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上海市艾力斯药业科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区周浦镇月季树路268号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总杜锦豪老先生主持了大会，大会实施了当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，当场融合通信方式参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，当场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理李硕女性参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022本年度执行董事、公司监事薪资实施情况及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2023年度会计及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于变更一部分募集资金投资项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案均是普通决议提案，均获出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2、此次股东会提案6、7、8、9、10对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案7，已回避表决的相关性公司股东为杜锦豪、JEFFREYYANGGUO、JENNIFERGUO、上海市乔可公司发展有限公司、上海市艾祥公司发展中心（有限合伙企业）、上海市艾耘公司发展中心（有限合伙企业）。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：郭珣、韩宇
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
上海市艾力斯药业科技发展有限公司股东会
2023年6月22日
证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-036
上海市艾力斯药业科技发展有限公司
有关2022年年报的更正公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
上海市艾力斯药业科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年年度报告》（下称“《2022年年度报告》”），根据法律法规及标准需要，现需要对《2022年年度报告》中“第六节重大事项”之“十、上市企业以及执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东涉嫌违规违反规定、遭受惩罚及整改落实情况”开展更改公布。此次更改不属于公司主要业务，不属于对2022年度财务报告的变化，不会对公司2022本年度经营情况和经营效益造成影响。实际更改情况如下：
一、更改状况
更改前：
十、上市企业以及执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东涉嫌违规违反规定、遭受惩罚及整改落实情况
□可用√不适合
更改后：
十、上市企业以及执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东涉嫌违规违反规定、遭受惩罚及整改落实情况
√可用□不适合
报告期，企业公布的2021年年报中，以归纳方法公布企业往前5名顾客销售总额占当年度总营业额的比例时，没有将归属于同一控制人操纵的用户视作同一顾客合拼列报，不符《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》与《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。公司在2022年8月6日公布了有关2021年年报的更正公告。
公司在2022年11月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于收到上海证监局警示函的公告》。接到警示函后，企业十分重视警示函中提的问题，用心汲取教训，认真反思，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和行政规章课程的学习，不断提高企业的规范运作水平及信息公开品质，维护保养公司及公司股东利益。
二、别的表明
除了上述更改具体内容外，《2022年年度报告》其他内容不会改变，此次更改不属于企业财务报告变动，不会对公司2022本年度经营情况及经营业绩产生影响。更改后《2022年年度报告（修订版）》于本公告同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn），供股民查看。企业对这次更改给广大投资者造成的不便表示歉意，将来企业将进一步加强公布文件信息数据审核，提升信息公开品质。
特此公告。
上海市艾力斯药业科技发展有限公司股东会
2023年6月22日
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