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广东松炀再生能源有限责任公司 有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-046
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年7月6日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年7月6日14点30分
举办地址：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀网络资源会议厅。
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年7月6日
至2023年7月6日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次2023年第一次股东大会决议所决议的事宜早已第三届股东会第二十三次（临时性）会议第三届职工监事第十八次会议审议根据，有关决定公示及文档已经在2023年5月10日、2023年5月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）登记（法人授权书详见附件1）
1、公司股东应持个股账户、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人授权书和出席人身份证补办登记。
2、自然人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理相关手续；自然人股东的授权代理人应持委托人身份证件、受托人身份证扫描件，受托人股东账户卡、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记，外地公司股东可采取信件或发传真方法备案。
（二）备案时长：2023年7月5日早上9：00-11：30、在下午2：30-5：00
（三）备案地址：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀网络资源股东会学术部。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：林手册
联系方式：0754-85311688发传真：0754-85116988
（二）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人住宿费等费用自理。
特此公告。
广东松炀再生能源有限责任公司股东会
2023年6月21日
配件1：法人授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
广东松炀再生能源有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
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