证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2023-023
湖北万润新能源科技有限公司
变更公司注册资本,修改公司章程
并办理工商变更登记公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北万润新能源科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉并提交公司股东大会审议办理工商变更登记的议案。
一、变更公司注册资本的具体情况
公司分别于2023年4月23日和2023年5月16日召开第二届董事会第四次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积金转增股本计划的议案》将资本公积金转为股本,每10股将4.8股转为全体股东。截至2022年12月31日,公司总股本为85、215、178股,计算共计发现金红利299、957、426.56元(含税),转为40、903、285股。2023年5月31日,公司利润分配计划实施,公司总股本变更为126、118、463股,公司注册资本由原人民币8、521.5178万元变更为12、611.8463万元。
二、修订《公司章程》,办理工商变更登记
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,鉴于上述公司总股本和注册资本的变更,为了进一步完善公司治理结构,更好地促进公司的标准化经营,公司根据公司实际情况修订了《湖北万润新能源科技有限公司章程》的有关规定,具体情况如下:
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除修改上述条款外,原公司章程的其他条款也保持不变。修订后的公司章程全文同日在上海证券交易所网站上披露。同时,请股东大会授权公司管理层代表公司办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。公司章程的相关变更最终以市场监督管理部门批准的内容为准。
四、修改公司部分制度的相关情况
为完善公司治理结构,确保公司内部机构的标准化运行,公司根据现行法律法规的规定和要求,制定了内部制度文件,同意系统梳理和修订以下制度:
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详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
特此公告。
湖北万润新能源科技有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2023-024
湖北万润新能源科技有限公司
关于增加2023年日常关联交易预期金额的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 增加2023年日常关联交易预期金额的事项仍需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司正常业务需要增加日常关联交易,公司与关联方之间的交易遵循公平公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,公司不会依赖关联方。
1.日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
1、审议程序的履行
湖北万润新能源科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第一届董事会第二十二次会议,2022年12月28日召开第三次临时股东大会。具体内容见2022年12月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2022-022)。
公司于2023年6月20日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期金额的议案》。关联董事刘世琪和李菲避免表决。出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案,同意增加日常关联交易金额1.2万元。本议案仍需提交股东大会批准。
公司独立董事对上述事项发表明确的事先认可意见,董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)对上述事项发表明确的同意意见,同意提交董事会审议,公司独立董事对上述事项发表明确的同意意见,同意提交股东大会审议。
2、独立董事事事事事先认可意见
公司独立董事认为,公司增加2023年日常相关交易的预期金额是正常的市场行为,符合公司业务发展的需要,遵循市场化的原则;遵循平等、自愿、等价、付费的原则,定价合理、公平,不影响上市公司的独立性,不损害公司和股东,特别是中小股东的利益,符合《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号等法律法规。因此,我们事先认可了增加2023年日常相关交易预期金额的事项,并同意将该提案提交董事会审议。
3、审计委员会的意见
审计委员会认为,公司增加2023年的日常关联交易额度是基于公司的实际业务需要,满足公司业务的发展需要,参照市场价格定价,符合法律法规和相关制度的要求,不损害公司其他非关联方的利益,不损害中小股东的利益,全体成员同意增加2023年的日常关联交易预期额度,并同意将该议案提交董事会审议。
4、独立董事独立意见
独立董事认为,公司增加2023年日常相关交易预期金额是公司从事生产经营活动的正常需要,有利于公司生产经营的持续稳定发展。公司日常相关交易遵循公开、公平、公正的原则,定价基于市场公平价格,符合相关法律、法规和规范性文件和公司章程,不损害公司和全体投资者的利益,不影响公司的独立性,不影响公司的财务状况、经营成果,全体独立董事一致同意增加2023年日常相关交易的预期金额,并同意将该议案提交股东大会审议。
(2)本次日常关联交易的预期金额和类别
根据公司日常关联交易的实际情况,公司计划进一步增加2023年预期的日常关联交易额度,具体情况如下:
单位:万元
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注:无棣金湾锂业科技有限公司以下简称“无棣金湾”。
二、关联方的基本情况、关联关系和绩效能力
(一)关联方基本情况及关联关系
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(二)关联人的履约能力
上述关联方依法存在,经营财务状况正常,商业信用良好。双方过去的交易可以正常结算,合同执行良好。因此,上述关联方具有履行合同的能力,没有履行合同的风险。
三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
公司增加2023年日常关联交易预期金额主要是向关联方无棣金湾购销商品和原材料,以满足公司日常经营和生产的需要。所有交易均按照一般市场经营规则,按照公平公正的市场原则进行,相关交易价格按照公允定价原则进行,并结合市场价格协商确定。
(二)签署关联交易协议
为维护双方利益,经股东大会审议批准后,公司与上述关联方将根据业务发展情况签订相应的合同或协议。
四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响
基于公平公正的市场原则,公司与上述关联方的日常关联交易,满足了公司业务发展和正常生产经营的需要。在公司生产经营稳定发展的情况下,与关联方的关联交易将在一定时期内继续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不损害公司和全体股东的利益。公司不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核实,保荐人认为:
公司第二届董事会第六次会议审议通过了上述增加2023年日常相关交易预期金额的事项,审计委员会就该议案发表了明确的同意意见,独立董事就该议案发表了事先认可和同意的独立意见,仍需提交股东大会审议;本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;公司日常经营活动需要增加日常相关交易的预期金额,遵循市场化原则,不影响公司和公司的财务状况和经营成果,不损害上市公司和全体股东的利益,不影响上市公司的独立性,上市公司不会因此类交易而依赖关联方。
综上所述,保荐机构对公司2023年日常关联交易预期额度增加无异议。
特此公告。
湖北万润新能源科技有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2023-025
湖北万润新能源科技有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年7月7日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2023年7月7日 14点 00分
召开地点:湖北省十堰市云阳区茶店镇邦经路55号会议室一楼(云阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月7日起,网上投票的起止时间:
至2023年7月7日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经第二届董事会第六次会议审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上的详细信息(www.sse.com.cn)以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。公司计划在2023年第二次临时股东大会前在上海证券交易所网站上举行(www.sse.com.cn)发布《2023年第二次临时股东大会资料》。
2、特别决议议案:议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(2)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日下午收盘时,在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)登记时间:2023年7月4日上午9:00:00-17:30。
(二)登记办法
1、自然人股东持身份证原件或其他有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证原件、法定代表人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书、身份证原件等登记手续;
3、异地股东可以通过信函、传真或电子邮件登记上述相关证件(2023年7月4日16日):不接受电话登记,00前送达、传真或向公司发送邮件。
(三)登记地点:十堰市云阳经济开发区天马大道557号董事会办公室。
六、其他事项
(1)与会股东应提前半小时到达会议现场签到。
(二)会议联系方式
联系地址:天马大道557号,十堰市云阳经济开发区
联系电话:0719-7676586
传真:0719-7676586
电子邮件:wanrun@hbwanrun.com
邮政编码:442500
联系人:万润新能董事会办公室
特此公告。
湖北万润新能源科技有限公司董事会
2023年6月21日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖北万润新能源科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第二次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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