证券代码：600079证券简称：人福医药序号：临2023-065号

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

人福医药集团股份有限公司（下称“人福医药”或“企业”）第十届股东会第五十二次会议于2023年6月12日（星期一）在下午16:00以通讯表决方法举办，会议报告已经在2023年6月6日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。大会需到执行董事八名，实到执行董事八名。

此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议由老总刘伟老先生组织，会议审议并通过了下列提案：

提案一、有关为公司及子提供担保的议案

企业2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在相关受权范围之内，董事会允许执行下列贷款担保事宜：

1、允许HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全资子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited拥有其100%股份，下称“人福国外”）、北京市巴瑞医疗机械有限责任公司（企业拥有其80%的股份，下称“北京医疗”）为公司发展向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保；

2、允许企业为北京医疗、贵州人福诺生医药有限公司（下称“人福诺生”）、湖北省人福湘江医药有限公司（下称“人福湘江”）、贵州人福康博瑞医药有限责任公司（下称“人福康博瑞”）、湖北省人福桦升进出口贸易有限责任公司（下称“人福桦升”）、人福医药咸宁市有限责任公司（下称“人福咸宁市”）、湖北省人福医药商贸有限公司（下称“人福医贸”）等7家分公司向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保；

3、允许湖北省人福医药集团有限责任公司（公司及控股子公司总计拥有其84.49%的股份，依据增资协议的长期复购承诺，企业拥有其100%利益，下称“湖北省人福”）向其下级子公司人福医药荆门市有限责任公司（下称“人福荆门市”）、人福医药钟祥有限责任公司（下称“人福钟祥”）向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。

实际贷款担保状况见下表（担保余额包括并未应用额度）所显示：

注：①股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北人福下级资产负债率高于或等于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为100,000.00万余元；

②股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北人福以及下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为280,000.00万余元；

=3\*GB3③股东会受权湖北省人福2023本年度预估向其下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为10,000.00万余元。

由于以上被担保方各类生产经营活动已经顺利进行中，具有偿债水平，担保方允许为他们提供连带责任担保贷款担保。股东会受权有关部门承担办理手续。

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票。详细情况详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上刊载的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

提案二、有关为子公司给予关联担保的议案

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在相关受权范围之内，董事会允许企业执行为湖北竹溪人福药业有限公司（下称“竹溪县人福”）向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。实际贷款担保状况见下表（担保余额包括并未应用额度）所显示：

注：①股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北葛店人福药业有限公司（企业拥有其81.07%股份，下称“葛店人福”）下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为17,000.00万余元。

由于以上被担保方各类生产经营活动已经顺利进行中，具有偿债水平，担保方允许相对应为他们提供连带责任担保贷款担保。股东会受权有关部门承担办理手续。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。董事邓霞飞老先生逃避了对该提案的决议，其他7名执行董事参加了决议。详细情况详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上刊载的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司股东会

二二三年六月十三日

证券代码：600079证券简称：人福医药公示序号：2023-064

人福医药集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年6月12日

(二)股东会举办地点：武汉东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

加入网络投票的中小股东（结合公司《股东大会规则》，中小股东为持仓在公司股权数量5%下列并且不包含以下情形的投资人：一是如今或以往十二个月内是大股东的一致行动人；二是比较有限售情况的公司股东；三是上市公司董事、监事会和高管人员或其它与上市企业存有关联性股东）或者其委托代理人共96名，意味着股权80,897,632股，占公司股权总量的4.95%。

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次股东会由董事长刘伟老先生组织。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人，参加3人，其他执行董事（包含三名独董）由于工作原因无法出席本次大会；

2、企业在位公司监事5人，到场4人，一名公司监事由于工作原因无法出席本次大会；

3、企业在位管理层8人，参加3人，董事长助理列席会议，其他管理层由于工作原因无法参加。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于调整2023本年度预估担保额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于调整2023本年度预估为分公司给予关系担保额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

中小股东（结合公司《股东大会规则》，中小股东为持仓在公司股权数量5%下列并且不包含以下情形的投资人：一是如今或以往十二个月内是大股东的一致行动人；二是比较有限售情况的公司股东；三是上市公司董事、监事会和高管人员或其它与上市企业存有关联性股东）的投票表决状况为：

(三)有关提案决议的相关说明

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，此次股东大会审议的二项提案均是尤其提案，均早已参与决议的公司股东持有表决权的三分之二以上反对票根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：湖北省江河法律事务所

