证券代码：603030证券简称：*ST全筑公示序号：临2023-096

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年4月18日，上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”或“被上诉人”或“全筑股份”）接到债务人上海市顾森湘建材有限公司（下称“顾森湘实业公司”或“申请者”）的《通知书》，因为公司不能清偿全部债务且显著欠缺偿还能力，但具备重组使用价值，顾森湘实业公司将在2023年4月19日向上海第三中级法院（下称“上海市三中院”或“人民法院”）申请办理对企业开展预重整（公示序号临2023-064）。

2023年5月19日，公司收到人民法院下发的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，人民法院确定审理企业预重整，以确定上海方达法律事务所为公司发展预重整阶段的临时管理人（下称“临时管理人”），与此同时对企业预重整期内需进行事务及应尽的责任明确提出实施意见（公示序号临2023-081）。

2023年5月26日，临时管理人往债务人传出债权申报通告，明确债权申报截止期为2023年6月26日，第一次预重整债权人会议将在2023年7月11日举办（实际出席会议方法由临时管理人届时）（公示序号临2023-082）。

为了能顺利开展并进行企业预重整工作中，企业临时管理人向社会公布征募重整投资人。现将征募和筛选事宜公告如下：

一、企业概况

全筑股份（证券代码：603030.SH）是申请注册在上海市上市公司，创立于1998年10月14日，于2015年上海证券交易所发售，统一社会信用代码91310000631265080C，法定代表人是朱斌。公司主要业务为建筑装饰设计和其它建筑行业，经营范围包含高端楼盘、精装修新楼盘、养老地产、酒店餐厅、办公室及其商业领域。

二、征募和筛选目地

为了能顺利开展并进行全筑股份的预重整及后续重组工作中（若有），此次预重整环节将实行重整投资人征募和筛选作业。重整投资人将为上市企业提供资金支持及市场支持，并进一步优化其资产结构、债务结构、公司股权结构及其管理体制；最后打造出股份构造合理、整治架构设计健全、信贷资产质量优质、具有持续盈利和营运能力的高品质上市企业。

三、报考条件

1、意愿投资者应该是依规开设并有效存续期的法定代表人或民事主体，具有很高的责任感良好的企业信誉，没被法院纳入失信被执行人。

2、意愿投资者未承担数额特别巨大期满未偿还债务；最近三年无重大违法、因涉嫌有重大违法、或严重失信行为。

3、同时符合要求的好几家意愿投资者可以作为联合参加。构成联合的多方不得以个人为名直接或添加别的联合参与全筑股份的意愿投资者征募。

4、意愿投资者及/或者其大股东、控股股东经营情况或个人信用记录不良，临时管理人有权利认定其不具有重整投资人资质。

四、报考标准

1、报考时限

报考期为本公告发布之日起至2023年6月22日17时止；届满后，临时管理人有权利根据情况再决定是否增加报考时限。

意愿投资者如果需要对全筑股份开展财务尽职调查的，应不迟于报考届满前三日（即2023年6月19日17时前）向临时管理人递交财务尽职调查申请办理、签订保密协议同时向临时管理人帐户交纳财务尽职调查担保金（下称“尽职调查担保金”，有关财务尽职调查具体内容详细下面）。

2、报名资料

意愿投资者需在报考时间内向临时管理人帐户交纳项目投资担保金（关于投资担保金具体内容详细下面），并把重组项目投资文档（有关重组项目投资文档编制、递交详细下面）纸质的一式四份至报考地址向临时管理人递交，与此同时推送重组项目投资文档电子档至临时管理人电子邮箱。

特别注意，重组项目投资文档应盖上意愿投资者图章，然后由法人代表/责任人签字。意愿投资者未按相关公示规定递交详细重组项目投资文件信息，临时管理人有权利不予以接纳。

3、报考地址及临时管理人联系电话

（1）报考地址：上海市徐汇区南宁路1000号15楼

（2）手机联系人：康侓师、朱律师

（3）联系邮箱：qzgfglr@163.com

（4）联系方式：15221540425（接通时长：法定工作日早上9:30至12:00及在下午2:00至5:30）

4、临时管理人帐户

用户名：上海全筑控投集团股份有限公司临时管理人

开户银行：中行上海新世界分行

账户：445584888294

5、财务尽职调查

（1）财务尽职调查申请

意愿投资者如果需要对全筑股份开展财务尽职调查的，应不迟于报考届满前三日（即2023年6月19日17时前）向临时管理人递交财务尽职调查申请办理、签订保密协议，同时向临时管理人帐户交纳尽职调查担保金500万余元（货币金额为，相同）。

