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航天信息有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600271 简称证券:航天信息 编号：2023-020
航天信息有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航空航天信息有限公司（以下简称“公司”或“航空航天信息”）第八届董事会第十一次会议于2023年6月21日召开。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县分配援助资金的议案
根据《航天信息有限公司对外捐赠管理办法》，公司同意向云南省昆明市东川区、曲靖市富源县拨款190万元。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、李旭红女士辞去公司独立董事的议案
同意李旭红女士因个人工作变动辞去公司独立董事职务。辞职后，李旭红女士不在公司担任任何职务。公司董事会对李旭红女士在任职期间的贡献表示衷心感谢。李旭红女士将履行独立董事职责，完成公司新独立董事选举。详见《航天信息有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-021）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、韩菲女士是公司独立董事候选人的议案
韩菲女士同意选举公司独立董事候选人。
详见上海证券交易所网站《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。
公司独立董事已就此事发表独立意见。
本议案应提交股东大会审议批准。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：1、韩菲女士简历
航天信息有限公司董事会
2023年6月22日
附件1
韩菲女士简历
韩菲，女，1977年11月出生，中国国籍，康涅狄格大学管理学(会计方向)博士，财政部国际高端会计人才(第一期)。主要研究领域有审计、内部控制和风险管理、公司股权估值、公司内部治理、中美会计准则和财务报告、国际会计准则和财务报告、金融中介机构等。在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士导师、北京师范大学资产管理有限公司外部监事、渣打证券（中国）有限公司独立董事、审计委员会主席。
证券代码：600271 简称证券:航天信息 编号：2023-021
航天信息有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天信息有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李旭红女士提交的辞职报告。由于个人工作的变化，李旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞去公司第八届董事会审计委员会主席、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。
鉴于李旭红女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、李旭红女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，如《上市公司独立董事规则》和公司章程。在此之前，李旭红女士将继续按照有关法律、法规和公司章程的规定履行独立董事和董事会专门委员的职责。
李旭红女士在任职期间履行了独立董事的职责和义务，公司董事会对李旭红女士在任职期间的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天信息有限公司董事会
2023年6月22日
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