侓师：曹琴、郭昕瑞

2、律师见证结果建议：

人福医药2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、此次股东会的议案、决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。此次股东会以及所产生的相关决定为真实有效。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司股东会

2023年6月13日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600079证券简称：人福医药序号：临2023-066号

人福医药集团股份有限公司股东会

有关为公司及子提供担保的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

●被担保人名字：

1、人福医药集团股份有限公司（下称“人福医药”或“企业”）；

2、北京市巴瑞医疗机械有限责任公司（下称“北京医疗”）；

3、贵州人福诺生医药有限公司（下称“人福诺生”）；

4、湖北省人福湘江医药有限公司（下称“人福湘江”）；

5、贵州人福康博瑞医药有限责任公司（下称“人福康博瑞”）；

6、湖北省人福桦升进出口贸易有限责任公司（下称“人福桦升”）；

7、人福医药咸宁市有限责任公司（下称“人福咸宁市”）；

8、湖北省人福医药商贸有限公司（下称“人福医贸”）；

9、人福医药荆门市有限责任公司（下称“人福荆门市”）；

10、人福医药钟祥有限责任公司（下称“人福钟祥”）。

●在受权范围之内，此次开展的担保额度及已具体为他们提供的担保余额（包括并未应用额度）：

注：①股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北人福下级资产负债率高于或等于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为100,000.00万余元；

②股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北人福以及下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为280,000.00万余元；

=3\*GB3③股东会受权湖北省人福2023本年度预估向其下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为10,000.00万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：是。

●对外担保逾期总计总数：无。

●尤其风险防范：截止到本公告公布之时，人福医药及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未应用额度）为790,752.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元52.59%，均为对企业及下级国有独资或子公司所提供的贷款担保。此次被担保方人士福诺生、人福湘江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁市最近一期负债率超出70%。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外开放担保。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在相关受权范围之内，董事会允许执行下列贷款担保事宜：

1、允许HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全资子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited拥有其100%股份，下称“人福国外”）、北京医疗为公司发展向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保；

2、允许企业为北京医疗等7家分公司向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保；

3、允许湖北省人福医药集团有限责任公司（公司及控股子公司总计拥有其84.49%的股份，依据增资协议的长期复购承诺，企业拥有其100%利益，下称“湖北省人福”）向其下级子公司人福荆门市、人福钟祥向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。

实际贷款担保状况见下表（担保余额包括并未应用额度）所显示：

以上被担保方为公司发展以及公司子公司，被担保子公司的公司股东未按照投资比例公司担保。为了保护企业利益，以上被担保子公司相对应为公司或者湖北省人福给予质押担保以加强对上市公司的保证。

（二）已履行内部结构决策制定

企业2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》。独董已就以上事宜发布单独建议。主要内容详细公司在2023年4月19日及本公告公布之号在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.see.com.cm）上发表的通知。

在相关提案受权范围之内，公司在2023年6月12日举办第十届股东会第五十二次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，允许人福国外、北京医疗为公司发展向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，允许企业为北京医疗等7家分公司向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，允许湖北省人福向其子公司人福荆门市、人福钟祥向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。

二、被担保人基本概况

（一）人福医药

人福医药基本概况及财务报表详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年一季度报告》《2022年年度报告》。

（二）北京医疗

1、被担保人名字：北京市巴瑞医疗机械有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110115700357123W

3、成立年限：2000年01月06日

4、申请注册地址：北京市大兴区中关村园区大兴区生物产业产业基地永旺西街26号楼7栋楼二层201室(集群注册)

5、法人代表：魏威

6、注册资金：1,000万元人民币

7、业务范围：批发价医疗机械Ⅲ类；批发价医疗机械Ⅱ类；普通货运、货品专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务；批发价诊断试剂；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原材料、化学药品（没有风险及一类易制毒化学品）、仪表设备、电子计算机、软件及附属设备、电子设备、五金产品（没有电动车）、电器产品、生活用品、办公设备、文具用品、通信设备、陶瓷艺术品、清洁用具；经济贸易咨询；企业经营管理；医疗管理；科技咨询、服务项目；市场调研；企业管理服务；教育科技（没有出国留学咨询及中介机构）；公共关系服务；品牌策划、设计方案；健康管理咨询（需经批准的医疗活动以外）；设计方案、制做、代理商、投放广告；筹办展览设计；会务服务（没有吃住）；度假旅游商务咨询；翻译公司；包装装潢设计；模型制作；物业管理服务；举办展览设计主题活动；程序开发；科研开发；技术服务；专利技术转让；推广应用；租用、检修医疗机械；技术咨询；国内贸易；技术进出口；代理进出口；租赁商用房。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：企业拥有其80%的股份。

