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海思科医药集团有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-070
海思科医药集团有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月15日，海思科医药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议(以下简称“会议”)以通讯表决的形式举行。会议通知于2023年6月9日通过传真或电子邮件发送。会议由公司董事长王俊民先生召集主持。7名董事应出席会议，7名董事应通过通讯表决出席会议。本次会议的通知、召开和参与表决的董事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的有关规定。经审议，全体董事以投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于出售公司持有的其他公司股份的议案》
表决结果:7票赞成，0票弃权，0票反对
公司董事会同意授权公司管理层以合法方式出售其持有的海创药业有限公司部分股份不超过3、250、676股。授权期限自董事会审议批准之日起至上述股份全部处置完毕。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、备查文件
董事会决议由董事签字并加盖董事会印章
特此公告。
海思科医药集团有限公司董事会
2023年06月19日
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