证券代码：600657证券简称：信达地产序号：临2023-029号

重要提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）

●原聘用的会计事务所名字：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）

●变动会计事务所的简略原因和前男友会计的质疑状况：前男友会计事务所安永华明为企业提供审计服务己满8年，已经达到国家财政部所规定的最多持续聘请会计事务所期限。企业已就变动事项和前任会计事务所展开了沟通协商，前男友会计事务所对变动事项情况属实。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料。普华永道中天前身是1993年3月28日设立的普华大华会计师事务所，审核批准于2000年6月改名为普华永道中天会计事务所有限责任公司；经2012年12月24日国家财政部财务会计函〔2012〕52号准许，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）。公司注册地址为我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦507模块01室。

普华永道中天是普华永道国际网络组员组织，有着会计事务所执业资格证书，也拥有从业H股公司审计工作相关资质，同时又是原经国家财政部和中国证监会核准的具备证券基金业务资质的会计事务所。普华永道中天在期货业务层面拥有丰富的从业经验与优良专业服务水平。

普华永道中天的首席合伙人为陈艳。截止到2022年12月31日，普华永道中天合作经营总人数280人，注册会计总人数1,639人，在其中自2013年起签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数364人。

普华永道中天经审计的近期一个会计年度（2021年度）的收入额金额为68.25亿人民币，审计工作收益金额为63.70亿人民币，证劵经营收入金额为31.81亿人民币。

普华永道中天的2021年度A股上市企业会计报表审计顾客数量达到108家，A股上市公司审计收费标准总额为rmb5.58亿人民币，关键领域包含加工制造业，金融行业，道路运输、仓储物流和邮政行业，数据通信、软件和信息技术服务行业及批发和零售业等，与我们公司同业竞争（房地产行业）的A股上市公司审计顾客共5家。

2、投资者保护水平。在投资者保护能力水平，普华永道中天已依照相关法律法规规定购买保险职业保险，职业保险总计责任限额和职业风险基金总和超出rmb2亿人民币，职业风险基金记提或职业类型保险投保符合规定要求。普华永道中天近3年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录。普华永道中天以及从业者近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分；普华永道中天也已因从业个人行为遭受中国证监会以及派出机构的行政监管措施。

（二）工程信息

1、基本资料。项目合伙人及签名注册会计为李成老先生，注协从业VIP，2000年起变成注册会计并从事了上市公司审计，1998年起先是在普华永道中天从业，近3年已经签定或核查10家上市公司审计汇报。

品质核查合作伙伴为王蕾女性，中国注册会计师协会从业VIP，1999年起变成注册会计并从事了上市公司审计，1995年起先是在普华永道中天从业，近3年已经签定或核查9家上市公司审计汇报。

签名注册会计为折慧女性，注协从业VIP，2015年起变成注册会计并从事了上市公司审计，2010起先是在普华永道中天从业，近3年已经签定1家上市公司审计汇报。

2、诚信记录。项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年没有任何因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性。普华永道中天、项目合伙人及签名注册会计李成老先生、品质核查合作伙伴王蕾女性及签名注册会计折慧女性不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用。普华永道中天对企业2023年度审计报告服务收费结合公司所在领域、经营规模和账务处理复杂性等各个方面要素，根据企业年度审计报告需使用的内审人员情况及资金投入任务量以公允价值科学合理的定价原则明确。2023本年度该项目的费用为rmb449万余元（价税合计），在其中会计报表审计费用为rmb375万余元，内部控制审计费用为rmb74万余元。结合公司具体生产经营情况，2023本年度超过承诺财务审计范围之内新增加法人主体，受权企业经营依照今年审计费定价原则，明确新增加部分实际费用。

二、拟变动会计事务所的说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

截止到本公告公布日，安永华明已多次获得为企业提供审计服务，就企业2022年度财务审计出具了标准无保留意见的审计报告意见。安永华明依法履行审计公司应尽职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。企业不会有已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计之后又辞退的现象。

