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2023年许昌开普检测研究院股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-035
许昌开普检测研究院有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议时间：
(1)现场会议时间:2023年6月26日(星期五)下午14日:00
(2)网上投票时间:2023年6月26日
2023年6月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023年6月26日9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长姚致清先生。
6、会议出席情况：
共有31名股东和股东授权代表出席股东大会，代表51、316、449股，占公司表决权总数的64.1456%。其中：
(1)通过现场会议出席
共有25名股东和股东授权代表出席现场会议，代表50、221、851股，占公司表决权总数的62.773%。
(2)通过网络投票出席
6名股东通过网上投票出席会议，代表1094、598股，占公司表决权总数的1.3682%。
（3）中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东除外）出席会议
共有23名中小股东和股东授权代表出席现场会议，并通过网上投票出席会议，代表6、490、216股，占公司表决权总数的8.1128%。其中，出席现场会议的中小股东和股东授权代表17人，代表5、395、618股，占公司表决权总数的6.745%。6名中小股东通过网上投票出席会议，代表1094、598股，占公司表决权总数的1.3682%。
7、公司全体董事、全体监事、董事会秘书、见证律师出席股东大会(其中独立董事唐、曹朝阳出席通讯)，公司总经理等全体高级管理人员出席股东大会。
会议的召开、召开程序和投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。北京金都律师事务所上海分公司派律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
二、二。法案审议表决
股东大会议案采用现场投票表决与网上投票表决相结合的方式审议了以下议案，表决如下：
1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度使用的议案》；
同意公司（包括子公司）在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，将闲置自有资金的现金管理金额从不超过4亿元增加到不超过4.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、资本保全协议、单一产品投资期不超过12个月（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。在上述限额范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会批准之日起至2023年11月6日止。
总表决:同意51、315、949股，占本次会议有效表决权股份总数的99.990%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股占本次会议有效表决权总数的0%。
中小股东总表决情况：同意6、489、716股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.923%；反对500股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%。
如果相关数据的总数与分项数值之和不等于100%，则由四舍五入引起。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京金都律师事务所上海分公司陆昌宪、马家荣律师见证，并出具法律意见，认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、北京金杜律师事务所上海分公司发布的《北京金杜律师事务所上海分公司关于许昌开普检测研究院有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
许昌开普检测研究院有限公司
董事会
2023年6月26日
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