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上海益民商业集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600824 简称证券:益民集团 公告编号：2023-016
上海益民商业集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：上海淮海中路809号A公司第一会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议；公司副总经理、财务总监张海峰出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告及2023年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
公司2022年不进行利润分配(包括现金分红和股息分配)，也不将公积金转为股本。
5、提案名称：公司2022年年报
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年聘请公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：张正华先生是公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述提案已获得股东大会有效表决，其中提案8为特别提案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他提案为普通提案，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：裴振宇、林洁
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议投票程序、投票结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海益民商业集团有限公司董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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