（三）人福诺生

1、被担保人名字：贵州人福诺生医药有限公司

2、统一社会信用代码：914201027220348272

3、成立年限：2000年06月27日

4、申请注册地址：武汉市江岸区洪泽湖街84号凯天大厦四层

5、法人代表：李莹

6、注册资金：1,979万元人民币

7、业务范围：许可经营项目：医药批发，第三类三类医疗器械。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品经营（仅售卖预包装），婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其100%的股份。

（四）人福湘江

1、被担保人名字：湖北省人福湘江医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420103303654554W

3、成立年限：2014年12月23日

4、申请注册地址：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872新项目A2土地8栋17层3室-17室

5、法人代表：蔡强

6、注册资金：2,000万人民币

7、业务范围：医药批发；第三类三类医疗器械；第三类医疗器械租用；食品经营。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用型有机化学商品销售(没有危化品)；消毒液市场销售(没有危化品)；针织品及原材料市场销售；彩妆批发；办公用品销售；五金产品批发；橡塑制品市场销售；防护用品市场销售；包装制品及制品市场销售；课堂教学专用仪器市场销售；电子产品销售；办公设备耗材市场销售；试验分析仪市场销售；机械设备销售；计算机软件及附属设备批发价；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械租用；国内贸易；技术进出口。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其55%的股份。

（五）人福康博瑞

1、被担保人名字：贵州人福康博瑞医药有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420103303684745H

3、成立年限：2014年12月22日

4、申请注册地址：武汉市江汉区汉阳开发区发展趋势二路3号俊隆科技园区A栋第6层

5、法人代表：蔡强

6、注册资金：2,800万人民币

7、业务范围：中草药材、中药制剂、中药方剂、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品、生物制药、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药物）批发价；医疗机械Ⅲ类批发价；食品经营；医疗机械I、II类批发价；消杀用品、日用品、护肤品的批发价兼零售；药业科研开发、营销推广、资询、出让；企业管理服务;医疗机械I、Ⅱ、Ⅲ类科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让、租用、安装和检修。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其51%的股份。

（六）人福桦升

1、被担保人名字：湖北省人福桦升进出口贸易有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420106303332862E

3、成立年限：2014年06月25日

4、申请注册地址：武昌区积玉桥街和平大道219号白云边集团公司办公楼10层03号楼

5、法人代表：蔡强

6、注册资金：1,000万元人民币

7、业务范围：第三类三类医疗器械，工程施工专业作业，建筑工程施工（除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设）。一般项目：国内贸易，技术进出口，电子元件与机电工程部件设备生产，五金产品批发，化工产品销售（没有批准类化工原材料），信息技术咨询服务项目，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用,第二类医疗器械销售，致冷、空调通风设备市场销售，汽车零配件零售，生活用品市场销售，日用品市场销售，针织品市场销售，计算机软件及附属设备零售，计算机软件及附属设备批发价，陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外），珠宝饰品零售，珠宝首饰批发，黄金白银产品市场销售，家居饰品市场销售，企业管理服务，专业设备维修，系统集成服务项目，数据处理服务，电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全），非定居房产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车贸易，特种设备安全市场销售，五金产品零售,通信设备市场销售。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其55%的股份。

（七）人福咸宁市

1、被担保人名字：人福医药咸宁市有限责任公司

2、统一社会信用代码：91421202MA48YTM571

3、成立年限：2017年05月09日

4、申请注册地址：咸宁市高新科技产业园津晶城科技园区43幢一楼

5、法人代表：蔡强

6、注册资金：2,000万元人民币

7、业务范围：医药批发，道路货物运输（没有危险货物），第三类三类医疗器械，食品经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健品（预包装食品）市场销售，食品经营（仅售卖预包装），消毒液市场销售（没有危化品），总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物），制药业专业设备市场销售，外包装专业设备市场销售，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），中国货运代理，婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营，塑胶制品市场销售，食品类用洗洁剂市场销售，农副产品销售，日用品市场销售，日用品批发，橡塑制品市场销售，办公用品销售，针织品市场销售，彩妆批发，特种劳动防护用品市场销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，计算机软件及附属设备批发价，第二类医疗器械租用，第一类医疗器械租用，工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外），企业管理服务，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，一般设备安装服务项目，信息技术咨询服务项目，机械设备销售，机械设备电器设备市场销售，非定居房产租赁，电子产品销售，家具销售，试验分析仪市场销售。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其85%的股份。

