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河南太龙药业有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告号：2023-031
河南太龙药业有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月25日，河南太龙药业有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通讯召开。会议通知已于2023年6月21日送达董事、监事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长尹辉先生召集主持，全体监事出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告号:临2023-032)。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于聘请李景亮先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘请李景亮先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于总经理辞职、聘任总经理、副总经理的公告》(公告号:临2023-033)。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于聘任李念云女士为公司副总经理的议案》
同意任命李念云女士为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。详见公司在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com.cn）《关于总经理辞职、聘任总经理、副总经理的公告》(公告号:临2023-033)。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南太龙制药有限公司董事会
2023年6月26日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2023-032
河南太龙药业有限公司
补选董事会专门委员会委员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》、公司章程和河南太龙制药有限公司（以下简称“公司”）董事会专项委员会实施细则，公司于2023年6月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过董事会专项委员会议案，同意第九届董事会战略决策委员会成员，任期与第九届董事会一致。
补选完成后，公司第九届董事会战略决策委员会委员尹辉（主席）、李景亮，罗剑超。
特此公告。
河南太龙制药有限公司董事会
2023年6月26日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2023-033
河南太龙药业有限公司
总经理辞职，聘请总经理，
副总经理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、公司总经理辞职的情况
河南太龙制药有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了总经理罗建超先生提交的辞职报告。罗建超先生因工作调整申请辞职。罗建超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，罗建超先生将继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略决策委员会委员。
公司董事会衷心感谢罗建超先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献！
二、公司聘请总经理的情况
2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请李景亮先生为公司总经理的议案》，同意聘请李景亮先生为公司总经理(简历见附件)，任期与第九届董事会一致。
三、公司聘请副总经理的情况
2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请李念云女士为公司副总经理的议案》，同意聘请李念云女士为公司副总经理(简历见附件)，任期与第九届董事会一致。
公司独立董事就聘请李景亮先生为公司总经理和聘请李念云女士为公司副总经理发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南太龙制药有限公司董事会
2023年6月26日
附：简历
李景亮:男，1969年1月出生，研究生学历。曾任郑州中盛实业集团有限公司董事长、总经理、董事长。现任公司副董事长。
李念云:女，1991年1月出生，研究生学历。曾任郑州高新技术产业投资基金有限公司投资总监，现任太龙药业总经理助理、资本运营中心总监。
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