酒业频道
成都路桥工程有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002628证券简称：成都路桥公示序号：2023-052
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
2、此次股东会没有出现否定提案的现象。
3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议报告状况：成都路桥工程有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-050）。
2、现场会议举办时长：2023年6月16日14:30
3、现场会议举办地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
4、网上投票时长：2023年6月16日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15至晚上3:00。
5、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
6、召集人：董事会
7、会议主持：董事长王培利老先生
8、此次股东会的招集、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共17名，其持有股权数量为156,218,878股，占公司总股本的20.6338%。在其中：（1）参与当场网络投票的是投票权股东及公司股东委托代理人共3人，代表公司有投票权的股权数236,000股，占公司总股本的0.0312%；（2）参与网上投票的是投票权股东及公司股东委托代理人共14人，代表公司有投票权的股权数155,982,878股，占公司总股本的20.6027%。
2、进行现场和互联网参加此次大会的中小股东共14人，代表公司有投票权的股权369,700股，占公司总股本的0.0488%。
3、企业一部分执行董事、公司监事列席会议，企业一部分高管人员列席。四川商信法律事务所李星龙、王朕重侓师参加并承载了此次会议。
二、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，决议详情如下：
1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》
决议结论：允许156,126,778股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0436%；放弃24,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0154%。
在其中，中小股东决议状况：
决议结论：允许277,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的18.4203%；放弃24,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.4918%。
本提案获股东大会审议根据。
2、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》
决议结论：允许156,126,778股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0436%；放弃24,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0154%。
在其中，中小股东决议状况：
决议结论：允许277,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的18.4203%；放弃24,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.4918%。
本提案获股东大会审议根据。
三、侓师开具的法律意见
四川商信法律事务所李星龙、王朕重侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得“公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格及此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。”
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定；
2、四川商信法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
成都路桥工程有限责任公司股东会
二二三年六月十七日
任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2