证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-31
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)股东会近日接到邓蓉女性递交书面离职报告,因为工作调动缘故,邓蓉女性申请办理辞掉企业高级副总裁、财务经理、董事长助理职位。离职后,邓蓉女性仍出任董事职位。
截止到本公告日,邓蓉女性未拥有我们公司股权。
董事会对邓蓉女士在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司股东会
二二三年六月十三日
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-35
东阿阿胶股份有限责任公司
有关补充公司监事的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)第十届职工监事第十次大会,于2023年6月13日审议通过了《关于增补监事的议案》。
依据《公司法》及企业章程等有关规定,经大股东候选人,报请商恩志先生为企业第十届监事会监事侯选人(个人简历附后)。该事项要递交股东大会审议成功后起效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司
职工监事
二二三年六月十三日
附:公司监事候选人简历
商恩志,男,1978年2月出世,河南财经学院会计学专业大学毕业,拥有澳洲弗林德斯大学文学硕士学位,中级会计职称。曾担任河南省正永会计事务所有限责任公司员工、财务审计一部工程项目经理,北京市中天恒会计事务所有限责任公司公司审计部工程项目经理,北京医药集团有限责任公司公司审计部负责人,华润医药控股有限责任公司内部审计主管、财务审计合规部高级经理、审计处高级经理等职,在职华润医药集团有限责任公司审计处副总。
商恩志老师在公司控股股东、控股股东或者其关联单位就职,与我们公司存有关联性。商恩志老先生未拥有企业股票,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,不会有《公司法》等有关法律法规所规定的不可出任监事的情况,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-34
东阿阿胶股份有限责任公司
有关补充执行董事的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)第十届股东会第十八次大会,于2023年6月13日审议通过了《关于增补董事的议案》。
按照《公司法》《公司章程》等有关规定,依据股东会提名委员会候选人,报请丁红岩先生为企业第十届董事会董事侯选人(个人简历附后),任职期自股东大会审议根据之日起止第十届股东会任期届满之日止。该事项要递交股东大会审议成功后起效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司股东会
二二三年六月十三日
附:执行董事候选人简历
丁红岩,男,1970年5月出世,拥有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位,高级会计。曾担任国家铁路局第四工程局第三工程处财务部办事员、科长、部长、副总会计师,国家铁路局第四工程局计财处副总会计师,中国铁路工程总公司财务部门资金分配各分部主管,中国中铁股份有限责任公司财务部门二级员工,中铁集团国际经济贸易有限责任公司审计监察部部长、科长、副总会计师,华润医药集团有限责任公司财务审计合规部高级总监、副总,审计处副总、经理,华润医药集团有限责任公司总审计师兼审计处经理。
丁红岩老先生未能公司控股股东、控股股东或者其关联单位就职,与我们公司不会有关联性。丁红岩未拥有企业股票,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,不会有《公司法》等有关法律法规所规定的不可出任董事的情况,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-30
东阿阿胶股份有限责任公司
有关公司监事离职的公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)职工监事近日接到公司监事丁红岩老先生递交书面离职报告,因为工作调动缘故,丁红岩老先生申请办理辞掉企业第十届监事会监事职位。离职后,丁红岩老先生将出任企业别的职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规要求,丁红岩先生离职不会造成公司监事会总数小于法律规定最少总数,离职申请自送到职工监事之日起起效。
截止到本公告日,丁红岩老先生未持有公司股份。
企业将根据法律法规要求,进行补充公司监事相关工作。
公司监事会对丁红岩老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司职工监事
二二三年六月十三日
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-29
东阿阿胶股份有限责任公司
有关董事辞职的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)股东会近日接到执行董事翁菁雯女性递交书面离职报告,因为工作调动缘故,翁菁雯女性申请办理辞掉企业第十届董事会董事职位,并且一并辞掉企业第十届股东会战略委员会、薪酬与考核委员会及其审计委员会委员会职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规要求,翁菁雯小姐的离职不会造成监事会成员少于成员数,其离职也不会影响董事会的正常使用,离职申请自送到股东会之日起起效。离职后,翁菁雯女性辞去企业一切职位。
截止到本公告日,翁菁雯女性未持有公司股份。
企业将根据法律法规要求,进行补充执行董事相关工作。
董事会对翁菁雯女士在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司股东会
二二三年六月十三日
东阿阿胶股份有限责任公司
独董对第十届股东会第十八次大会
相关事宜公开发表单独建议
依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,做为东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)独董,大家用心审查有关材料,根据单独、客观判断标准,对企业第十届股东会第十八次会议审议的相关事宜,提出如下所示单独建议:
一、有关补充执行董事自主的建议
经审查相关信息,对于我们来说丁红岩先生教育经历、任职经历、专业技能和职业素质能胜任董事的需求,丁红岩老先生不会有《公司法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》要求不可出任董事的情况,不存在被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除等情况。其任职要求,合乎《公司法》《公司章程》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等特定条件。大家一致同意,补充丁红岩先生为董事。
二、有关聘用高管人员自主的建议
此次企业聘用高管人员事项候选人、决议和表决程序流程,合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及别的股东利益的现象。
经查看丁红岩老先生、杨永川先生个人简历等相关材料,不会有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人。以上员工均具有公司高级管理人员任职要求,及其出任高管人员所需要的职业道德、专业技能及其工作经历。
综上所述,咱们允许企业第十届股东会第十八次大会对于该事项决议结论。
独董:张元兴、文光伟、果德安
二二三年六月十三日
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-33
东阿阿胶股份有限责任公司
