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凯盛新能源股份有限责任公司 股东会决议公示
证券代码：600876证券简称：凯盛新能源序号:临2023-026号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
凯盛新能源股份有限责任公司（下称“我们公司”）第十届股东会第十五次例会于2023年6月21日以通信方式举办。此次会议由本董事长谢军老先生组织，大会需到执行董事10人，实到执行董事10人，会议召开合乎《公司法》《证券法》等法律法规和我们公司《章程》的有关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
大会选用投票选举方法，审议了下列提案：
1、审议通过了有关中建材（宜兴市）新能源有限公司（下称“宜兴市新能源技术”）利润分配方案的议案。
股东会允许我们公司子公司宜兴市新能源技术支付现金方式向投资人股东分红rmb4,554.76万余元，依照股权比例，向我们公司股东分红rmb3,233.42万余元，向宏达光电股份有限责任公司股东分红rmb1,321.34万余元，保留一部分钱供宜兴市新能源技术未来的发展必须。
决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。
2、审议通过了有关凯盛（自贡市）新能源有限公司（下称“自贡市新能源技术”）利润分配方案的议案。
股东会允许我们公司子公司自贡市新能源技术支付现金方式向投资人股东分红rmb3,000万余元，依照股权比例，向我们公司股东分红rmb1,800万余元，向自贡市金龙产业基金有限责任公司股东分红rmb1,200万余元，保留一部分钱供自贡市新能源技术未来的发展必须。
决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。
3、审议通过了有关中建材（合肥市）新能源有限公司（下称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。
股东会允许本公司全资子公司合肥新能源支付现金方式向我们公司股东分红rmb1,000万余元，保留一部分钱供合肥新能源未来的发展必须。
决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。
4、审议通过了有关中国建筑材料桐城新能源材料有限责任公司（下称“桐城新能源技术”）利润分配方案的议案。
股东会允许本公司全资子公司桐城新能源技术支付现金方式向我们公司股东分红rmb1,000万余元，保留一部分钱供桐城新能源技术未来的发展必须。
决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。
以上股东分红事宜将会增加2023年度母企业财务报告资产总额，对我们公司合并报表资产总额不造成影响。
特此公告。
凯盛新能源股份有限责任公司股东会
2023年6月21日
证券简称:凯盛新能源证券代码:600876序号:临2023-027号
凯盛新能源股份有限责任公司有关公司股东
企业转让股权进行过户登记的通知
我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年6月21日，凯盛新能源股份有限责任公司（下称“我们公司”）收到公司股东中建材夹层玻璃新材料研究院投资有限公司（下称“中研院”）工作的通知，中研院与凯盛科技集团有限责任公司（下称“凯盛科技集团”）已经在我国证券登记结算公司上海分公司（通称“中国结算上海分公司”）申请办理结束股份过户登记，中国结算上海分公司已出示《过户登记确认书》。现公告如下：
一、国有资产转让状况
2022年12月20日我们公司公司股东中研院与凯盛科技集团签订了《国有股份无偿划转协议》，中研院根据国有资产转让方式进行其持有的我们公司无尽售标准流通股本总计6,454,550股股权（占我们公司总股本的1%）出让予凯盛科技集团。主要内容详细我们公司于2022年12月20日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的我们公司《关于股东权益变动的提示性公告》（公示序号：2022-056）。
二、产权过户执行状况
2023年6月21日，中国结算上海分公司出具了《过户登记确认书》，中研院已经将其持有的我们公司6,454,550股股权国有资产转让予凯盛科技集团。截至本公告日，中研院与凯盛科技集团国有资产转让我们公司股份的过户手续已经完成。
此次国有资产转让结束后，中研院拥有我们公司股权值为63,835,499股，占我们公司总股本的9.89%；凯盛科技集团拥有我们公司股权值为26,037,673股，占我们公司总股本的4.03%，公司的控股股东未产生变化，仍然是中国建材有限责任公司。
三、备查簿文档
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告。
凯盛新能源股份有限责任公司股东会
2023年6月21日
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