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陕西省北元化工集团有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
证券代码：601568证券简称：北元集团公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月8日
(二)股东会举办地点：陕西省北元化工集团有限责任公司写字楼二楼209会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由本董事会集结，老总刘国强老先生组织，此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事11人，参加10人，执行董事孙俊良老先生由于工作原因无法参加；
2.企业在位公司监事11人，参加8人，公司监事王燕浪老先生、王少山老先生、刘雄老先生由于工作原因无法参加；
3.企业董事长助理刘建国老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：关于企业2022本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关《公司2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于企业2022本年度日常关联交易实际发生状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：关于企业2022本年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关聘用2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于企业2023年基建项目项目投资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：关于调整企业2023本年度一部分日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：有关大股东申请办理免除同行业竞争约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.提案6《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及到关联方交易事宜，关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省恒源投资集团有限公司、孙俊良在决议上述情况提案时回避表决，其持有的股权2,627,605,000股不纳入合理投票权数量。
2.提案11《关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》涉及到关联方交易事宜，关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司在决议上述情况提案时回避表决，其持有的股权1,402,683,334股不纳入合理投票权数量。
3.提案12《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》涉及到公司控股股东申请办理免除同行业竞争承诺事项，关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司在决议上述情况提案时回避表决，其持有的股权1,402,683,334股不纳入合理投票权数量。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：易建胜、郭蔚
2.律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
陕西省北元化工集团有限责任公司股东会
2023年6月9日
●手机上网公示文档
《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》
●上报文档
陕西省北元化工集团有限责任公司2022年度股东大会决定
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