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2023年大盛时代文化投资有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600892 证券简称：大盛文化 公告号：临2023-044
大盛时代文化投资有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月26日
（2）股东大会地点：深圳市福田区景田北街28-1邮政综合楼6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书费海江先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：拟转让子公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：拟变更公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：王颖欣、江晓琳
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规等规范性文件以及公司章程的有关规定合法有效。
特此公告。
大盛时代文化投资有限公司董事会
2023年6月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券简称：大盛文化 证券代码：600892 公告号：2023-045
大盛时代文化投资有限公司
第十一届董事会第十七届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月26日，大盛时代文化投资有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议在深圳市福田区景田北街28-1邮政综合楼6楼公司会议室举行。这次会议应该有9名董事，实际上是9名。董事会由黄苹女士主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过的决议如下：
1.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举邵少敏先生担任第十一届董事会审计委员会和薪酬考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。任期与公司第十一届董事会一致。
投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大盛时代文化投资有限公司董事会
2023年6月26日
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