（八）人福医贸

1、被担保人名字：湖北省人福医药商贸有限公司

2、统一社会信用代码：914201033036846573

3、成立年限：2014年12月23日

4、申请注册地址：武汉市江汉区东大街326,328号（老82号）元辰国际性A座16层1-7号

5、法人代表：蔡强

6、注册资金：2,000万元人民币

7、业务范围：中草药材、中药制剂、中药方剂、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品、生物制药、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药物）批发价；医疗机械Ⅲ类批发价；独特食品经营（保健品）（经营期限、业务范围与许可证书核定一致）；医疗机械I、II类批发价；医疗机械I类生产制造（仅限于子公司应用）；大会会务服务、仓储租赁（没有危险物品）；商务信息咨询；日用品、五金交电、计算机设备、电子设备、塑胶制品、办公室家具、工业设备、消杀用品、石油产品（没有成品油批发、燃料油、原料油）的批发价兼零售；直营和代理各种产品和技术外贸业务（我国限制或严禁进出口贸易的产品和技术以外）；计算机系统集成；医疗机械科研开发、技术服务、专利技术转让、组装、检修及租用；计算机设备科研开发、检修及批发价兼零售；医疗器械维修及技术咨询；机械设备、管道和配件批发兼零售、组装；道路货物运输。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市企业关联：湖北省人福拥有其55%的股份。

（九）人福荆门市

1、被担保人名字：人福医药荆门市有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420800MA488NE15D

3、成立年限：2016年01月27日

4、申请注册地址：荆门高新区?掇刀区喜迎春大路29号一幢一楼、二楼

5、法人代表：王文

6、注册资金：5,000万元人民币

7、业务范围：医药批发；药品零售；第三类三类医疗器械；消毒器械市场销售；道路货物运输（没有危险货物）；第三类医疗器械租用；建筑工程设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；保健品（预包装食品）市场销售；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；特别医药学主要用途配方食品市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；彩妆批发；化妆品零售；日用品市场销售；农副产品销售；玻璃器皿市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；五金产品批发；五金产品零售；塑胶制品市场销售；健康咨询服务（没有医疗服务）；体育设备及设备批发价；体育设备及设备零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械租用；专业设备维修；中草药种植；中草药收购；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；大会及展览策划；系统集成服务项目；服务机器人的开发；网络与信息安全程序开发；计算机软件及附属设备批发价；计算机设备市场销售；办公用品市场销售；电子计算机及办公设备维修；电子产品销售；服务消费机器人销售；数据处理服务；道路货物运输站运营；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运；仓储货架租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其55%的股份。

（十）人福钟祥

1、被担保人名字：人福医药钟祥有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420881052649784W

3、成立年限：2012年10月10日

4、申请注册地址：钟祥市开发区西环三路

5、法人代表：快手陈山

6、注册资金：2,200万元人民币

7、业务范围：中草药材、中药制剂、中药方剂、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品、生物制药、（二类）麻精药中药制剂、医疗用毒性药品（中药材）、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药物）市场销售；第一类、第二类、第三类医疗器械（含诊断试剂）市场销售；玻璃器皿、消毒杀菌品、护肤品、日用品、农副土特商品、保健产品、保健品、预包装、奶制品（含婴幼儿配方奶粉）批发价兼零售；成人用品、化学药品、实验室器材、办公设备、塑胶塑胶制品、五金交电、针织品、劳动保护用品、包装制品、科教仪器、实验室仪器、化工原材料（没有危险物品）、药用辅料、计量检测设备、电子设备、办公室家具、一般工业设备及耗品、杀菌设备、消毒器械（紫外线杀菌）市场销售；DNA样品采集器械、警用装备刑侦技术商品销售（没有专营店、专控、专卖店产品）；电子信息技术服务项目；现行政策批准的中草药销货；医疗器械咨询、组装、检验、售后维修服务；健康管理咨询、物流仓储管理资询、企业管理服务；商务会议会展、展位展现；货物搬运；房子、银行柜台租赁；消毒供应服务项目，清扫保洁，绿化养护管理，废水处理，废旧物资回收（没有固体废弃物、危险废弃物、报废车等需经相关部门批准项目），酒店布草清洗，患者照护服务项目，餐饮经营，医疗器械咨询、组装、检验、售后维修服务，货物搬运，房子出租，物业管理服务，普货交通运输，冷藏运输车交通运输，一般货运代理（运输业务都不含危化品运输）。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市公司关联：湖北省人福拥有其70%的股份。

