证券代码：688189 简称证券:南新制药 公告编号：2023-037

第一届湖南南新制药有限公司

监事会第三十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月13日，湖南南新制药有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第33次会议在广州南新制药有限公司313会议室举行。

会议通知于2023年6月9日向全体监事发出通知。会议应有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票的形式通过以下提案：

(一)审议通过《关于调整监事会组成结构和修订的》〈公司章程〉的议案》

监事会同意将公司监事会成员人数从6人减少到3人，并相应修订《公司章程》的有关规定。

投票结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）湖南南新制药有限公司关于调整董事会和监事会的组成结构，变更注册资本，修订〈公司章程〉公告号：2023-038)。

(二)审议通过《关于监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

监事会同意提名张平丽女士和莫张华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将此事提交公司2023年第二届临时股东大会审议。

投票结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制药有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-039)。

(三)审议《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》

监事会审议了《公司第二监事会监事薪酬计划议案》。

所有监事都避免对本案进行表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南南新制药有限公司监事会

2023年6月14日

证券代码：688189 简称证券:南新制药 公告编号：2023-038

湖南南新制药有限公司

调整董事会、监事会

组成结构，变更注册资本

修订公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南南新制药有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开了第一届董事会第40次会议和第一届监事会第33次会议，分别审议通过了《关于调整董事会组成结构、变更注册资本和修订》〈公司章程〉关于调整监事会组成结构和修订的议案〈公司章程〉议案。具体情况如下：

1.调整董事会和监事会的结构

根据公司章程第一百〇第五条、第一百四十六条规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名；公司监事会由6名监事组成。

公司于2023年6月13日召开第一届董事会第40次会议，审议通过了《关于调整董事会组成结构、变更注册资本和修订》〈公司章程〉提案。公司董事会同意调整董事会的组成结构。董事会成员人数从9人减少到7人，其中非独立董事4人，独立董事3人，修订了公司章程的有关规定。

公司于2023年6月13日召开了第一届监事会第33次会议，审议通过了《关于调整监事会组成结构和修订的》〈公司章程〉提案。公司监事会同意调整监事会的组成结构，将监事会的组成人数从6人减少到3人，并相应修订公司章程的相关规定。

二、注册资本变更情况

公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》。公司股东大会授权公司董事会根据实施结果，及时变更注册资本，修订公司章程相关规定，办理上述利润分配和资本公积转股本计划，办理相关工商登记变更手续。

根据公司2022年利润分配和资本公积转股本计划，利润分配和资本公积转股本以公司总股本1.96万股为基础，每10股资本公积金转股给全体股东4股，无发现金红利，无红股。利润分配和资本公积转增股本实施后，公司股份总数将从19600000股增加到274000股，注册资本将从19600万元增加到2740万元。资本公积转换的股份于2023年6月13日上市。详见公司在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制药有限公司2022年年度权益分配实施公告》(公告号:2023-035)。

三、修订公司章程

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关规定，公司计划修订《公司章程》的有关规定，办理工商登记变更手续。具体内容如下：

■

上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。

除上述修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程全文同日在上海证券交易所网站上披露(www.sse.com.cn)。此事仍需提交股东大会审议。同时，董事会要求股东大会授权公司董事长或董事长向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。

特此公告。

湖南南新制药有限公司董事会

2023年6月14日

证券代码：688189 简称证券:南新制药 公告编号：2023-039

湖南南新制药有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南南新制药有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等法律法规、规范性文件和公司章程，公司开展了董事会、监事会选举工作。董事会、监事会的选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程第一百〇公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。公司于2023年6月13日召开第一届董事会第40次会议，审议通过了《关于调整董事会组成结构、变更注册资本和修订》〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意调整董事会的组成结构。董事会成员人数从9人减少到7人，其中非独立董事4人，独立董事3人，修订了公司章程的有关规定。该事项仍需提交股东大会审议。

2023年6月13日，公司召开第一届董事会第40次会议，审议通过了《关于董事会选举和提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会选举和提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡新宝先生、张世喜先生、冷颖女士、彭程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，丁方飞先生、沈云樵先生、聂如琼先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中丁方飞先生为会计专业人士。以上董事候选人简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致的独立意见，认为上述董事候选人的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事资格的要求，没有公司法、公司章程规定的不得担任公司董事的，不得受中国证监会行政处罚或者交易所处罚，上海证券交易所没有其他不适合担任上市公司董事的情况。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》和《独立董事工作制度》的相关要求。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》和《独立董事工作制度》中独立董事资格和独立性的相关要求。综上所述，独立董事一致同意提名上述人员为董事会董事候选人，并同意将该提案提交股东大会审议。

