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上海市复旦微电子集团股份有限公司 有关举办2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会 及2023年第一次H股类型股东大会通知
A股证券代码：688385证券简称：复旦微电公示序号：2023-035
香港股市证券代码：01385证券简称：上海复旦
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年7月5日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年7月5日13点30分
举办地址：上海市国泰路127号复旦大学国家大学科技园4栋楼会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年7月5日
至2023年7月5日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
否
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
（二）2023年第一次A股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型
（三）2023年第一次H股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次股东会的有关提案，经2023年4月28日举行的第九届股东会第九次会议审议根据。
相关公示已经在4月29日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
香港股市对此次股东会及类型股东会相关知识可查看企业香港协同产权交易所有限公司网站公布的有关公示及通函。
2、特别决议提案：提案1至议案10，以特别决议方法决议
3、对中小股东独立记票的议案：提案1至议案10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案11
应回避表决的相关性股东名称：上海复旦复控技术产业集团有限公司、上海复芯凡高集成电路技术有限责任公司、蒋兴华老先生、施雷先生、上海市圣壕企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）及上海市煜壕企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）现场会议备案材料
同时符合参加要求的A股公司股东如方案参加现场会议，须提供以下备案材料：
1、法人股东：
自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东受权委托书原件（配件1《2023年第一次临时股东大会授权委托书》及《2023年第一次A股类别股东大会授权委托书》）、个股账户。??
2、公司股东：
公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（配件1）、企业营业执照（复印件加盖公章）。
3、公司股东理应以书面形式向授权委托人，由受托人签定或是对其以书面形式向委托委托代理人签定。受托人为企业法人，应该盖上法人代表图章或对其法定代表人书面形式受权的人群签定。如授权委托书由授权委托公司股东受权别人签定，则受权签订的授权委托书或其它授权文件需公正。
4、除非是还有另外表明，代理人管理权限仅限于委托履行投票权。
5、拟列席会议股东或公司股东委托代理人请最少于会议开始前30分钟抵达会议地点，并持本人有效身份证件，个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。
（二）、备案方式
自然人股东能够进行现场、信件或发传真方法备案，企业拒绝接受手机方法的备案。
1、当场备案：时间是在2023年7月3日9：00至17：00，地点为上海市国泰路127号4栋楼证券事务部。
2、信件或发传真方法备案：需在2023年7月3日17点之前将这些备案材料根据信件或发传真方法送到我们公司证券事务部（详细地址见“六、其他事宜”），并安排在信件或发传真中列明联系方式。
六、其他事宜
1、出席本次大会股东吃住及交通出行费用自理
2、联系电话：上海国泰路127号复旦大学国家大学科技园4栋楼复旦微电证券事务部
邮政编码：200433
手机联系人：方静、郑克振
手机：021-65659109
3、H股公司股东出席会议事宜，请参阅我们公司在香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）公布股东通函等有关公示。
特此公告。
上海市复旦微电子集团股份有限公司股东会
2023年6月13日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
2023年第一次股东大会决议法人授权书
上海市复旦微电子集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2023年第一次A股类型股东会法人授权书
上海市复旦微电子集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第一次A股类型股东会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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