证券代码:002856证券简称:美芝股份公示序号:2023-052
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳美芝装饰设计工程股份公司(下称“企业”)第四届董事会第三十次大会于2023年6月14日在下午在公司会议室以当场融合通信的形式举办,此次会议工作的通知已经在2023年6月12日以书面形式通知的方式传递。此次会议由老总集结并组织,应参加执行董事8名,实到8名,监事及部分高管人员出席了大会。此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
决议结论:允许8票,抵制0票,放弃0票。
股东会允许举办企业2023本年度第三次股东大会决议,主要内容详细企业发表于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-053)。
三、备查簿文档
企业第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳美芝装饰设计工程有限责任公司股东会
2023年6月15日
证券代码:002856证券简称:美芝股份公示序号:2023-053
深圳美芝装饰设计工程股份公司
有关举办2023年第三次股东大会决议的
通告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美芝装饰设计工程股份公司(下称“企业”)将在2023年6月30日举办2023年第三次股东大会决议,现就此次会议有关事项公告如下:
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:此次股东会为2023年第三次股东大会决议。
2.股东会的召集人:董事会。
2023年6月14日举行的第四届董事会第三十次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
3.此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
4.会议召开日期、时长:
(1)现场会议举办时长:2023年6月30日(星期五)在下午14:30;
(2)网上投票时长:根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)交易软件网络投票的准确时间为:2023年6月30日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年6月30日9:15-15:00的随意时长。
5.会议召开方法:此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办,自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式,假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次投票选举结论为标准。
6.大会的除权日:2023年6月26日(星期一)。
7.大会参加目标:
(1)在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。
于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)企业聘用律师。
8.现场会议地址:深圳罗湖区泥岗西路1066号企业四楼会议厅。
二、会议审议事宜
1.此次递交股东大会审议的提案
表一:此次股东会提议编码表(非累积投票提议)
2.以上提议早已2023年5月29日举行的企业第四届董事会第二十九次会议第四届职工监事第二十一次会议审议根据,主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公示序号:2023-051)。
3.以上提案为普通决议事宜,须经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的二分之一之上根据。依据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求并依据审慎性标准,以上提案将会对中小股东的决议独立记票,独立记票结论将及时公布披露。中小股东指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
三、大会备案事宜
1.备案方法:公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应提供个人身份证、营业执照副本复印件、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡;自然人股东持身份证、股东账户卡(委托参加者须持委托授权书、个人身份证及股东账户卡)申请办理登记。外地公司股东可以用发传真或信件的形式备案。
2.备案时间以及地址:
备案时长:2023年6月27日星期二(早上9:00-11:30,在下午14:30-17:30)。
备案地址:深圳罗湖区泥岗西路1066号企业董事会办公室,邮编:518024。
3.大会联系电话:
手机联系人:何申健、李金泉,联系方式:(0755)83262887,发传真:(0755)83227418,电子邮件:king@szmeizhi.com。
4.出席会议股东费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第四届董事会第二十九次会议决议;
2、企业第四届董事会第三十次会议决议;
3、企业第四届职工监事第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳美芝装饰设计工程有限责任公司股东会
2023年6月15日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为:362856;网络投票通称:美芝网络投票。
2.填写决议建议
此次决议的议案属于非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2023年6月30日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日9:15-15:00的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
深圳美芝装饰设计工程股份公司
2023年第三次股东大会决议法人授权书
兹交由老先生(女性)意味着我单位(本人),参加深圳美芝装饰设计工程有限责任公司2023年第三次股东大会决议并代表本公司(本人)根据下列标示对下述提议网络投票。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示,委托人可行驶酌情考虑裁量权,因其觉得适度的形式进行网络投票。
受托人名字或名称(盖章):
受托人股票数:股权特性:
受托人身份证号(营业执照号码):
受托人股东账户:
受委托人签字:受委托人身份证号码:
授权委托书有效期:授权委托时间:时间日期
附表:
1.如欲网络投票允许提议,请于“允许”栏中相对应地区填入“√”;如欲网络投票抵制提议,请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”;如欲网络投票放弃提议,请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
2.股权特性包含限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。
3.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理,企业授权委托须加盖公章。
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