证券代码:002552证券简称:宝鼎科技公示序号:2023-042
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
宝鼎科技有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第七次例会于2023年6月15日早上9:30在公司办公楼五楼会议厅以当场融合通信的形式举办。此次会议的会议报告已经在2023年6月12日以专职人员、电子邮件和电话方法送到整体执行董事。例会应参加决议执行董事9人,实参加决议执行董事9人,监事和高管人员出席了大会。会议由董事长李宜三女性组织,大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定性文件和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
集团公司前不久接到公司控股股东山东招金集团有限责任公司(下称“招金集团”)发送的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》,申请办理免除招金集团在企业2022年资产重组时所作出的自愿性股权锁住有关服务承诺。主要内容详细企业在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》(公示序号:2023-044)。
公司独立董事对于此事发布了单独建议,本提案尚要递交股东大会审议。
决议结论:允许5票,抵制0票,放弃0票。关联董事李宜三、王乐译、丁洪杰、陈引言回避表决。
2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
企业拟定于2023年7月3日(星期一)在下午14:30在企业行政楼五楼会议厅以当场融合互联网方法举办2023年第一次股东大会决议,决议此次股东会经过并要递交股东大会审议的议案。股东会由董事会集结,董事长李宜三女性组织。详细企业同一天在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号2023-045)。
决议结论:允许9票,抵制0票,放弃0票。
三、备查簿文档
1、第五届股东会第七次会议决议;
2、独董关于企业第五届股东会第七次大会相关事宜自主的建议;
3、山东招金集团有限责任公司签订的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
股东会
2023年6月16日
证券代码:002552证券简称:宝鼎科技公示序号:2023-043
宝鼎科技有限责任公司
第五届职工监事第七次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
宝鼎科技有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第七次例会于2023年6月15日10:30在企业行政楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议的会议报告已经在2023年6月12日以专职人员、电子邮件和电话方法送到整体公司监事。大会需到决议公司监事3人,实到决议公司监事3人,会议由监事长王晓杰老先生集结和组织。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
职工监事觉得:此次免除大股东山东招金集团有限责任公司自愿性股权锁定承诺相关的事宜的决议、决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定;此次免除大股东自愿性股权锁定承诺相关的事宜合乎《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定,不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许本提案,并把该提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
决议结论:允许2票,抵制0票,放弃0票,关系公司监事王晓杰回避表决。
三、备查簿文档
1、第五届职工监事第七次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
职工监事
2023年6月16日
证券代码:002552证券简称:宝鼎科技公示序号:2023-044
宝鼎科技有限责任公司
有关免除公司控股股东自愿性股权
锁定承诺的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、公司控股股东山东招金集团有限责任公司(下称“招金集团”)此次申请办理免除的自愿性股权锁定承诺内容是:招金集团服务承诺在企业2022年执行资产重组前持有公司股份的限售期为自本次交易涉及到股权发行上市的时候起18月。
2、截至本公告日,招金集团及其一致行动人招金有色板块矿业有限公司(下称“招金有色板块”)持有公司股份156,873,353股(在其中116,062,100股为资产重组前所持有的股权),占公司总总股本36.0122%。招金集团于2023年6月11日与山东鑫城国有资产投资集团有限公司(下称“鑫城国投集团”)签署了《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》(下称“《股份转让协议》”),承诺招金集团将所持有的宝鼎科技116,062,100股股权(占公司总股本的26.6435%),以18.20元/股的价钱,根据非公开国有资产转让方法出售给鑫城国投集团。公司在2022年10月进行资产重组,此次资产重组没满18月,为促进此次国有资产转让事宜顺利开展,必须免除以上自愿性股权锁定承诺方可进行以上股权转让买卖。
3、此次申请办理免除事宜早已企业第五届股东会第七次大会、第五届职工监事第七次会议审议根据,尚要递交企业股东大会审议根据,股东会是不是表决通过有待观察。烦请广大投资者注意投资风险。
宝鼎科技有限责任公司(下称“宝鼎科技”、“企业”或“上市企业”)前不久接到公司控股股东招金集团发送的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》,申请办理免除招金集团在企业2022年资产重组时所作出的自愿性股权锁定承诺。
依据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(下称“《监管指引第4号》”)的有关规定,2023年6月15日,公司召开第五届股东会第七次大会审议通过了《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》,允许免除招金集团在企业2022年资产重组时所作出的自愿性股权锁定承诺。董事李宜三、王乐译、丁洪杰、陈引言做为关联董事回避表决,公司独立董事发布了赞同的单独建议,公司监事会发布了同意意见。本事宜尚要递交企业股东大会审议,服务承诺方及关系公司股东应就本提案回避表决。现就详细情况公告如下:
一、此次申请办理免除的股权自愿性锁定承诺具体内容
