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瑞芯微电子器件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：603893证券简称：瑞芯微公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月30日
(二)股东会举办地点：福建福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号科技园A区20栋楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总励民老先生组织。大会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，老总励民老先生、执行董事张帅老先生、独董高启全老先生结合视频出席会议；执行董事黄旭老先生、独董黄兴孪老先生当场参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事方赛鸿老先生、张崇松老先生当场参加；公司监事简欢老先生结合视频出席会议；
3、企业董事长助理林玉秋女性列席会议；公司高级管理人员刘庆闽老先生、胡秋平先生、方强老先生出席了此次股东会；陈锋老先生结合视频出席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于调整董事薪资及补贴计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充非独立董事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(五)有关提案决议的相关说明
此次会议议案均是普通决议事宜，经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。此次会议不属于关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：谢阿勇、仲路漫
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
瑞芯微电子器件有限责任公司
股东会
2023年7月1日
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