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海联金汇科技发展有限公司 有关董事长助理离职及聘用董事长助理的通知
证券代码：002537证券简称：海联金汇公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”）股东会近日接到集团公司高级副总裁及董事长助理亓秀丽女性书面离职报告。亓秀丽女性个人原因，申请办理辞掉企业高级副总裁及董事长助理的职位。根据相关规定，该辞职申请自送到董事会时有效。离职后，亓秀丽女性将辞去公司及子公司一切职位。
亓秀丽女士在出任集团公司高级副总裁及董事长助理期内，尽职尽责、尽职履责，保护了公司及股东利益。董事会对亓秀丽女性为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
经董事长提出，企业第五届股东会第十一次（临时性）会议同意聘用朱丰超老先生出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会任期届满止，个人简历详细《第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》配件。
朱丰超老先生已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，具有做好本职工作对应的任职要求与标准，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会行政处罚；近期三十六个月内没有收到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”。
董事长助理的联系电话如下所示：
手机联系人：朱丰超
手机：0532-89066166
发传真：0532-89066196
电子邮件：zhufengchao@hyunion.com.cn
通信地址：山东青岛市即墨区青威路1626号
特此公告。
海联金汇科技发展有限公司股东会
2023年6月12日
证券代码：002537证券简称：海联金汇公示序号：2023-032
海联金汇科技发展有限公司第五届股东会第十一次（临时性）会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年6月7日以提前通知、电子邮箱等形式发出举办企业第五届股东会第十一次（临时性）大会工作的通知，于2023年6月12日早上在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人，执行董事孙震老先生、范厚义老先生采用通信方式决议。会议由董事长刘国平女性组织，监事、高管人员出席了此次会议。
此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规与公司《章程》的相关规定，大会合理。
二、董事会会议决议状况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提出，企业聘用朱丰超老先生（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职期自董事会会议表决通过之日起止第五届股东会任期届满止。独董对于此事发布了赞同的单独建议。详细资料见公司在2023年6月13日公布于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-033）。
决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制。
特此公告。
海联金汇科技发展有限公司股东会
2023年6月12日
附：朱丰超老先生个人简历
朱丰超老先生：中国籍，无海外居留权，男，1988年11月出世，管理学硕士，具备注册会计资质和法律职业资格。曾任职福建省南平市临江镇副镇长、就职中国远大集团有限公司管理方法审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室负责人、宏大产业链控投有限责任公司董事会办公室负责人、董事长助理、代财务经理等。
朱丰超老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会行政处罚；近期三十六个月内没有收到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”。
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