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浙江浙能电力有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-025
浙江浙能电力有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月14日
(二)股东大会召开地点:浙江省杭州市教工路 2 浙江金都酒店号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长余国平先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事曹璐、张勤、吕洪炳因工作原因未出席。公司部分董事通过视频出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈立新因工作原因未出席；
3、董事会秘书魏正出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为2023年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:2023年内控审计机构聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议公司2022年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：浙能电力子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》，提案9涉及相关交易。、根据公司章程的规定，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江、陶凯
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江浙能电力有限公司
2023年6月15日
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