第十届职工监事第十次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1.东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)第十届职工监事第十次大会,于2023年6月11日以电子邮件形式传出会议报告。
2.此次监事会会议,于2023年6月13日以通讯表决举办。
3.大会应列席会议公司监事4人,具体列席会议公司监事4人。
4.此次监事会会议的举办,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议审议并通过了下列提案:
《关于增补监事的议案》
依据《公司法》及企业章程等有关规定,经大股东候选人,会议同意商恩志先生为企业第十届监事会监事侯选人,任职期自股东大会审议根据之日起止第十届职工监事任期届满之日止。个人简历详见附件。
决议结论:4票允许,0票抵制,0票放弃。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名的监事会决议;
2.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司职工监事
二二三年六月十三日
附:公司监事候选人简历
商恩志,男,1978年2月出世,河南财经学院会计学专业大学毕业,拥有澳洲弗林德斯大学文学硕士学位,中级会计职称。曾担任河南省正永会计事务所有限责任公司员工、财务审计一部工程项目经理,北京市中天恒会计事务所有限责任公司公司审计部工程项目经理,北京医药集团有限责任公司公司审计部负责人,华润医药控股有限责任公司内部审计主管、财务审计合规部高级经理、审计处高级经理等职,在职华润医药集团有限责任公司审计处副总。
商恩志老师在公司控股股东、控股股东或者其关联单位就职,与我们公司存有关联性。商老先生未拥有企业股票,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,不会有《公司法》等有关法律法规所规定的不可出任监事的情况,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
证券代码:000423证券简称:山东东阿阿胶公示序号:2023-32
东阿阿胶股份有限责任公司
第十届股东会第十八次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.东阿阿胶股份有限责任公司(下称“企业”)第十届股东会第十八次大会,于2023年6月11日以电子邮件形式传出会议报告。
2.此次董事会会议,于2023年6月13日以通讯表决方法举办。
3.大会应参会执行董事8人,具体列席会议执行董事8人。
4.此次董事会会议的举办,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心探讨,此次会议审议并通过了下列提案:
1.《关于增补董事的议案》
依据董事会提名委员会候选人,会议同意丁红岩先生为第十届董事会董事侯选人,任职期自企业股东大会审议根据日起至第十届股东会任期届满之日起计算。个人简历详见附件。
独董对该事宜发布了赞同的单独建议,详细同一天公布于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
2.《关于聘任高级管理人员的议案》
经首席总裁程杰老先生候选人,允许聘用丁红岩老先生、杨永川先生为企业高级副总裁,聘用丁红岩先生为财务经理。之上高管人员任职期,与企业第十届董事会任期一致。个人简历详见附件。
独董对该事宜发布了赞同的单独建议,详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
3.《关于指定董事会秘书代行人选的议案》
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,在聘用新一任董事长助理以前,特定丁红岩老先生暂代股东会秘书职责,时限不得超过三个月。
企业将按照有关规定,及时完成董事长助理聘用工作中。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议;
2.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
东阿阿胶股份有限责任公司
股东会
二二三年六月十三日
附:个人简历
1.执行董事候选人简历
丁红岩,男,1970年5月出世,拥有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位,高级会计。曾担任国家铁路局第四工程局第三工程处财务部办事员、科长、部长、副总会计师,国家铁路局第四工程局计财处副总会计师,中国铁路工程总公司财务部门资金分配各分部主管,中国中铁股份有限责任公司财务部门二级员工,中铁集团国际经济贸易有限责任公司审计监察部部长、科长、副总会计师,华润医药集团有限责任公司财务审计合规部高级总监、副总,审计处副总、经理,华润医药集团有限责任公司总审计师兼审计处经理。
丁红岩老师在企业5%之上公司股东、控股股东或者其关联单位就职,与持有公司5%之上股权股东、控股股东及我们公司存有关联性,与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。罗先生未拥有企业股票,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,不会有《公司法》等有关法律法规所规定的不可出任董事的情况,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及其交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
董事会中担任高管人员的董事人数,累计不得超过董事总量的二分之一。
手机:0635-3264069;
发传真:0635-3260786;
电子邮箱:dinghy@dongeejiao.com;
邮政编码:252201;
通信地址:山东东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限责任公司。
2.高管人员个人简历
丁红岩,男,1970年5月出世,拥有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位,高级会计。曾担任国家铁路局第四工程局第三工程处财务部办事员、科长、部长、副总会计师,国家铁路局第四工程局计财处副总会计师,中国铁路工程总公司财务部门资金分配各分部主管,中国中铁股份有限责任公司财务部门二级员工,中铁集团国际经济贸易有限责任公司审计监察部部长、科长、副总会计师,华润医药集团有限责任公司财务审计合规部高级总监、副总,审计处副总、经理,华润医药集团有限责任公司总审计师兼审计处经理。
杨永川,男,1982年1月出世,拥有天津南开大学国际商学院管理学学士及清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。曾担任深圳三九医药商贸有限公司OTC意味着、OTC区域总经理、华润三九医药股份有限责任公司品牌连锁KA主管、品牌连锁主管、KA服务平台经理,OTC业务部助理总经理兼大健康产业(圣海)业务部副总。
丁红岩老师在企业5%之上公司股东、控股股东或者其关联单位就职,与持有公司5%之上股权股东、控股股东及我们公司存有关联性,与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。罗先生未拥有企业股票,没有不可候选人为高管人员的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及其交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
杨永川老先生未能企业5%之上公司股东、控股股东或者其关联单位就职,与持有公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。刘先生未拥有企业股票,没有不可候选人为高管人员的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及其交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
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