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上海复旦复华科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-027
上海复旦复华科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事钱卫先生，独立董事卢长祺先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事徐明先生、孙建英女士、蒋钟鸣先生、邱伟新先生因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于独立董事2023年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订相关公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案八《关于2023年度提供融资担保的议案》、议案十三《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的十七项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：姚辰来律师、朱敏婕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2023年6月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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