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福建顶级软件有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-031
福建顶点软件有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 公司投资目标名称：深圳顶级软件有限公司（暂定，最终以工商部门注册的公司名称为准）。
● 投资金额：公司以自有资金出资6000万元，占注册资本的100%。
● 相关风险提示
1、对外投资子公司的设立仍需经主体登记机关等相关审批机关批准。能否通过相关批准和最终批准的时间存在不确定性的风险。
2、子公司在未来的经营管理过程中，可能会面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场和经营风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
福建顶级软件有限公司（以下简称“公司”）现根据深圳金融技术创新应用业务发展的需要，在深圳设立全资子公司，进一步促进公司的高质量发展，提高公司在南方的市场竞争力。
2、对外投资审批程序
2023年6月21日，公司召开的第八届董事会第十八次会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过。外商投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、对外投资资金来自公司自有资金，不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资目标的基本情况
1、公司名称：深圳顶点软件有限公司 （暂定）
2、注册地点：深圳市福田区，具体地址待确定
3、注册资本：6000万元人民币
4、法定代表人：严孟宇
5、公司性质:有限责任公司(法人独资)
6、经营范围：电子计算机软件开发销售；电子计算机批发零售；计算机网络工程设计安装服务；电子计算机技术服务和技术咨询。（上述经营范围经批准或有效许可证方可经营）
7、股权结构：公司控股100%
全资子公司尚未成立，上述全资子公司的名称、注册地点、经营范围等注册信息最终以有关部门批准的注册为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司专注于金融技术，为金融业提供全面、创新的全球产品和服务，同时开展非金融业信息业务。成立全资子公司，围绕现有业务金融技术创新研究，扩大资产管理数字业务，可加强当地研发和南方市场拓展，提高南方客户服务水平，为公司可持续快速发展创造有利条件，满足公司长期发展战略利益。对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素在未来的经营过程中可能会受到影响。
四、对外投资风险分析
1、对外投资子公司的设立仍需经主体登记机关等相关审批机关批准。能否通过相关批准和最终批准的时间存在不确定性的风险。
2、子公司在未来的经营管理过程中，可能会面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场和经营风险。
3、公司将密切关注子公司的设立和后续业务发展，积极防范和应对可能面临的各种风险，严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
请注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
福建顶点软件有限公司董事会
2023年6月26日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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