在上述三位独立董事候选人中，丁方飞先生取得了独立董事资格证书和上海证券交易所科技创新委员会独立董事视频课程学习证书；沈云桥先生取得了独立董事资格证书，并承诺参加最近的独立董事培训和培训记录证书；聂如琼先生承诺参加最近的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。同时，根据有关规定，公司独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经上海证券交易所审核，无异议。

公司将于2023年召开第二届临时股东大会，审议董事会选举，其中非独立董事和独立董事均采用累计投票制选举。公司第二届董事会任期自2023年第二届临时股东大会批准之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》第一百四十六条的规定，公司监事会由六名监事组成。公司于2023年6月13日召开了第一届监事会第33次会议，审议通过了《关于调整监事会组成结构和修订的》〈公司章程〉的议案》。公司监事会同意调整监事会的组成结构，将监事会成员人数从6人减少到3人，并相应修订《公司章程》的有关规定。该事项仍需提交股东大会审议。

2023年6月13日，公司召开第一届监事会第33次会议，审议通过了《关于监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名张平丽女士和莫张华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。以上非职工代表监事候选人简历见附件。

公司第二届监事会非职工代表监事采用累计投票制选举。上述非职工代表监事将与2023年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事涂凤鸣共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2023年第二次临时股东大会批准之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事资格的要求。《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事的，中国证监会采取证券市场禁止措施的期限未满，未受到中国证监会的行政处罚或者交易所的处罚，上海证券交易所没有其他不适合担任上市公司董事和监事的情况。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，并满足独立董事资格和独立性的相关要求，如《上市公司独立董事规则》。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，第一届董事会、监事会应当按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第一届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

湖南南新制药有限公司董事会

2023年6月14日

附件

1.第二届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

(1)胡新宝先生:1968年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湖南农业大学农业经济管理专业，本科学历，会计职称。1992年7月至2002年9月在湖南省农业机械管理局工作，2002年9月至2004年3月在湖南省国有企业监事会工作，2004年3月至2006年10月在湖南省国有资产监督管理委员会工作，2006年10月至2015年12月在湖南兴翔投资控股集团有限公司工作，2015年12月至2022年8月在湖南国有资产管理集团有限公司工作，2022年9月至今在湖南医药发展投资集团有限公司工作，现任湖南医药发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

自本公告披露之日起，胡新宝先生未直接或间接持有公司股份。胡新宝先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

(2)张世喜先生:1974年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中国石油大学有机化工专业毕业，博士学位。2003年7月至2005年5月在北京恒聚油田化学有限公司工作，2005年6月至2006年12月在北京赛璐佳科技有限公司工作，2006年12月至现任公司总经理。

截至本公告披露之日，张世喜先生通过广州乾元投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份1、207、735股，占公司总股本的0.44%；广州霆林投资咨询有限公司间接持有725200股，占公司总股本的0.26%。张世喜先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

(3)冷颖女士:1985年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理专业，硕士学位，经济学家，人力资源专业职称。2017年12月至2022年9月在湖南发展资产管理集团有限公司工作，2022年9月至今在湖南医药发展投资集团有限公司工作，现任湖南医药发展投资集团有限公司技术创新部部长。

自本公告披露之日起，冷颖女士未直接或间接持有公司股份。冷英女士没有公司法第一百四十六条不得担任公司董事，没有被中国证监会确定为市场禁止，仍被禁止，也没有被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

(4)彭程先生:1981年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于南华大学工商管理专业，硕士学位，执业药师，工程师职称。2009年3月至2022年7月在公司工作，2022年7月在湖南先伟实业有限公司工作，现任湖南先伟实业有限公司总经理。

截至本公告披露之日，彭程先生间接持有公司股份1.263、721股，占公司总股本的0.46%。彭程先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

2、独立董事候选人简历

（1）丁方飞先生：1972年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湖南大学会计专业，博士学位。自2005年4月以来，他一直在湖南大学工作。现任湖南大学工商管理学院教授、博士导师、赛恩斯环保有限公司独立董事、埃索凯科技有限公司独立董事、湖南明瑞制药有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，丁方飞先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。丁方飞先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

