汽车频道
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司 有关举办2023年第二次股东大会决议的 提示性公告
证券代码：300943证券简称：春晖智控公示序号：2023-039
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公示序号：2023-037），此次股东会将采用当场决议与网上投票相结合的举办，根据相关规定，现就此次会议的相关情况提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：经公司第八届股东会第十八次会议审议根据，确定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年6月14日（星期三）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月14日（星期三）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月14日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。
（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关系统软件履行投票权。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一公司股东只能选在其中一种方式。
自然人股东只能选当场决议或网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，决议结论以第一次合理公开投票为标准。
6、除权日：2023年6月7日（星期三）
7、参加目标：
（1）截止2023年6月7日（星期三）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书款式详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议举办地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号企业行政楼一号会议厅。
二、会议审议事宜
以上提案早已企业第八届股东会第十八次大会、第八届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细2023年5月29日公布于证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
以上提案为普通决议事宜，须经列席会议非关系公司股东（包含非关系公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上一致通过。
公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议独立建议。
依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的需求，企业将会对以上提案执行中小股东独立记票并公布公开投票，在其中中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
三、大会备案方式
1、备案方法：
（1）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件和本人身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（配件2）、公司股东股东账户卡申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。
（2）法人股东备案。法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、《浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（配件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。
（3）外地公司股东可以采取信件或发传真方法办理相关手续（需要在2023年6月13日（星期二）16:00前送到或发传真至企业），公司股东须细心填好《浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（配件3），并附身份证件及股东账户卡影印件，便于备案确定（信封袋须标明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。
2、备案时长：2023年6月13日早上9:30-11:30、在下午13:00-16:30。
3、备案地址：企业董事会办公室；
信件备案详细地址：企业董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼；
通信地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号；
邮政编码：312300；
传真号码：0575-82158515。
4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。
5、大会联系电话：
手机联系人：陈峰；
联系方式：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
通讯地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号；
6、大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第八届股东会第十八次会议决议；
2、第八届职工监事第十四次会议决议；
3、深圳交易所标准的其他资料。
配件：
1、参与网上投票的实际操作步骤；
2、浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2023年第二次股东大会决议法人授权书；
3、浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2023年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表。
特此公告。
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司
股东会
2023年6月12日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤如下所示：
一、网上投票程序
1、网络投票编码：350943；
2、网络投票通称：春辉网络投票。
3、填写决议建议或竞选投票数：允许、抵制、放弃。此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日（现场会议举办当天）9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司
2023年第二次股东大会决议法人授权书
兹交由老先生/女性意味着自己/我们公司参加浙江省春辉智能控制系统有限责任公司于2023年6月14日举行的2023年第二次股东大会决议现场会议，并代表自己/我们公司对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示进行投票，若没有作出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
注：请公司股东将决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的空格符内打“√”，只能选其中一项，选取或不选择视作放弃。受托人如果没有确立标示，受委托人可以自行网络投票。法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。
受托人（自然人股东签字，公司股东法人代表签字加盖单位公章）
有效身份证营业执照号码：
受托人股东账号：
受托人持仓的特性及总数：
受托人（签字）：
受委托人身份证号：
委托时间：时间日期
委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。
配件3
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司
2023年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表
注：
1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）。
2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年6月13日16:00前送到、邮递或发传真方法到企业，并通过微信方法对发过信件或发传真与我们公司进行核对。
3、以上公司股东出席会议申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2