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辽宁时代万恒股份有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600241 证券简称:时代万恒 公告编号：2023-019
辽宁时代万恒股份有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
(二)股东大会地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。现场会议由董事长李军先生主持，符合《公司法》、公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事曲运盛因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书庄绍英出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务预算计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年聘请会计师事务所并支付审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案5-2022年利润分配计划为特别决议，已获得与会股东表决权的三分之二以上表决通过。
2、股东大会议案5-2022年利润分配计划是对中小投资者单独计票的议案，计票结果如下：
同意： 31700股，占参会中小投资者表决权的比例:1.771%；
反对:1.752、059股，占参会中小投资者表决权的比例:98.229%；
弃权： 0股占中小投资者表决权股份的比例： 0%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师:张贞东、翟春雪
2、律师见证结论：
见证辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见，认为“股东大会的召集、召开程序、参加股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会合法有效。”
四、备查文件目录
1、2022年辽宁时代万恒股份有限公司股东大会决议；
2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
辽宁时代万恒股份有限公司
2023年6月29日
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