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2023年深圳万润科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告号：2023-045号
深圳万润科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2023年6月29日15日:00；网上投票时间：2023年6月29日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年6月29日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月29日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15－15:00。
2、会议方式：现场投票与网上投票相结合
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：龚道夷董事长
5、本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法合规。
二、会议出席情况
(一)股东出席情况
共有25名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有效表决权的公司股份总数为319、172、194股，占公司有效表决权股份总数的37.7583%。其中：
1、共有8名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议。代表有效表决权的公司股份总数为318、111、394股，占公司有效表决权股份总数的37.6328%。
2、共有17名股东通过网上投票，代表有效表决权的公司股份总数为1.060、800股，占公司有效表决权股份总数的0.125%。
(二)中小股东出席情况
共有20名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有效表决权的公司股份总数为13、609、900股，占公司有效表决权股份总数的1.6101%。（中小股东是指除董事、监事、高级管理人员以及独立或持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会，部分高级管理人员出席股东大会。广东信达律师事务所律师出席股东大会，见证股东大会的召开，并出具法律意见。
三、审议表决情况
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的表决方式审议以下提案：
1、审议通过《全资子公司股权资产收购议案》
投票情况：同意319股、124股、894股，占99.9852股份的有效投票总数％；0.0148反对47200股，占股东大会有效表决权总数的0.0148％；弃权100股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。
中小股东表决：同意13、562、600股，占本次股东大会中小股东持有有效表决权总数的99.6525％；反对47200股，占本次股东大会中小股东持有的有效表决权股份总数的0.3468％；弃权100股，占股东大会中小股东持有的有效表决权股份总数的0.007％。
该议案已获批准。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：广东信达律师事务所
(二)见证律师姓名:丁紫仪、劳逸雯
（3）结论意见：信达律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳万润科技有限公司
董 事 会
2023年6月30日
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