证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2023-019

黑龙江国中水务有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月10日，黑龙江国中水务有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料通过电子邮件或专人送达全体董事。会议于2023年6月16日结合现场通讯举行。会议应有7名董事和6名董事。由于个人健康原因，独立董事金忠德先生缺席会议。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事等高级管理人员出席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过与会董事的充分讨论和认真审议，会议审议并通过了以下提案：

一、审议通过《关于制定公司的关于》〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》，为规范公司证券投资行为及相关信息披露，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程、根据《公司对外投资管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站上披露的《证券投资管理制度》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

在保证公司正常运营所需的营运资金和有效风险控制的前提下，为了提高资本使用效率，降低财务成本，创造更大的经济效益，公司计划使用暂时闲置的自有资金进行证券投资，最高金额为1万元。交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过最大投资金额。使用期限自董事会审议通过之日起 12 一个月内有效。使用期限自董事会审议通过之日起 12 一个月内有效。董事会已授权管理层全权办理证券投资。本议案属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

详见公司2023年6月20日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江国中水务有限公司

董 事 会

2023年6月20日

证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2023-018

黑龙江国中水务有限公司

关于股东持有的部分股份被司法拍卖的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司(以下简称“公司”或“国中水务”)是本次司法处置的最大股东(以下简称“厚康实业”)、拉萨经济技术开发区第四大股东永冠贸易有限公司(以下简称“永冠贸易”)持有21、725、000股无限流通股，占公司总股本的1.346%。

● 厚康实业与永冠贸易有关联，是一致行动者。公司实际控制人姜通过间接控制厚康实业和永冠贸易的股权，拥有厚康实业和永冠贸易对公司的表决权。

● 股份变动将导致公司实际控制人姜控制的股份从26.374%下降到25.028%。

● 股份变更不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，也不会影响公司的经营活动。

● 拍卖事项仍涉及投标人支付拍卖余额、法院出具拍卖交易裁定、股权变更转让等后续事项，仍存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。

近日，公司接到股东单位通知，永冠贸易和厚康实业持有的公司21725000股无限流通股已被司法拍卖，占公司总股本的1.346%。具体情况公告如下:

1、司法拍卖的具体情况

2023年6月16日，上海金融法院委托上海证券交易所在大宗股票司法协助执行平台上处置被执行人永冠贸易持有的4、275、000股国中水务股和厚康实业持有的17、450、000股国中水务股。在处置过程中，投标人余奉昌(投标账号:A595355***)以每股单价2.5元，总价27、156、250元，投标交易10、862、500股；投标人顾斌(投标账号:A13077***)以每股单价2.47元，总价26、830、375元，投标交易10、862、500股。

二、控股股东及一致行动人在司法拍卖前后的股份变动

司法拍卖前后，永冠贸易、厚康实业及一致行动人如下：

■

股份变动将导致公司实际控制人姜控制的股份从26.374%下降到25.028%。

三、其他相关说明和风险提示

1.拍卖前，永冠贸易和厚康实业持有的公司股份总额为198、310、900股，约占公司总股本的12.288%。本次拍卖将导致永冠贸易和厚康实业持股数量发生变化。如果司法拍卖的股份全部转让成功，永冠贸易和厚康实业持股比例将从12.288%降至10.943%。

2.厚康实业与永冠贸易有关联，是一致行动者。公司实际控制人姜先生通过间接控制厚康实业和永冠贸易的股权，拥有厚康实业和永冠贸易的表决权。

3.股份变更不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，也不会影响公司的经营活动。

4.截至本公告披露日，网上拍卖阶段已结束。最终交易以上海金融法院出具的法院裁定为准。后续交易仍涉及支付、法院执行法定程序、股权变更转让等环节，最终结果存在一定的不确定性。

公司郑重提醒投资者，公司在指定媒体《上海证券报》上发布的所有信息、以《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告为准。请理性投资，注意风险。

特此公告。

黑龙江国中水务有限公司

董事会

2023年6月20日

证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2023-020

黑龙江国中水务有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月10日，黑龙江国中水务有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的会议通知及相关资料通过电子邮件或专人送达全体监事。会议于2023年6月16日召开。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书出席了会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过与会监事的充分讨论和认真审议，会议审议并通过了以下提案：

