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中国长江电力有限公司第六届董事会第十八届会议决议公告
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2023-032
中国长江电力有限公司
第六届董事会第十八届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月15日，中国长江电力有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十八次会议在多个地方举行。出席会议的董事应为13人，10人；雷鸣山董事、张星辽董事、马振波董事、滕卫恒董事、张必义董事出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司的一些监事和高管出席了会议。会议由副董事长马振波主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《甘肃张掖抽水蓄能电站项目投资建设议案》，并同意提交股东大会审议。
公司同意投资甘肃张掖抽水蓄能电站项目，总投资不超过95.7亿元，资本比例不低于20%。
详见公司在上海证券交易所网站上发表的项目具体情况（www.sse.com.cn）《中国长江电力有限公司2023年首次临时股东大会资料》。
投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2023年6月30日在湖北省武汉召开公司2023年第一次临时股东大会，审议公司投资建设甘肃省张掖抽水蓄能电站的相关建议。
详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）《中国长江电力有限公司2023年首次临时股东大会通知》。
投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2023-033
中国长江电力有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的时间和地点
召开时间：2023年6月30日 9点30分
召开地点：湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
本次股东大会审议的相关公告见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所》网站2023年6月16日（http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
（一） 登记方式：
1、自然人股东：亲自出席会议的，应当持有身份证；委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件1）。
2、法定股东：法定代表人出席会议的，应当持有身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应当持有身份证；投资者为机构的，还应当持有法人营业执照复印件、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
4、GDR存托人或代理人可以授权其认为合适的一个或多个人在股东大会上担任其代表。一个或多个人获得授权的，授权书应当载明每个人所涉及的股份的数量和类型，授权书由存托人的授权人签署。授权人可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
股东可以通过传真或电子邮件预登记，并在会议召开前持有效证件到现场正式登记。
(二)登记时间:2023年6月21日(星期三):00-11:00，14:00-17:逾期不予受理。
(三)登记地点:富凯大厦B座22层2215室，北京市西城区金融街19号。
（四） 股东或股东授权代理人出席现场会议，请在会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡（如有）、授权委托书(如有)等原件，以验证入场。
六、其他事项
(1)联系方式:
联 系 人：高震 邮 箱：cypc@cypc.com.cn
电 话：010-58688900 传 真：010-58688898
地 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座22层
邮政编码：100033
(二)注意事项:
预计现场会议将持续半天，与会股东将照顾自己的交通和住宿。
特此公告。
中国长江电力有限公司董事会
2023年6月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国长江电力有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月30日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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