2022年3月15日,宝鼎科技举办第四届董事会第二十次大会,经关联董事回避表决,逐一审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等和上市企业拟将关联方发行股份选购小编电子器件63.87%股份,同时向招金集团控股子公司招金有色板块公开增发股权募集配套资金有关的议案。
招金集团及其一致行动人招金有色板块在企业2022年开展的资产重组时有关股份锁定期承诺:
“1、招金集团服务承诺在此次资产重组前所持有的上市公司股份的限售期为自本次交易涉及到股权发行上市的时候起18月;
2、招金集团服务承诺通过此次交易中心所取得的上市公司股份,自股份发行完毕的时候起36个月不出让,且此次交易完成后6个月如公司股票持续20个交易日内的收盘价格小于股价,或是此次交易完成后6月期终收盘价格小于股价的,本服务承诺人们在本次交易是以财产申购所取得的上市公司股份将于以上限售期前提下全自动增加6月;
3、招金有色板块服务承诺通过参加募集配套资金申购而所取得的上市公司股份自发售完毕的时候起36个月不出让;
4、在相关股份锁定期内,因为上市企业派股、转增股本等因素而变化的股权,该等股份的锁定期与其他股权同样;
5、如上述情况有关此次资产重组中获得的上市公司股份的锁定期分配与现行有效的法律法规和监管机构最新发布的管控建议不匹配,本承诺人允许依据现行有效的法律法规和监管机构严格监管建议开展适当调整;以上股份锁定期期满以后,将根据证监会和深圳交易所的规定执行。”
以上有关股权锁定的承诺为招金集团于企业资产重组时所作出的自愿性服务承诺。
截止本公告日,公司控股股东招金集团及其一致行动人均认真履行其所作服务承诺,没有出现违背以上约定的情况。
二、服务承诺承续状况
公司控股股东招金集团于2023年6月11日与鑫城国投集团签署了《股份转让协议》,承诺招金集团将所持有的宝鼎科技116,062,100股股权(占公司总股本的26.6435%)出售给鑫城国投集团。此次出让结束后,公司控股股东会由招金集团调整为鑫城国投集团,控股股东仍然是招远市市人民政府。鑫城国投集团将根据《股份转让协议》合同约定的条文及标准转让上述情况股权,服务承诺此次转让的股权还将继续按招金集团约定的锁定期执行限购责任,除此之外,鑫城国投集团还自行服务承诺自本次交易股份登记至其股票账户的时候起18个月不对外开放出让。
三、免除自愿性服务承诺的原因及根据
招金集团此次申请办理免除的宝鼎科技116,062,100股股权锁定承诺并不属于法律规定服务承诺,系它在上市企业上次重新组合时自行做出承诺,并不属于上市企业上次重新组合执行和进行的前提或必不可少条文,并不属于根据《公司法》《证券法》等法律法规和行政规章的具体规定所作出的法律规定服务承诺或目前标准下不能更改的服务承诺,且招金集团在做出以上服务承诺时没有确立说明不能变更或不可免除。除此之外,招金集团继续履行以上自愿性股权限购服务承诺将不益于此次出让完成,不益于维护保养上市企业及公司股东权益。为促进此次出让事宜顺利开展,招金集团从总体上在上市企业上次重新组合时所作出的自愿性股权锁定承诺申请办理免除。本次免除服务承诺合乎《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定。此次出让结束后,招金集团所持有的剩下宝鼎科技14,120,862股股权,仍由招金集团按上次重新组合时所作出的限购服务承诺再次锁住(实际股权数以业绩补偿回购注销后剩下股权为标准)。
四、此次免除服务承诺对企业的危害
招金集团自愿性股权限购约定的免除有益于此次出让事项顺利开展,能够更好地推动企业高质量发展的,完成公司股东利润最大化。此次免除事宜也不会对发售公司战略发展产生不利影响,不容易危害中小投资者的合法权利,将有利于持续发展。
五、独董建议
经核查,对于我们来说大股东山东招金集团有限责任公司报请免除自愿性股权锁定承诺事项合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。董事会监事会在讨论该提案时,关联董事展开了回避表决,该事项的决议和决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。大家允许此次大股东免除自愿性股权锁定承诺相关的事宜,并把该提案提交公司股东大会审议。
六、职工监事建议
职工监事觉得:此次免除大股东自愿性股权锁定承诺相关的事宜的决议、决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定;此次免除大股东自愿性股权锁定承诺相关的事宜合乎《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定,不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许本提案,并把该提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
七、备查簿文档
1、企业第五届股东会第七次会议决议;
2、企业第五届职工监事第七次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
股东会
2023年6月16日
证券代码:002552证券简称:宝鼎科技公示序号:2023-045
宝鼎科技有限责任公司
有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据宝鼎科技有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月15日举行的第五届股东会第七次会议决议,企业定为2023年7月3日(星期一)举办2023年第一次股东大会决议(下称“此次股东会”),现将有关事项通知如下:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:2023年第一次股东大会决议
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合理合法、合规:此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开日期、时长:
(1)现场会议时长:2023年7月3日(星期一)在下午14:30
(2)网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月3日早上9:15—9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年7月3日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法:此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。
此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式,假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次公开投票为标准。
6、除权日:2023年6月27日(星期二)
7、参加目标:
(1)于除权日2023年6月27日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会及出席会议决议,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)企业聘用律师。
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点:浙江杭州市临平区塘栖镇工业区内企业行政楼五楼会议厅。
二、会议审议事宜
(一)提议名字:
表一:此次股东会提议名称和编码表
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,企业将会对中小股东决议独立记票,独立记票结论将及时公布披露(中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)。
(二)公布状况:
此次会议审议事宜早已企业第五届股东会第七次大会、第五届职工监事第七次会议审议根据,决议事宜合乎相关法律法规、法规及企业章程等相关规定。主要内容详细公司在2023年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发表的通知。
三、提议编号
1、公司已经对方案开展编号,详细表一;
2、此次股东会早已设定“总提案”,相匹配的提案编号为100;
3、除总提案之外,此次股东会的提案编号按1.00、2.00格式次序并且不反复地排序。
四、大会备案事宜
1、备案方法:
(1)列席会议的自然人股东携带本人有效身份证件、个股账户或股东账户卡申请办理登记;自然人股东授权委托人参加的,委托代理人携带本人有效身份证件、受托人合理身份证扫描件、法人授权书、受托人个股账户办或股东账户卡理登记。
(2)公司股东对其公司法人列席会议的,需持身份证、企业营业执照(复印件加盖公章)、法人代表身份证明书、股东账户卡或股东账户卡登记信息;由法人代表委托委托代理人参会的,应持企业营业执照(复印件加盖公章)、法人代表身份证明书、受托人身份证件(影印件)、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或股东账户卡进
(3)外地公司股东能够信件(信封袋上须标明“2023年第一次股东大会决议”字眼)或发传真方法办理相关手续,需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。信件或发传真需在2023年6月30日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到董事办。
2、备案时长:2023年6月30日9:00—11:30、13:00—17:00
3、备案地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇企业行政楼四楼董事会办公室
4、大会联系电话:
大会手机联系人:杨洁赵晓兵
联系方式:0571—86319217发传真:0571—86319217
电子邮箱:bdkj@baoding-tech.com
通信地址:浙江杭州市余杭区塘栖镇工业区内宝鼎科技有限责任公司
邮政编码:311106
5、会议召开时长、花费:现场会议开会时间预估大半天,列席会议股东和公司股东委托代理人交通出行及吃住费用自理。
参加现场会议公司股东及股东委托代理人务请于会议开始前30分钟抵达会议地点,并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本,便于每日签到进场。
五、参与网上投票操作流程
企业将向公司股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详细“附件一”。
六、备查簿文档
1、企业第五届股东会第七次会议决议;
2、企业第五届职工监事第七次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
股东会
2023年6月16日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码:362552;网络投票通称:宝鼎网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年7年3日的股票交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7年3日9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
宝鼎科技有限责任公司
2023年第一次股东大会决议公司股东申请表
备注名称:
1、请使用正楷字填入全称及详细地址(需与股份公司章程中所载的同样);
2、如公司股东计划在此次股东大会上讲话,请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点,并注明所需要的时间;
3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
配件3:
法人授权书
兹交由老先生(女性)意味着本公司(自己)参加于2023年7年3日举行的宝鼎科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议,并依据本公司(自己)下列标示就此次股东会提案履行投票权;如本公司(自己)并未对表决权的履行方法做出指示,受委托人有权利自主履行投票权,其执行投票权的代价均我来企业(自己)担负。
受托人名称和盖章:
身份证号码或统一社会信用代码:
受托人拥有股票数:
受托人持仓特性:
受委托人签字:
受委托人身份证号:
法人授权书发证日期:
授权委托有效期限:
受托人对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示:[请于相对应决议建议项划“√”(非总计网络投票提议)]
表明:法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理,受托人应在授权委托书签字(如受托人为单位,请加盖公章)。
宝鼎科技股份有限公司公司独立董事
关于企业第五届股东会第七次大会有关
事项单独建议
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及其《公司章程》等有关规定,做为宝鼎科技有限责任公司(下称“我们公司”、“企业”)的独董,秉着勤恳、忠诚的责任,大家对企业第五届股东会第七次大会的有关提案展开了核查,在充分了解提案实际情况后,现发布单独建议如下所示:
经核查,对于我们来说大股东山东招金集团有限责任公司报请免除自愿性股权锁定承诺事项合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。董事会监事会在讨论该提案时,关联董事展开了回避表决,该事项的决议和决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。大家允许此次大股东免除自愿性股权锁定承诺相关的事宜,并把该提案提交公司股东大会审议。
特此公告。
独董:谭跃、杨维生、王世莹
宝鼎科技有限责任公司股东会
2023年6月16日
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