一、审议通过《关于制定公司的关于》〈证券投资管理制度〉的议案》

详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站上披露的《证券投资管理制度》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司利用部分闲置自有资金进行证券投资，履行必要的审批程序。使用自有资金进行证券投资，符合国家法律法规，确保投资资金安全，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用最高金额不超过1万元的闲置自有资金进行证券投资。在上述限额内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内，投资期限有效。

详见公司2023年6月20日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江国中水务有限公司

监 事 会

2023年6月20日

证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2023-021

黑龙江国中水务有限公司

关于使用自有资金投资证券的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资范围：股票、基金、新股配售或认购、证券回购。

● 投资金额和期限：以每年不超过1万元的闲置自有资金进行证券投资，资金可滚动使用。使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。

● 审议程序：经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议批准。

● 本议案不需要提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：由于宏观经济、投资目标选择、市场环境等因素的影响，证券投资业务将面临投资回报不确定性、公允价值变化影响公司损益、经营等风险。请注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黑龙江国中水务有限公司（以下简称“公司”）计划利用最高金额不超过1万元的闲置自有资金进行证券投资，以确保公司正常经营所需的营运资金，提高资金利用效率，创造更大的经济效益。具体情况如下：

一、投资概述

(一)投资目的

为了提高资金使用效率，降低财务成本，创造更大的经济效益，公司计划利用暂时闲置的自有资金进行证券投资，同时确保公司正常经营所需的营运资金，有效控制风险。

(二)投资金额及期限

最高金额为1万元。在上述金额内，资金可以滚动使用，任何时间点的交易金额（包括上述投资收入的相关再投资金额）不得超过最高投资金额。使用期限自公司董事会批准之日起 12 一个月内有效。

(三)资金来源

本次证券投资使用的资金仅限于公司自有资金。在保证公司生产经营正常运行和风险可控的前提下，使用资金不会给公司造成财务压力，也不会影响公司的正常生产经营。

(四)投资范围

包括股票、基金、新股配售或认购、证券回购。

(五)实施方式

按照公司《证券投资管理制度》的规定，在限额范围内办理证券投资相关事宜。

二、审议程序

公司于2023年6月16日召开了第八届董事会第25次会议和第八届监事会第13次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。由于个人健康原因，公司独立董事金忠德先生缺席了第八届董事会第二十五次会议，另外两名独立董事发表了同意的独立意见。董事会已授权管理层全权办理证券投资事务。本议案属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

受宏观经济、投资目标选择、市场环境等因素的影响，金融市场面临投资收益不确定性风险、公允价值变化风险、经营风险等风险。

(二)风险控制措施施

1、董事会授权公司管理层行使投资决策权，公司战略投资部负责组织实施。公司战略投资部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

2、公司制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资范围、决策管理和风险控制。公司将严格执行相关制度，执行相关决策程序，并按照程序进行操作。

3、必要时，可聘请具有丰富投资实践管理经验的外部人员为公司证券投资提供咨询服务，确保公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确的决策提供合理的建议。

4、公司投资参与者有保密义务，不得向任何第三方披露相关信息，公司投资参与者和其他知情人员不得投资与公司相同的证券产品。

5、实施岗位分离操作：投资业务审批、资金入账、转让、销售（认购、赎回）。

四、对公司的影响

公司以闲置自有资金投资证券，不影响公司日常资本周转需求。资金的使用不会对公司造成财务压力，也不会影响公司的正常生产经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率。公司利用自有资金进行证券投资，预计将给公司带来相关收益，也可能面临亏损风险。公司将严格遵循“规范经营、防范风险、资金安全”的原则。

五、独立董事意见

由于个人健康原因，公司独立董事金忠德先生缺席了第八届董事会第25次会议。另外两名独立董事对使用自有资金进行证券投资发表了以下独立意见：

目前，公司拥有丰富的资金。在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司投资闲置自有资金，有利于提高资金使用效率，增加公司收入，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

六、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，并履行了必要的审批程序。在符合国家法律、法规的前提下，确保投资资金的安全，使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资回报。同意公司使用最高金额不超过1万元的闲置自有资金进行证券投资。

特此公告。

黑龙江国中水务有限公司

董 事 会

2023年6月20日