三、担保协议主要内容

1、人福国外允许为公司为招商银行股份有限责任公司武汉分行申办的贷款最高额度金额为伍亿零肆佰万余元整（?504,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

2、北京医疗允许为公司为工商银行有限责任公司湖北省自贸区苏州规划区支行申办的贷款最高额度金额为伍仟万余元整（?50,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

3、企业允许为北京医疗向宁波市银行股份有限公司北京分行申办的贷款最高额度金额为叁仟万余元整（?30,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

4、企业允许为人正直福诺生向交通出行银行股份有限公司武汉水果湖分行申办的贷款最高额度金额为伍仟万余元整（?50,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

5、企业允许为人正直福诺生向光大银行有限责任公司武汉分行申办的贷款最高额度金额为伍仟万余元整（?50,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

6、企业允许为人正直福湘江向兴业银行银行股份有限公司武汉分行申办的贷款最高额度金额为叁仟万余元整（?30,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

7、企业允许为人正直福康博瑞向兴业银行银行股份有限公司武汉分行申办的贷款最高额度金额为叁仟万余元整（?30,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

8、企业允许为人正直福桦升向兴业银行银行股份有限公司武汉分行申办的贷款最高额度金额为贰仟伍佰万元整（?25,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

9、企业允许为人正直福咸宁市向交通出行银行股份有限公司咸宁市支行申办的贷款最高额度金额为贰仟万余元整（?10,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

10、企业允许为人正直福医贸向农业银行有限责任公司荆门市支行申办的贷款最高额度金额为贰仟万余元整（?20,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

11、湖北省人福允许为人正直福荆门市向农业银行有限责任公司孝感市支行申办的贷款最高额度金额为叁仟万余元整（?30,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

12、湖北省人福允许为人正直福钟祥向农业银行有限责任公司钟祥市分行申办的贷款最高额度金额为贰仟万余元整（?20,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保。

此次被担保方为公司发展以及公司子公司，被担保子公司的公司股东未按照投资比例公司担保。为了保护企业利益，以上被担保子公司相对应为公司或者湖北省人福给予质押担保以加强对上市公司的保证。保证范围包含：公司或者贵州人福因此次贷款担保事宜向债务人还款或收取的本息（包含逾期利息和利滚利）、合同违约金、赔偿费和债务人为实现债权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、资产保全费等），以及企业或贵州人福因执行连带担保责任而造成的所有费用。

董事会受权有关部门承担申请办理相关的事宜。

四、担保重要性和合理化

以上被担保方为公司发展以及公司子公司，被担保子公司的公司股东未按照投资比例公司担保。公司具有以上被贷款担保子公司控制权，并且其目前运营稳步增长。在其中，被担保方人士福诺生、人福湘江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁市最近一期负债率超出70%，但以上企业近些年运营平稳，资信评估优良，独立资本充足率充裕。

鉴于以上状况，为进一步确保企业利益，被担保子公司将相对应为公司或者湖北省人福给予质押担保以加强对上市公司的保证。董事会已谨慎分辨被担保方清偿债务能力，且此次贷款担保就是为了下属子公司的日常运营发展需求，将有利于业务顺利开展，以上贷款担保个人行为不容易危害公司与股东利益，具有必要性和合理化。

五、股东会建议

股东会觉得以上被贷款担保行为主体均是公司及企业子公司，其生产经营活动已经顺利进行，并被担保子公司将相对应与公司或者湖北省人福签署了质押担保协议书，可有效管理和预防担保风险；所涉及到的贷款担保事宜有助于提高其独特的资金实力，符合公司正常的生产运营的需求。我们公司没有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定相悖的事情发生；该保证事宜经董事会在股东会受权范围之内表决通过后实行，上市企业利益并不会因而受到侵害。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布之时，公司及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未应用额度）为790,752.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元52.59%，均为对企业及下级国有独资或子公司所提供的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保。

七、备查簿文件名称

1、企业第十届股东会第五十二次会议决议；

2、被贷款担保企业营业执照及财务报告影印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司股东会

二二三年六月十三日

证券代码：600079证券简称：人福医药序号：临2023-067号

人福医药集团股份有限公司股东会

有关为子公司给予关联担保的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

●被担保人名字：湖北竹溪人福药业有限公司（下称“竹溪县人福”）

●在受权范围之内，人福医药集团股份有限公司（下称“人福医药”或“企业”）此次开展的担保额度及已具体为他们提供的担保余额（包括并未应用额度）：

注：①股东会受权人福医药2023本年度预估为湖北葛店人福药业有限公司（企业拥有其81.07%股份，下称“葛店人福”）下级负债率小于70%的全资或子公司所提供的最大担保额度为17,000.00万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：是。

