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四川川投能源有限责任公司有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
四川川投能源有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年6月29日接到独董王秀萍小姐的离职报告。王秀萍女性自2017年6月起出任川投能源独董，现阶段任职期己满六年。依据独董任职期不能超过六年的要求，现辞掉第十一届股东会独董、审计委员会负责人、候选人及薪酬与考核委员会委员会职位。
由于王秀萍女性离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一且独董里没有会计学专业人员。根据相关规定，王秀萍小姐的离职将于企业召开股东会投票选举新一任独董后起效。在这以前，王秀萍女性将继续履行单独董事职责，企业将根据有关法定条件，及时完成新一任独董改选工作中。
王秀萍女士在任职期尽职履责，为公司发展规范运作、持续发展发挥了积极作用，公司及股东会对王秀萍女性任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川川投能源有限责任公司
股东会
2023年6月30日
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