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中铁集团高新科技工业生产有限责任公司 有关股东会、职工监事延期换届 及独董任期届满的通知
证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会、职工监事延期换届
我们公司第八届股东会、职工监事任职期将在2023年6月29日期满。由于企业新一届股东会、职工监事的侯选人候选人工作中未完成，股东会、职工监事换届选举的各项任务仍在筹备中，预计原本定任期届满前无法执行换届工作。为确保董事会、监事会工作的持续性，企业第八届股东会、职工监事将延期换届，股东会各专门委员会及高管人员的任职期亦对应延期。
企业第八届股东会及整体执行董事、第八届职工监事及全部公司监事、高管人员在换届工作进行前，还将继续根据法律、法规及《公司章程》有关规定做好本职工作与义务。董事会、职工监事延期换届不会对公司的稳定生产运营造成影响。企业将积极推动股东会、职工监事的换届工作，并立即履行信息披露义务。
二、独董任期届满
依据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，上市公司董事会组员中理应最少包含三分之一独董，独董在上市企业持续任职时间不能超过六年。公司独立董事陈基华先生出任公司独立董事期满6年，当前公司监事会成员7名，在其中独董3名，陈基华先生期满卸任可能导致企业独立董事人数低于监事会成员三分之一，陈基华先生将继续履行其独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直到企业股东会挑选出一个新的独董。
特此公告。
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司
股东会
二二三年六月二十七日
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