证券代码：688066证券简称：航天宏图公示序号：2023-045

债卷编码：118027债卷通称：鸿图可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）拟运用已有或自筹经费以集中竞价交易的形式回购公司股份，关键具体内容如下：

1、拟回购股份的用处：此次购买的股权拟用以执行员工持股计划或是股权激励方案。企业如没能在股份回购执行完毕之后36个月内运用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则此次复购计划方案按变更后的现行政策推行；

2、复购经营规模：认购资产总金额不少于rmb5,000万余元（含），不超过人民币10,000万余元（含）；

3、回购价格：不超过人民币75元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；

4、复购时限：自股东会决议通过此次复购计划方案之日起12个月内；

5、复购自有资金：这次回购股份的资金来源为企业已有或自筹经费。

●有关公司股东存不存在减持计划：

截止到此次复购计划方案公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东及控股股东、持仓5%之上公司股东不久的将来3个月、将来6个月暂时不存有高管增持企业股票计划。在相关期内若执行股份减持方案，企业将严苛按相关规定立即执行信息内容。

●有关风险防范：

1、此次复购可能出现复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，从而导致此次复购计划方案没法顺利推进或是只有一部分开展的风险性；

2、若企业在执行回购股份期内，受外界环境转变、临时经营必须等因素的影响，导致此次回购股份所需资金无法筹集及时，可能出现复购计划方案没法执行或部分开展的风险性；

3、因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，可能出现依据标准变更或停止此次复购策略的风险性；

4、公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于执行员工持股计划或是股权激励方案。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行没有使用一部分股权销户程序流程风险。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

（一）2023年5月31日，公司召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

企业整体执行董事列席会议，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过此项提案，独董对此次事宜发布了确立赞同的单独建议。

（二）依据《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，这次回购股份计划方案经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

以上股东会决议时间以及程序流程等合乎《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）此次回购股份的效果和主要用途

根据对企业未来前景的自信和对企业长期价值的肯定，为创建、健全企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，增强企业员工的凝集力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业平稳、身心健康、可持续发展观，根据企业的具体经营情况、经营情况等多种因素，企业拟通过集中竞价交易形式进行股份回购。此次购买的股权将主要用于执行员工持股计划或是股权激励方案。

（二）拟复购股份的种类

这次拟复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

（三）拟回购股份的形式

集中竞价交易方法。

（四）复购时限

自董事会决议通过此次复购计划方案之日起12个月内。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，回购股份总数或复购资金分配额度超过限制，则复购方案落地结束，认购时限自该日起提早期满。

2、如企业股东会决议停止复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止复购计划方案之日起提早期满。

3、企业禁止在以下期内回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告、业绩预告或是业绩报告公示前10个交易日内；

（2）自很有可能对企业股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或在决策的过程中至依规公布之日内；

（3）证监会和上海交易所要求其他情形。

（五）此次购买的价钱

此次回购股份的价钱不超过人民币75元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；

如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（六）拟回购股份的总数、占公司总股本的占比、资产总金额

1、认购资产总金额：不少于rmb5,000万余元（含），不超过人民币10,000万余元（含）。

2、回购股份总数：依照此次复购额度限制rmb10,000万余元，回购价格限制75元/股开展计算，复购总数大约为1,333,333股，股份回购占比约占公司总股本的0.51%；依照此次复购额度低限rmb5,000万余元，回购价格限制75元/股开展计算，复购总数大约为666,666股，复购占比约占公司总股本的0.26%。实际股份回购总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

（七）此次购买的自有资金

此次购买的资金来源为企业自筹资金或自筹经费。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照此次复购额度低限rmb5,000万余元（含）和限制rmb10,000万余元（含），回购价格限制rmb75元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于执行员工持股计划或是股权激励方案，对于该股权开展锁住，此次复购对公司组织结构产生的影响详细如下：

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、偿还债务执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

依据公司运营、会计和今后发展状况，公司表示复购资产总金额区段金额为5,000万余元（含）至10,000万余元（含）的股份回购额度也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。

截止到2023年3月31日，公司资产总额57.54亿人民币，流动资金45.23亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额26.16亿人民币。依照此次复购资产限制10,000万余元计算，各自占以上财务报表的1.74%、2.21%、3.82%。依据公司运营和未来发展计划，公司表示以人民币10,000万余元限制回购股份也不会对公司的经营、会计、产品研发、负债执行能力及发展方向产生不利影响。此次复购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，都不会更改企业上市公司影响力，股份分布特征合乎上市公司标准。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和行政规章的相关规定，决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次回购股份的实行，有益于维护保养广大投资者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，与此同时，也将有利于销售市场品牌形象日常维护，提高市场信心，维护众多股东利益，公司本次回购股份具有必要性。

3、这次拟用来复购资产总金额区段金额为5,000万余元（含）至10,000万余元（含），资金来源为自筹资金，此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力，公司本次回购股份应急预案是合理的。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益情况。

总的来说，对于我们来说公司本次回购股份合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，有助于提升企业的价值，不会对公司持续盈利产生影响，也不会影响企业未来经营情况、经营业绩，符合公司和公司股东利益。

因而，大家允许《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（十一）企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月内是不是交易我们公司股权，是不是和复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

除董事兼董事长助理张路平老师在2023年1月份减持股份15,000股外，其他董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月内没有交易我们公司股份的个人行为；不会有与此次复购计划方案存有利益输送、不会有内线交易以及市场控制的举动；在认购期内不会有增减持计划。

（十二）公司为董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划实际情况

截止到此次复购计划方案公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、持仓5%之上公司股东不久的将来3个月、将来6个月暂时不存有高管增持企业股票计划。在相关期内若执行股份减持方案，企业将严苛按相关规定立即履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份拟用以执行员工持股计划或是股权激励方案。董事会将依据金融市场转变明确此次回购股份的具体项目实施进度。若没能在股份回购完毕之后根据法律法规规定期限内执行以上主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

如果发生企业注销所回购股份的情况，企业将按照《公司法》等相关规定立即执行有关决策制定并告知全部债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并立即执行公布责任。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在复购时间内适时回购股份，包含回购股份的准确时间、价格与数量等；

3、根据相关规定及监管部门的规定调节实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

4、按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项（若涉及到）；

5、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；

6、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7、根据适用法律法规、政策法规，监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

以上受权自董事会表决通过复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案风险防范

1、此次复购可能出现复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，从而导致此次复购计划方案没法顺利推进或是只有一部分开展的风险性；

2、若企业在执行回购股份期内，受外界环境转变、临时经营必须等因素的影响，导致此次回购股份所需资金无法筹集及时，可能出现复购计划方案没法执行或部分开展的风险性；

3、因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，可能出现依据标准变更或停止此次复购策略的风险性；

4、公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于执行员工持股计划或是股权激励方案。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行没有使用一部分股权销户程序流程风险。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持股状况

企业公布的第三届股东会第十六次会议决议公示前一个买卖日（即2023年5月31日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准个股的持仓状况，主要内容详细企业2023年6月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

（二）复购专用型股票账户设立状况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专用型股票账户，详情如下：

持有者名字：航天宏图信息内容技术股份有限公司复购专用型股票账户

股票账户号：B885842498

该帐户仅限于回购公司股份。

（三）后面信息公开分配

公司将在复购时间内依据市场状况适时执行复购，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年6月10日