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沈阳惠天热电有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称:惠天热电 公告编号：2023-33
沈阳惠天热电有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有增加或否决议案。
2.本次股东大会不变更前次股东大会的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议次数:2022年股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(3)会议主持人:董事长吴迪
（4）会议的合法性和合规性：股东大会经公司第九届董事会第一次临时会议批准，程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
(五)会议的日期和时间:
1.现场会议时间:2023年6月29日(星期四)14：30
2.网上投票时间：
(1)2023年6月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)2023年6月29日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:15 至15:00 期间的任何时间。
（6）会议召开方式：股东大会采用会议现场投票与网上投票相结合的方式。
(7)现场会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部六楼第一会议室。
(八)股东出席情况
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(九)公司董事、监事、高级管理人员和律师出席股东大会
二、提案审议表决情况
（1）投票方式：现场和网络记名投票
(二)议案表决结果
1.表决通过了《2022年董事会工作报告》
表决结果
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2.表决通过了《2022年监事会工作报告》
表决结果
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3.表决通过了《2022年财务决算报告》
表决结果
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4.表决通过了《2022年年度报告》
表决结果
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5.表决通过了《2022年利润分配议案》
表决结果
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6.表决通过了《关于续聘2023年财务审计机构的议案》
表决结果
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7.表决通过了《关于续聘2023年内控审计机构的议案》
表决结果
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8.投票通过了《关于2023年担保全资子二热公司的议案》
表决结果
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9.投票通过了《关于确定公司及其子公司2023年向银行申请贷款额度的议案》
表决结果
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10.表决通过了《关于公司实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
表决结果
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11.投票通过了《关于延长控股子公司财政资助的议案》
表决结果
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12.表决通过了《煤炭采购相关交易议案》
表决结果
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
2.律师姓名:侯阳、栾小妮
3.结论意见：公司会议召集、召开程序、会议召集人、会议提案、投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年股东大会决议；
2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于公司2022年股东大会的法律意见。
沈阳惠天热电有限公司董事会
2023年6月30日
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