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富临精工有限责任公司 有关举办2023年第三次股东大会决议的提示性公告
证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-057
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第三十五次会议定为2023年7月20日（星期四）在下午14:30在企业会议室召开企业2023年第三次股东大会决议。企业已经在2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-056），现就大会相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会的届次：富临精工有限责任公司2023年第三次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会由企业第四届董事会第三十五次会议审议根据，确定举办企业2023年第三次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年7月20日（星期四）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年7月20日；
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月20日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月20日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合；
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。
（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
此次股东会，自然人股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
6、除权日：2023年7月11日（星期二）。
7、参加目标：
（1）截至除权日在下午15:00在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、公司监事及高管人员。
（3）企业聘用律师及其它工作人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
以上提案全部采用累积投票制逐一决议，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。此次会议应取非独立董事6人、董事3人、股东代表监事2人，独董、非独立董事与非职工代表监事的决议依次进行，逐一决议。独董侯选人潘鹰老先生、步丹璐女性已经取得独立董事资格资格证书，肖世德老先生已参与最近一次独董学习培训，也取得了深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。董事侯选人任职要求早已深圳交易所备案审核情况属实。
之上提案1、2早已企业第四届董事会第三十五次会议、提案3早已企业第四届职工监事第二十七次会议审议根据，相关知识详细2023年7月5日发表在证监会指定创业板股票信息公开平台上的公示。
三、大会备案等事宜
1、备案时长：2023年7月11日（星期二）9:30-11:30时与14:00-17:00时。
2、备案地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部。
3、备案方法：
（1）公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡原件和复印件、法人授权书（详见附件二）、出席人身份证补办备案；
（2）法人股东持本人身份证、股东账户卡原件和复印件，非公司股东自己参会的须持法人授权书（详见附件二）办理相关手续；
（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（详见附件三），便于备案确定。发传真请于2023年7月11日17:00前送到证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号。邮政编码：621000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达公司的为准，拒绝接受手机备案。
4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并安排带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
手机联系人：徐华崴
联系方式：0816-6800673
联络发传真：0816-6800655
通信地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部
邮政编号：621000
2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。
六、备查簿文档
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届职工监事第二十七会议决议。
富临精工有限责任公司
股东会
2023年7月18日
附件一：参与网上投票的实际操作步骤；
配件二：法人授权书；
配件三：2023年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件网络投票的投票程序
1、网络投票编码：350432
2、网络投票通称：富临网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数
此次股东会均是累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
表二：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
（1）竞选非独立董事（见表一提议1，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（2）竞选独董（见表一提议2，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（3）竞选股东代表监事（见表一提议3，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位股东代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年7月20日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月20日早上9:15，截止时间为2023年7月20日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加富临精工有限责任公司2023年第三次股东大会决议，对会议审议的议案按相关法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
自己/我们公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：
受托人名字（名字）：受托人股票数：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账号：
受委托人签字：受委托人身份证号码：
授权委托书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。
授权委托时间：时间日期
（受权委托书下载或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。）
配件三：
富临精工有限责任公司
2023年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表
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