临时管理人已融洽上市企业提前准备财务尽职调查有关文件，在意愿投资者签订保密协议并全额交纳尽职调查担保金后1个工作日后统一给予。称心向投资者没按规定交纳尽职调查担保金或觉得不用开展财务尽职调查、但想要参加全筑股份重整投资人筛选的，可按相关公示的要求交纳项目投资担保金同时提交重组项目投资文档。

（2）尽职调查保证金的收走、变换与退回

意愿投资者需在交纳尽职调查担保金时与上市企业、临时管理人签订保密协议。意愿投资者违反保密协议合同约定的，临时管理人有权利收走其交纳的尽职调查担保金，并取消录用参加重整投资人筛选资质。

意愿投资者交纳项目投资保证金的，该意愿投资者所缴纳的尽职调查担保金变为其应缴等额本息项目投资担保金。意愿投资者未按期交纳项目投资担保金，或未按期递交重组项目投资文档，或已经确定舍弃项目投资资质的，临时管理人将于征募截至后5个工作日后免息退回尽职调查担保金。

6、项目投资担保金

意愿投资者在进行尽职调查后，如拟对全筑股份开展重组投入的，需向临时管理人递交重组项目投资文档并交纳项目投资担保金。

（1）项目投资保证金的额度及交纳方法

意愿投资者参加全筑股份重整投资人筛选的投入担保金为1,000万余元（已交纳尽职调查保证金的，尽职调查担保金全自动变为等额本息项目投资担保金）。意愿投资者需在递交重组项目投资文件信息与此同时交纳项目投资担保金。未交纳项目投资保证金的，意愿投资者不具有参加重整投资人筛选资质。

（2）项目投资保证金的收走

如递交重组项目投资文件信息意愿投资者只有1家，则其意愿投资者变成宣布重整投资人；如递交重组项目投资文件信息意愿投资者大于等于2家，则临时管理人把机构筛选联合会对参加公开遴选的意愿投资者给予筛选，选出者变成宣布重整投资人。宣布投资者应自选出（交纳项目投资担保金并接到重整投资人确认书）起3个工作日后与上市企业、临时管理人签订投资合同及/或者向临时管理人递交书面形式项目投资服务承诺（书面形式投资合同及/或书面形式项目投资服务承诺将按相关招募公告及其重组项目投资文档明确彼此之间权利义务，并且以重整计划获上海市三中院判决准许为起效标准）；该意愿投资者回绝与上市企业、临时管理人签订投资合同及/或回绝向临时管理人递交书面形式项目投资约定的，临时管理人有权利收走其交纳的项目投资担保金并注销在其中选资质，后重新明确重整投资人。

全筑股份进到破产重整程序且重整计划获上海市三中院判决审批后，重整投资人未按照书面形式投资合同及/或书面形式项目投资服务承诺交纳股本金或执行别的责任的，临时管理人有权利收走其交纳的项目投资担保金并取消录用重整投资人资质，后重新明确投资者。

（3）项目投资保证金的应用

全筑股份进到破产重整程序后，全筑股份重整计划获上海市三中院判决核准的，重整投资人所缴纳的项目投资担保金将变为其应缴等额本息股本金，在依据书面形式投资合同及/或书面形式项目投资服务承诺应缴最后一期股本金中等额本息抵税，最后一期不够抵扣，欠缺一部分在上一期股本金中相对应抵税。

（4）项目投资保证金的退回

临时管理人应自向中选拔人才派发重整投资人确认书的时候起5个工作日后免息退回未选中的意愿投资者所缴纳的项目投资担保金（若有）。

临时管理人（管理员）应自以下事宜产生的时候起5个工作日后向重整投资人免息退回所缴纳的项目投资担保金：（1）上海市三中院判决预重整程序流程停止并且不转到重整程序；或（2）上海市三中院判决此案转到重整程序后，全筑股份重整计划没获上海市三中院判决准许、且上海市三中院判决停止重整程序并宣布全筑股份倒闭。

五、筛选体制

临时管理人将依据意愿投资者递交的重组项目投资文档进行筛选作业。如递交重组项目投资文件信息意愿投资者只有1家，则其意愿投资者变成宣布重整投资人；如递交重组项目投资文件信息意愿投资者大于等于2家，则临时管理人将利用公平公正、公正的原则组织对参加公开遴选的意愿投资者开展筛选。

