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恒力石化有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600346证券简称：恒力石化公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月27日
(二)股东会举办地点：苏州吴江区盛泽镇南麻工业园区恒立路一号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会建议举办，老总范红卫女性上台演讲，采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举行及决议均达到《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加2人，非独立董事王治卿老先生、柳敦雷老先生、龚滔老先生及独董张胜老先生、薛文良老先生、邬永东老先生由于工作原因，无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘浩老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关提升董事会席位并修定《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关补选王治卿先生为企业第九届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
之上提案所有得到根据，在其中提案1已经获得列席会议公司股东持有表决权的2/3左右根据，提案3对此中小投资者独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高媛、祝悦
2、律师见证结果建议：
北京中天律师事务所律师觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
恒力石化有限责任公司股东会
2023年6月28日
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