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山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司部分高级管理人员辞职 及变更财务总监的公告
证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2023-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、高级管理人员辞职情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总裁兼财务总监李伟先生及副总裁陈雪梅女士的辞职报告。李伟先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任董事及副总裁职务。陈雪梅女士因工作变动原因申请辞去副总裁职务，将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李伟先生持有公司股票129,500股，陈雪梅女士持有公司股票12,300股，李伟先生及陈雪梅女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定管理其所持公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李伟先生及陈雪梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李伟先生及陈雪梅女士在担任公司上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李伟先生及陈雪梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、新任财务总监情况
公司于2023年6月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，同意聘任吕晓燕女士（简历见附件）为公司的财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至目前，吕晓燕女士持有公司股份92,441股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023年6月7日
附件：吕晓燕女士简历
吕晓燕，女，1967年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国ThermoFisherLPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2023-053
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于实施2022年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前回购价格上限：不超过30元/股（含）
●调整后回购价格上限：不超过29.94元/股（含）
●价格上限调整起始日期：2023年6月15日
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。回购的资金总额不超过人民币30,000万元（含），不低于人民币16,000万元（含），回购股份的价格为不超过30元/股（含），回购期限自2022年10月20日至2023年10月19日。有关本次回购A股股份事项具体情况详见公司于2022年10月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-091）、《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-092）。
一、回购价格上限调整依据
公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：以2022年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。除此之外，公司不进行其他形式分配。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052）。根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格。
二、回购价格上限调整
根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过30元/股（含）调整为不超过29.94元/股（含），调整后的回购价格上限将于2023年6月15日生效。具体的价格调整公式如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股股份变动比例）
公司2022年度权益分派仅派发现金红利，不送红股和转增股本，故公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利0.0596元/股。
综上，调整后的回购股份价格上限=（30-0.0596）÷（1+0）≈29.94元/股（保留两位小数）
根据《回购报告书》，本次回购的资金总额不超过人民币30,000万元（含），不低于人民币16,000万元（含）。以调整后的回购股份价格上限计算，本次回购股份总数不超过10,020,040股（含），不超过公司目前已发行总股本的0.68%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量及金额为准。
三、其他
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023年6月7日
证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2023-055
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年3月17日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称“吉林玲珑”）使用部分闲置募集资金共计70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容请详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。
2023年4月13日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体内容请详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-020）。
2023年5月19日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的3,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体内容请详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-047）。
2023年6月7日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，吉林玲珑已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为13,000万元，暂时补充流动资金余额57,000万元暂未归还。吉林玲珑将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023年6月7日
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