意愿投资者应自选出（交纳项目投资担保金并接到重整投资人确认书）起3个工作日后与上市企业、临时管理人签订投资合同及/或者向临时管理人递交书面形式项目投资服务承诺（书面形式投资合同及/或书面形式项目投资服务承诺将按相关招募公告与其说重组项目投资文档明确彼此之间权利义务，并且以重整计划获上海市三中院判决准许为起效标准）。

预重整期内重整投资人招募和筛选法律效力持续至全筑股份的重整程序（若有）。即无必要的时候，全筑股份开始进入重整程序后不会再再行筛选重整投资人。全筑股份重整计划得到上海市三中院判决审批后，重整投资人理应再次全面履行有关责任。

六、重组项目投资文档编制及递交表明

（一）重组项目投资文档编制

意愿投资者在财务尽职调查后，认同全筑股份的重组使用价值，希望在全筑股份进到重整程序然后以意愿重整投资人真实身份参加全筑股份重组的，应根据本招募公告参加全筑股份重整投资人的筛选，同时提交重组项目投资文档。

意愿投资者应认真阅读本招募公告，按照要求编写重组项目投资文档，并确保重组项目投资文档文章正文和配件信息真实性、准确性完好性；重组项目投资文件信息具体内容不可设定假设性前提条件。重组项目投资文件类型不分，但需包含但是不限于以下几点：

1、合乎招募公告中意愿投资者报考条件的服务承诺或表明；

2、对意愿投资者的详细介绍；

3、重组投资方式。重组投资方式应详细描述拟投入的资金及方法、债务偿还计划方案、生产制造经营方案、别的有利于公司重整的解决方案；

4、重组项目投资文档一般包括下列配件：

（1）法人营业执照或非法人组织企业注册登记资格证书影印件；

（2）现行有效的法定代表人或非法人企业规章影印件；

（3）法定代表人责任人真实身份原件及复印件和身份证扫描件；

（4）受权委托书原件和受委托人身份证复印；

（5）意愿投资者有关决定组织允许对全筑股份重组投入的决定正本；

（6）项目投资担保金付款凭证影印件；

（7）注明手机联系人、联系方式、电子邮件、传真号码、通讯地址书面文档。

意愿投资者向临时管理人递交的重组项目投资文档文章正文和配件都应盖上意愿投资者公司章。

（二）重组项目投资文件信息递交

1、重组项目投资文件信息份额及打印装订

重组项目投资文档纸质的一式四份，可分别装订，封面图应盖上意愿投资者公司章然后由法人代表（责任人）或被委托人签字。

2、递交时间和地址

（1）意愿投资者应当2023年6月22日17时前向临时管理人送到一式四份的纸质的重组项目投资文档；纸质的重整项目投资文档应至如下所示报考详细地址提交，然后由临时管理人出示重组项目投资文件接收凭据，重组项目投资文件接收凭据应盖上临时管理人公司章然后由接收人签字。

报考详细地址：上海市徐汇区南宁路1000号15楼；手机联系人：康侓师、朱律师；手机：15221540425。

（2）意愿投资者应当2023年6月22日17点前推送重组项目投资文档电子档至联系邮箱。

3、重组项目投资文件信息改动与撤销

（1）在重组项目投资文档递交截至前，意愿投资者能够改动或撤销已提交的重组项目投资文档，但需要以书面形式向通告临时管理人；意愿投资者改动或撤销已提交重组项目投资文件信息书面形式通知应盖上意愿投资者公司章然后由法人代表（责任人）或被委托人签字。

（2）临时管理人们在接到上述情况书面形式通知后，需向意愿投资者出示接受凭据，接受凭据应盖上临时管理人公司章然后由接收人签字。

（3）意愿投资者对重组项目投资文件信息修改做为重组项目投资文档的重要组成部分；修订后的重组项目投资文档应按相关公示的上述情况标准进行编制与递交，并标示“改动”字眼。

七、别的表明

1、本公告内容由临时管理人编写，解释权归归属于临时管理人。临时管理人有权利根据需求变动征募事项相关内容及日程安排，参加征募的意愿重整投资人应根据临时性管理人的分配相互配合有关征募过程。若有转变，以临时性管理人的公告为准。

2、本公告上述数据不取代意愿投资者财务尽职调查，不构成要约承诺，不具备重整投资协议的束缚法律效力。

3、此次预重整为人民法院开始审理重组、准许重整计划前程序流程，并不代表上海市三中院最后审理对企业开展破产重组申请，并不代表企业开始进入重整程序。目前为止，企业能不能进到重整程序尚具有重要的可变性，请投资者留意相关风险。

4、企业将高度关注相关事宜的工作进展，并严格按相关规定履行信息披露义务。企业有关信息以特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公告为准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司

股东会

2023年6月13日