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光大银行有限责任公司 2022年度股东会议决议公示
股票号：601818股票简称：光大公示序号：临2023-033
该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月21日
（二）股东会举办地点：北京西城太平桥街道25号中国光大核心A座三层会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等
光大银行有限责任公司（通称行内）2022年度股东会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。此次股东会由行内股东会集结，监事会主席、银行行长王志恒先生为此次会议主席。
（五）行内执行董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、行内在位执行董事13人，参加6人，李亮老总、吴利军副董、姚威执行董事、李巍执行董事、王立国独董、洪永淼独董、李引泉独董因别的国家公务未出席本次大会；
2、行内在位公司监事9人，参加6人，吴俊豪公司监事、王喆公司监事、陈青公司监事因别的国家公务未出席本次大会；
3、行内董事长助理张旭阳老先生出席本次大会，一部分管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：光大银行有限责任公司2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：光大银行有限责任公司2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关光大银行有限责任公司2023年度固定投资费用预算的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：光大银行有限责任公司2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关光大银行有限责任公司2022-2024年股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：光大银行有限责任公司2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为关联法人中国光大集团股份有限公司核准综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关明确光大银行有限责任公司2022年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关明确光大银行有限责任公司2021-2022年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关竞选朱文辉先生为光大银行有限责任公司第九届股东会非执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关竞选黄志凌先生为光大银行有限责任公司第九届股东会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关光大银行有限责任公司捐助适用定点帮扶的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案5为尤其决议案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
2、提案7为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东中国光大集团股份有限公司、中国光大集团有限责任公司、国内光大控股有限责任公司、美光科技恩御（上海市）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大资本管理有限公司已对于该提案回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：余永强、牛雪
2、律师见证结果建议
此次会议的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资质和决议程序流程等事项合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定，此次会议表决结论合理合法、合理。
四、手机上网公示文档
有关光大银行有限责任公司2022年度股东会的法律意见书。
特此公告。
光大银行有限责任公司
股东会
2023年6月22日
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