(2)沈云樵先生:1976年7月出生，中国国籍，澳门永久居留权，中国人民大学民商法专业毕业，博士学位。2003年7月至2006年6月在北京师范大学珠海分校工作，2009年9月在澳门科技大学工作。现任澳门科技大学法学院副教授、广东德联集团有限公司独立董事、深圳宇辰智能设备有限公司独立董事、中国南玻集团有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，沈云桥先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。沈云桥先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

(3)聂如琼先生:1968年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中山大学内科心血管专业毕业，博士学位。2009年12月在中山大学孙逸仙纪念医院工作，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任。

截至本公告披露之日，聂如琼先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关。聂如琼先生不得在《公司法》第一百四十六条中担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，仍被禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

二、监事会第二届非职工代表监事候选人简历

1、张平丽女士：1976年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于西南民族大学会计专业，学士学位，国际注册内部审计师职称。2000年8月至2009年12月在湖南华菱湘潭钢铁有限公司工作，2010年1月至2011年10月在湖南发展资产管理集团有限公司工作，2011年10月至2018年9月在湖南发展集团土地管理有限公司工作，2018年9月至2022年9月在湖南发展资产管理集团有限公司工作，自2022年9月起就职于湖南医药发展投资集团有限公司，现任湖南医药发展投资集团有限公司审计部部长。

截至本公告披露之日，张平丽女士未直接或间接持有公司股份。张平丽女士没有《公司法》第一百四十六条不得担任公司监事，没有被中国证监会确定为市场禁止，仍被禁止，也没有被证券交易所公开认定不适合上市公司监事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

2、莫章华先生:1965年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中南林业科技大学林木遗传育种专业毕业，博士学位，执业药师，高级工程师职称。1987年6月至2001年6月在湖南制药厂工作，2001年6月至2005年6月在湖南福来格生物技术有限公司工作，2007年11月至2014年6月在长沙凯晓生物技术有限公司工作，2015年1月至湖南北旺生物技术有限公司工作，湖南南北旺生物技术有限公司现任长沙凯晓生物技术有限公司总经理。

截至本公告披露之日，莫张华先生间接持有公司股份176401股，占公司总股本的0.06%。莫章华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关系，公司法第一百四十六条不得担任公司监事，中国证监会无市场禁令，无证券交易所公开认定不适合上市公司监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求。

证券代码：688189 简称证券:南新制药 公告编号：2023-040

湖南南新制药有限公司

第二届监事会职工代表的选举

监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南南新制药有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月13日召开了2023年第一次职工代表大会，选举涂凤鸣女士为公司第二次职工代表监事(简历附后)。

涂凤鸣女士作为职工代表监事，将与公司2023年第二届临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2023年第二届临时股东大会审议通过之日起任期三年。在股东大会选举产生新的监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

湖南南新制药有限公司监事会

2023年6月14日

附件

职工代表监事简历

涂凤鸣女士:1974年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1995年6月至1996年1月在广州华侨大厦企业有限公司华夏酒店工作，1996年9月至2017年9月在广州南新制药有限公司工作，2017年10月至今在公司工作。

涂凤鸣女士截至本公告披露之日，未直接或间接持有公司股份。涂凤鸣女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关系，公司法第一百四十六条不得担任公司监事，中国证监会无市场禁令，无证券交易所不适合上市公司监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求。

证券代码：688189 简称证券:南新制药 公告编号：2023-041

湖南南新制药有限公司

2023年第二次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

(四)召开现场会议日期、时间和地点

2023年6月29日召开日期 14点30分

地点：华天大酒店，湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1-2、提案5-7已经审议通过了公司第一届董事会第40次会议和第一届监事会第33次会议；提案3全体董事回避表决，提案4全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。2023年6月14日，上海证券交易所网站上发布了相关公告（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应避免表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

所有股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效的身份证明或者股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签字或盖章）和股东账户卡。

2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示法定代表人出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖法定代表人印章）和股东账户卡。

3、异地股东可以在登记截止日期前通过信函或传真登记。其中，以传真方式登记的股东应在传真上注明联系电话号码和联系人，并在出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间

1、2023年6月26日现场登记:30-11:30，14:30-16:30

2、2023年6月26日16日，信函或传真登记:30之前

(三)注册地址

1-2个董事会办公室由广东省广州市黄埔区开源大道196号编制。

(四)选择网上投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)股东大会半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

(二)联系方式

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋楼

联系电话：020-38952013

传真：020-80672369

联系人：黄俊迪、李国维

特此公告。

湖南南新制药有限公司董事会

2023年6月14日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南南新制药有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月29日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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