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上海市概伦电子有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
证券代码：688206证券简称：概伦电子公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月28日14点00分
举办地址：上海浦东新区秋夜路26号矽岸国际性4栋楼9层公司会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
此次股东会不属于公开招募公司股东选举权的现象。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次年度股东大会也将征求企业2022年度独董个人工作总结。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第一届股东会第二十二次大会及第一届职工监事第十六次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月8号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》公布的有关公示及文档。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案8、提案9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6、提案9
应回避表决的相关性股东名称：LIUZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙企业）
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长
2023年6月26日（早上09:00-11:30，在下午13:30-17:00）。
（二）备案地址
上海浦东新区秋夜路26号矽岸国际性4栋楼9层上海市概伦电子有限责任公司。
（三）备案方法
拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：
1、法人股东亲身列席会议的，应提供自己有效身份证件、股东账户卡或其它合理股份原件及复印件；法人股东由他人列席会议的，委托代理人应提供自己有效身份证件、法人股东有效身份证影印件、法人授权书（文件格式请见附件）原件及法人股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件。
2、公司股东应当由法人代表/执行事务合伙人委派代表或其委托委托代理人列席会议。法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身列席会议的，应提供公司股东的营业执照副本复印件（盖上法人公章）、自己有效身份证件和公司股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供公司股东的营业执照副本复印件（盖上法人公章）、自己有效身份证件、法人代表/执行事务合伙人委派代表有效身份证影印件、法人代表/执行事务合伙人委派代表出示加盖公司股东公章的法人授权书（文件格式请见附件）原件及公司股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件。
3、股票融资投资人参加现场会议的，应提供股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书（文件格式请见附件）正本；投资人为个人，还应当提供自己有效身份证件；投资人为机构，还应当提供本公司营业执照副本复印件（盖上法人公章）、与会人员有效身份证件、法人授权书（文件格式请见附件）正本。
4、外地公司股东能通过电子邮件方法办理相关手续，请在2023年6月26日17:00前将这些办理相关手续需要文件扫描件发送到电子邮箱IR@primarius-tech.com登记信息；还可以通过信件方法办理相关手续，并提供相关备案文档，信件上请注明“股东会”字眼，且信件需在2023年6月26日在下午17:00前送到，最后以到达企业的为准。企业拒绝接受手机备案。
注：以上全部正本都应一份影印件。
六、其他事宜
（一）这次股东会现场会议参加者，吃住及差旅费自立。
（二）当场出席会议公司股东及股东委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三）大会联系电话
通讯地址：上海浦东新区秋夜路26号矽岸国际性4栋楼9层上海市概伦电子有限责任公司
邮编：201210
联系方式：021-61640095
电子邮箱：IR@primarius-tech.com
手机联系人：郑芳宏、林萍
特此公告。
上海市概伦电子有限责任公司股东会
2023年6月8日
配件：法人授权书
配件：法人授权书
法人授权书
上海市概伦电子有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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