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天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司 2023年第一次股东大会决议会议决议公示
证券代码：002887证券简称：绿荫绿色生态公示序号：2023-034
债卷编码：127034债卷通称：绿荫可转债
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提醒：
1、这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办；
2、此次股东会举办期内无提升、否定或调整提案的现象；
3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开的相关情况
1、会议报告：天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发表了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（下称“股东大会通知”）。
2、会议召开的时间也
现场会议时长：2023年6月15日（星期四）在下午14:00。
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
3、现场会议举办地址：天津市南开区华苑产业园区开华道20号聪慧山南塔16层会议厅
4、会议召集人：企业第三届股东会。
5、大会表决方式：当场记名投票与网络投票紧密结合。
6、现场会议节目主持人：祁永老先生。
7、除权日：2023年6月9日（星期五）。
8、此次股东会举行的时长、地址、方法、召集人、节目主持人、集结及举办程序流程均达到《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会现场会议和网上投票股东（包含公司股东委托代理人）总共4名，代表公司有投票权的股权值为195,343,820股，占公司股权总量的62.6102%。在其中，持仓5%下列中小投资者投资人意味着合理投票权的股权数量为28,700股，占公司股权数量0.0092%。
1、参加此次股东会现场会议股东及股东代表总共2名，均是2023年6月9日在下午深圳交易所收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并登记了列席会议登记的自然人股东。以上股东代表有投票权的股权值为195,315,120股，占公司股权总量的62.6010%。
2、利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东共2名，意味着合理投票权的股权数量为28,700股，占公司股权数量0.0092%。
3、企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了此次股东会。国枫法律事务所李洁、钟茹雪侓师参加并承载了此次会议。
三、提案决议及表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的决议并通过了下列提案，实际决议情况如下：
1、表决通过《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
允许195,343,820股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况：允许28,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
四、侓师开具的法律意见
此次会议由北京市国枫法律事务所李洁、钟茹雪侓师参加印证，其开具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》觉得：贵司此次会议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
五、备查簿文档
1、与会董事签订的天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京市国枫法律事务所开具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司股东会
2023年6月15日
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