●对外担保逾期总计总数：无。

●尤其风险防范：截止到本公告公布之时，人福医药及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未应用额度）为790,752.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元52.59%，均为对企业及下级国有独资或子公司所提供的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在相关受权范围之内，董事会允许企业执行为湖北竹溪人福药业有限公司（下称“竹溪县人福”）向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。实际贷款担保状况见下表（担保余额包括并未应用额度）所显示：

竹溪县人福为公司发展子公司，竹溪县人福的公司股东未按照投资比例公司担保。为了保护企业利益，竹溪县人福为企业提供质押担保以加强对上市公司的保证。

（二）已履行内部结构决策制定

因竹溪县人福的公司股东包含企业关联人而且公司股东未按照投资比例公司担保，企业为以上提供担保事项组成关联担保。

企业2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》。独董已就以上事宜发布单独建议。主要内容详细公司在2023年4月19日及本公告公布之号在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.see.com.cm）上发表的通知。

在相关提案受权范围之内，公司在2023年6月12日举办第十届股东会第五十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，允许企业执行为竹溪县人福向银行借款进行办理综合授信给予连带责任担保贷款担保。

二、被担保人基本概况

1、被担保人名字：湖北竹溪人福药业有限公司

2、统一社会信用代码：91420324582493115G

3、成立年限：2011年10月26日

4、申请注册地址：湖北十堰市竹溪县工业区

5、法人代表：郑建雄

6、注册资金：16,686.64万元人民币

7、业务范围：许可经营项目：兽药生产，药物委托生产，药物进出口贸易，医药批发，药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造），化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料），化工产品销售（没有批准类化工原材料），中药制剂生产制造，中草药收购，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，国内贸易，技术进出口，信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务），仪表设备市场销售，机械设备销售，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）。

8、经营情况：

企业：万余元

9、与上市企业关联性：竹溪县人福为葛店人福子公司，股权关系如图所示。依据投资人合作合同的长期复购承诺，贵州人福华溪医药化工类有限公司拥有竹溪县人福100%利益。

三、担保协议主要内容

企业允许为竹溪县人福给中国银行股份有限公司十堰支行申办的贷款最高额度金额为玖佰万余元整（?9,000,000.00）、时限1年综合授信给予连带责任担保贷款担保；

竹溪县人福为公司发展子公司，竹溪县人福的公司股东未按照投资比例公司担保。为了保护企业利益，竹溪县人福为企业提供质押担保以加强对上市公司的保证。保证范围包含：企业因此次贷款担保事宜向债务人还款或收取的本息（包含逾期利息和利滚利）、合同违约金、赔偿费和债务人为实现债权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、资产保全费等），以及企业因执行连带担保责任而造成的所有费用。

董事会受权有关部门承担申请办理相关的事宜。

四、担保重要性和合理化

这次贷款担保事宜为对企业子公司的贷款担保，被担保方竹溪县人福的公司股东未按照投资比例公司担保。公司具有竹溪县人福控制权，并且其目前运营稳步增长，独立资本充足率充裕。

鉴于以上状况，为进一步确保企业利益，竹溪县人良将为企业提供质押担保以加强对上市公司的保证。董事会已谨慎分辨被竹溪县人福清偿债务能力，且此次贷款担保就是为了竹溪县人福的日常运营发展需求，将有利于业务顺利开展，以上贷款担保个人行为不容易危害公司与股东利益，具有必要性和合理化。

五、此次股东会建议

股东会觉得此次被担保方竹溪县人福为公司发展子公司，生产经营活动已经顺利进行并和公司签订了质押担保协议书，可有效管理和预防担保风险；所涉及到的贷款担保事宜有助于提高其独特的资金实力，符合公司正常的生产运营的需求。我们公司没有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定相悖的事情发生；该保证事宜经董事会在股东会受权范围之内表决通过后实行，上市企业利益并不会因而受到侵害。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布之时，公司及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未应用额度）为790,752.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元52.59%，均为对企业及下级国有独资或子公司所提供的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保。

七、备查簿文件名称

1、企业第十届股东会第五十二次会议决议；

2、被贷款担保企业营业执照及财务报告影印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司

股东会

二二三年六月十三日