证券代码：000951 股票简称:中国重汽 公告编号：2023-28

中国重汽集团济南卡车有限公司

2023年第九届董事会第一次临时会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月9日，中国重汽集团济南卡车有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知书面送达和电子邮件，2023年6月15日在公司总部会议室通讯。

由于工作调整，李海龙先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。李海龙先生没有持有公司股份，他将继续在公司担任其他职务。公司对李海龙先生在担任非独立董事期间对公司的贡献深表感谢！

会议应有8名董事和8名董事。会议由董事长王陈先生主持，监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、聘请公司高级管理人员的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重型汽车集团济南卡车有限公司章程》的有关规定，王军被任命为公司首席营销官（CMO）。王军先生(简历附后)的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

2、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王军为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会认为，董事候选人王军先生符合公司董事的任职标准，不得担任有关法律、法规和公司章程规定的董事。在公司第九届董事会非独立董事和候选人中，兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该提案已获批准。该提案应提交公司最近的股东大会审议和批准。

3、调整独立董事津贴的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，为公司可持续健康发展做出重大贡献，参照行业内其他上市公司独立董事的工资水平，结合区域经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事的津贴标准从每人每年18.00万元（税前）调整为每人每年 20.00 一万元(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2023年7月起实施。

本案涉及独立董事工资调整，独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生回避表决。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该提案已获批准。该提案应提交公司最近的股东大会审议和批准。

4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

2023年7月6日(星期四)下午14日，根据公司运营需要:2023年第二次临时股东大会将在公司销售部会议室召开，股东大会将现场与网上投票相结合。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

股东大会通知详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(编号:2023-29)。

本次会议独立董事审议的议案1、2、3.发表独立意见，详见公司指定信息披露网站超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事对相关事项发表独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车有限公司董事会

二〇二三年六月十六日

附：个人简历

王军，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，学士学位，经济学家。曾任泰安五岳公司总经理、公司销售部副总经理、威海黑豹公司董事长、威海商用车公司董事长、济南商用车销售部总经理。现任公司党委委员、公司销售部总经理。

王军先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，中国证监会对不涉嫌犯罪的司法机关或者涉嫌违法行为进行调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。公司登录中国执行信息公开网httpp://zxgk.court.gov.cn/查询核实，本人不是不诚实的被执行人。

证券代码：000951 股票简称:中国重汽 编号：2023-29

中国重汽集团济南卡车有限公司

2023年召开公司第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年第二次临时股东大会将于2023年7月6日(星期四)在公司销售部会议室召开。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。

2、召集人：股东大会由公司第九届董事会2023年第一次临时会议决定召开。

3、股东大会召开了符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

2023年7月6日下午，现场会议时间:50

网上投票时间：2023年7月6日

2023年7月6日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至当日下午3:00；2023年7月6日9日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间为：:15－9:25、9:30－11:30、和13:00－15:00。

5、会议召开方式：股东大会采用现场与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种现场、网络或其他投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年7月3日(星期一)。

7、出席对象：

1)股权登记日2023年7月3日下午收盘时，所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号销售部会议室。

二、会议审议事项

股东大会审议的事项如下：

表一 股东大会提案编码示例表

■

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，并披露结果。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：①董事、监事、上市公司高级管理人员；②股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

以上议案已经公司第九届董事会第一次会议和第九届董事会第一次临时会议审议通过。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网2023年5月13日、2023年6月16日发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、法人股东持有授权委托书、营业执照（复印件）、出席人身份证登记手续；个人股东持有身份证、股东账户卡（委托代理人也应持有授权委托书）、股权登记证办理登记手续，外国股东也可以通过信函或传真登记。

2、注册时间：2023年7月4日：00一17：00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编：250116

4、联系人：张欣

联系电话:0531-5806786，传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(具体操作流程见附件1)。

五、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、2023年公司第九届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

附件：

1、参与网上投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车有限公司

董 事 会

二○二三年六月十六日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称如下：

投票代码为360951

投票简称：重汽投票

2、填写表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，本次会议提案填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

提案组股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事(如提案3，选举等额，候选人数为1)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×1

股东可以在一名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年7月6日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年7月6日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年7月6日下午15日结束：00。

2、股东需要根据深圳证券交易所投资者的网络服务身份，通过互联网投票系统进行网上投票认证业务指南（2016年修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车有限公司2023年第二次临时股东大会，授权其全权行使表决权。

股东大会提案表决示例如下：

■

注：请“同意”非累积投票提案、打击“反对”或“弃权”项目√；请填写累计投票提案中的选举票数。

委托人姓名:(签名或盖章)

客户身份证号：

委托人持股数：

委托人的持股性质：

委托人股东账号：

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托权：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

受托日期： 年 月 日

证券代码：000951

中国重汽集团济南卡车有限公司

独立董事对有关事项发表独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为济南卡车有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会2023年第一次临时会议审议的独立意见如下：

一、关于聘请高级管理人员的意见

公司对王军先生的提名程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，其资格和条件符合有关法律、法规和公司章程的规定。王军先生没有发现《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定，也没有被中国证监会认定为市场禁止，也没有被解除。

我们同意公司董事会聘请王军先生为公司首席营销官（CMO）。

本次聘任的高管不会导致公司董事会兼任高级管理人员和职工代表的董事总数超过公司董事总数的一半。

二、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的意见

公司对王军先生的提名程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，其资格和条件符合有关法律、法规和公司章程的规定。王军先生没有发现《公司法》第一百四十六条的规定，也没有被中国证监会确定为市场禁止，也没有被解除。

我们同意提名王军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

三、关于调整独立董事津贴的意见

本次公司审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的原则提出的，结合国内同类上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，增强独立董事的勤奋意识，满足公司长远发展的需要。

我们同意调整独立董事津贴的计划，并同意将该计划提交公司最近的股东大会审议。

独立董事：张宏、杨国栋、段亚林

二○二三年六月十五日