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沈阳化工有限公司第九届董事会第十四届会议决议公告
证券代码：000698 简称：沈阳化工 公告编号：2023-034
沈阳化工有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式:2023年6月16日，沈阳化工有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知通过电话、电子邮件发出。
2、会议的时间、地点和方式：会议将于2023年6月27日在公司办公楼会议室举行，并结合现场和视频投票。
3、会议出席情况：本次会议应出席8名董事，实际出席8名董事。
4、会议主持人和出席人员：会议由公司董事长孙泽生主持，公司监事和高级管理人员出席。
5、会议的合规性：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、纠正和追溯前期会计差错调整的议案
详见沈阳化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒体上发布的《沈阳化工有限公司关于早期会计错误纠正和可追溯性调整的公告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了《沈阳化工有限公司早期会计错误纠正专项报告》。
独立董事对此事发表了特别意见。
同意:8票；反对:0票；弃权:0票；
投票结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专项意见。
沈阳化工有限公司董事会
二○二三年六月二十七日
证券代码：000698 简称：沈阳化工 公告编号：2023-035
沈阳化工有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式:2023年6月16日，沈阳化工有限公司(以下简称“公司”)第九届监事第十二次会议通知通过电话、电子邮件发出。
2、会议的时间、地点和方式：会议将于2023年6月27日在公司办公楼会议室举行，并结合现场和视频投票。
3、会议出席情况：本次会议应出席5名监事，实际出席5名监事。
4、会议主持人和出席人员：会议由公司监事会主席徐卫东主持，无其他人员出席会议。
5、会议的合规性：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、纠正和追溯前期会计差错调整的议案
详见沈阳化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒体上发布的《沈阳化工有限公司关于早期会计错误纠正和可追溯性调整的公告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了《沈阳化工有限公司早期会计错误纠正专项报告》。
同意:5票；反对:0票；弃权:0票；
投票结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十二次会议决议。
沈阳化工有限公司监事会
二○二三年六月二十七日
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