本占用问题，提请投资者注意风险。
特此公告。
宋都基业投资有限公司
董事会
2023年6月21日
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