（二）拟变动会计事务所的主要原因

安永华明为企业提供审计服务己满8年，已经达到国家财政部所规定的最多持续聘请会计事务所期限，公司拟拆换会计事务所。

（三）上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就拆换会计事务所事项与安永华明展开了事先沟通交流，安永华明对于此事情况属实。安永华明、普华永道中天将根据《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，搞好沟通交流及协调工作。企业对安永华明多年以来为公司提供技术专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拆换会计事务所履行程序流程

（一）经公司审计与内部控制联合会审批，觉得普华永道中天的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等多个方面可以满足企业对于审计公司的需求，且公司本次拆换会计事务所原因就在，允许拆换普华永道中天为公司发展2023本年度会计、内控审计组织以及审计费。

（二）公司独立董事就拆换普华永道中天为2023年审计公司展开了事先认同并做出了赞同的单独建议，觉得：股东会在传出《关于更换2023年度审计机构的议案》前，已取得我们自己的认同。普华永道中天已经完成从业证券业务业务流程办理备案，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，在投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性层面，达到企业2023本年度会计和内部控制审计工作要求，公司本次拆换会计事务所的原因适当，企业拆换普华永道中天为公司发展2023年度审计报告机构决策制定合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。大家允许拆换普华永道中天为公司发展2023本年度会计、内控审计组织以及审计费，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）企业第十二届股东会第二十五次（临时性）大会审议通过了《关于更换2023年度审计机构的议案》。

（四）此次拆换会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

信达地产有限责任公司

股东会

二二三年六月十四日

证券代码：600657证券简称：信达地产公示序号：临2023-030号

信达地产有限责任公司

有关举办第一几百次（2023年第二次临时性）

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月29日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

第一几百次（2023年第二次临时性）股东会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月29日早上9点30分

举办地址：北京海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十二届股东会第二十五次（临时性）会议审议根据，有关决定公示已经在2023年6月14日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)集团公司聘用的侓师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡影印件；授权委托人进行办理，须持有彼此身份证原件、法人授权书、受托人股东账户卡影印件申请办理登记。公司股东若由企业法人亲身申请办理，须持法人代表证实、自己身份证原件、法人企业营业执照副本复印件、股东账户卡影印件；若公司股东授权委托人申请办理时，须持有出席人身份证原件、法人授权委托书、法人企业营业执照副本复印件、受托人股东账户卡影印件（法人授权书详见附件）。

（二）备案时长

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

（三）备案地址

北京海淀区中关村南大街甲18号北京市·商务楼A座10层

手机联系人：张稚楠、段依林

联系方式：010-82190959

发传真：010-82190933

六、其他事宜

公司股东列席会议的差旅费、住宿费自立。

特此公告。

信达地产有限责任公司股东会

2023年6月14日

配件：法人授权书

上报文档

第十二届股东会第二十五次（临时性）会议决议

配件：法人授权书

法人授权书

信达地产有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司第一几百次（2023年第二次临时性）股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600657证券简称：信达地产序号：临2023-028号

信达地产有限责任公司

第十二届股东会第二十五次（临时性）

会议决议公示

重要提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

信达地产有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第二十五次（临时性）大会于2023年6月13日以通信方式举办。会议报告以及相关提案原材料已经在2023年6月8日以手机、电子邮箱方法送到诸位执行董事及公司监事。董事应参与决议11人，具体参与决议11人。企业4名公司监事参考了有关提案原材料。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的相关规定。

董事经仔细决议，建立如下所示决定：

一、审议通过了《关于更换2023年度审计机构的议案》

主要内容请详细公司在同一天公布的《关于更换会计师事务所的公告》（临2023-029号）。

独董发布了赞同的事先认同建议独立建议。

此提案应提交企业第一几百次（2023年第二次临时性）股东大会审议。

决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于召开第一百次（2023年第二次临时）股东大会的议案》

主要内容请详细公司在同一天公布的《关于召开第一百次（2023年第二次临时）股东大会的通知》（临2023-030号）。

决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

信达地产有限责任公司

股东会

二二三年六月十四日