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海南椰岛（集团）有限公司关于董事和独立董事辞职的公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-052号
海南椰岛(集团)有限公司
关于董事和独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
海南椰子岛（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月28日收到公司董事冯国先生和独立董事李李先生的辞职报告。冯国先生因个人原因辞去了董事和董事会特别委员会的职务，辞职后不在公司担任任何职务。李李先生因个人原因辞去了公司独立董事和董事会特别委员会的职务。
根据《公司章程》的有关规定，冯国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，冯国董事辞职报告送达董事会时生效。
独立董事李丽先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数的三分之一以下。因此，李丽先生的辞职在公司选择新的独立董事后生效。公司将按照相关法律程序尽快完成新的独立董事选拔。
公司董事会衷心感谢冯果先生和李力先生在任职期间对公司业务发展的贡献！
特此公告。
海南椰岛（集团）有限公司董事会
2023年6月28日
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-051
海南椰岛(集团)有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，段守奇董事长主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席2人，林伟董事、吕立彪独立董事、刘明志独立董事、李李独立董事（新独立董事辞职后生效）未出席公务；冯郭董事、李李独立董事同日提出辞职（见公司同日披露的公告）；
2、公司监事3人，出席3人；
3、段守奇董事长担任董事会秘书，出席会议；总经理陈涛、财务总监傅惠玲出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案采用累计投票制度进行表决，对持股5%以下的中小投资者进行单独计票；股东大会审议的议案均为普通决议，经有表决权的股东持有的股份的一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：魏永柏、张光
2、律师见证结论：
北京康达（广州）律师事务所认为，本次股东大会的召开、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
特此公告。
海南椰岛（集团）有限公司董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-053号
海南椰岛(集团)有限公司
关于公司控股股东和实际控制人
变更提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●股权变更后，海南椰子岛（集团）有限公司（以下简称“公司”）控股股东变更为海口国有资产管理有限公司（以下简称“国有资产公司”），实际控制人变更为海口国有资产监督管理委员会。
一、基本情况
原控股股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）持有的海南椰子岛股份被司法拍卖，导致其股份减少，公司最大股东变更为国有资产公司。
2023年6月28日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了国有企业提名的两名董事。根据公司章程，公司董事会由9名董事组成。截至本公告披露之日，已有5名董事被国有公司提名并当选，占公司董事会成员的一半以上。因此，公司控股股东和实际控制人发生了变化。变更后，公司控股股东为国有公司，实际控制人为海口市国有资产监督管理委员会。
二、公司控股股东和实际控制人的变更
根据《上市公司收购管理办法》(2020 年度修订)第八十四条第三款(以下简称《收购管理办法》):投资者可以通过实际控制上市公司股份的表决权来决定董事会半数以上成员的选拔。上述情况是上市公司的控制权之一。
作为公司最大股东，国有资产公司持有公司股份总数的13.46%，提名并当选5名董事，占董事会9名董事（现任董事8名，其中李丽独立董事辞职后生效）的一半以上。由此可见，国有资产公司可以根据上市公司的控制权，决定公司董事会半数以上成员的选拔。
因此，股权变更后，公司控股股东变更为国有资产公司，实际控制人变更为海口国有资产监督管理委员会。
股权变动后：
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三、本次权益变动的影响
股权变更不会对公司的日常经营活动产生不利影响；不影响公司在经营、资产、机构、人员、财务等方面的独立性；公司具有标准化的法人治理结构和独立经营能力，不会导致公司经营的重大变化，不损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
海南椰岛(集团)有限公司董事会
2023年6月28日
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