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三维控投集团股份有限公司 有关为合伙制企业给予关联担保的推进公示
证券代码：603033证券简称：三维股份公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人:四川三维城市轨道科技公司（下称“四川三维”）。
●此次担保额度及总计向其担保额度:此次三维控投集团股份有限公司（下称“企业”）为四川三维给中国银行股份有限公司成都青羊分行申请办理综合授信给予最大担保额度为15,000万余元连带责任担保，截至此次贷款担保前企业累计为四川三维所提供的担保余额为57,574万余元。
●此次企业为四川三维公司担保已执行对应的审批流程，主要内容详细2022年12月5日公布的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公示序号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公示序号：2022-094）及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-100），不需要再度递交股东会及股东大会审议。
●此次贷款担保组成关联担保。
●自然人股东、四川三维老总吴善国给予法律责任质押担保。若四川三维期满没法付息，企业将规定吴善国担负连带担保责任。
一、贷款担保基本概况及关联担保简述
（一）这次贷款担保事宜基本情况介绍
最近，公司和我国银行股份有限公司成都青羊分行签订了《最高额保证合同》。此次企业为四川三维所提供的担保额度为15,000万余元。
（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
2022年12月4日公司召开了第四届董事会第二十七次大会，关联董事叶继跃逃避了此次决议，以6票允许、0票放弃、0票抵制，1票逃避，审议通过了《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行借款授信额度，公司拟为授信额度给予贷款最高额度为100,000万余元连带责任担保，以上担保额度能够循环系统翻转应用，早已执行结束、届满或解决的贷款担保将不会占有担保额度，担保额度的使用年限至2023年12月31日止。公司董事会拟受权董事长或老总指定授权代理人在担保额度内办理工作，代表公司办理手续，签定有关法律条文等，有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。此次关系担保额度调整事项尚要递交股东大会审议。
股东会觉得：四川三维是企业的合伙制企业，企业提供关联担保能够满足四川三维的融资需求，有益于加速四川三维的业务发展，提高公司对外投资盈利。允许调节关系担保额度，报请股东大会审议。
公司独立董事对于该关联担保事宜给予事先认同，同意将此项提案递交股东会决议表决，并且对此项关联担保表达意见：此次调节关系担保额度的决议、决议程序流程合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章规范性文件及《公司章程》的相关规定；调节关系担保额度能够满足四川三维城市轨道科技公司融资需求，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许企业对四川三维城市轨道科技公司担保额度的调整事项，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。
以上贷款担保事宜早已公司在2022年12月20日举行的2022年第五次股东大会决议表决通过。
二、关联企业暨被担保人基本概况
公司名字：四川三维城市轨道科技公司
种类：别的有限公司
法人代表：吴善国
业务范围：城市轨道疏散平台、混凝土轨枕、铁路道岔、接触网支柱、橡胶垫板、防水套管、涤纶隔板座、隔板、螺牙道钉、弹条、城市轨道、铁路、城市轨道设备、铸件、防腐蚀轨道扣件高铁线路送料商品、装配式住宅、城市地下综合管廊、混疑土、建筑及市政配套商品、混凝土结构轨道板、地铁管片的开发、生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行生产经营）
注册资金：壹亿元整
成立日期：2019年3月20日
营业期限：2019年3月20日至长期性
居所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业区）
最近一年一期的关键财务报表如下所示：
企业：人民币元
广西省三维虽有着四川三维股东大会66%投票权但无法并对产生操纵，缘故如下所示：依据四川三维企业章程要求，股东会会议所决议（决定）事宜，必须经过代表公司三分之二（66.67%）之上投票权股东根据即为合理，因为公司拥有的股东大会投票权为66%，故广西省三维控制不了四川三维的股东大会；股东会决议事宜需经整体执行董事三分之二以上决议允许，股东会设执行董事5名，在其中董事2名，占有率没有达到三分之二，故广西省三维控制不了四川三维的股东会。
三、担保协议主要内容
公司和我国银行股份有限公司成都青羊分行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、担保人：三维控投集团股份有限公司
2、债务人：我国银行股份有限公司成都青羊分行
3、担保额度：壹亿伍仟万余元整
4、保证方式：连带责任担保
四、对外开放担保额度及贷款逾期担保总计额度（没有此次）
截止到公示公布日，企业为合伙制企业四川三维所提供的对外开放担保额度金额为100,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为30.36%，企业为合伙制企业四川三维所提供的对外开放担保余额金额为57,574万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为17.48%。企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
三维控投集团股份有限公司
股东会
二二三年六月十日
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