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牡丹江市恒丰纸业有限责任公司十届股东会第十次会议决议有关参加公布竞投购买资产暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 牡丹江市恒丰纸业有限责任公司（下称“恒丰纸业”或“企业”）拟以出让成本价1,242.0733万人民币（该价格是不含税价），经过公布竞投的形式，选购黑龙江省恒元汉麻科技公司（下称“恒元汉麻”）建筑物、机械设备及输送设备。
● 由于恒元汉麻为公司控股股东牡丹江市恒丰纸业集团有限责任公司（下称恒丰集团）子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，定义为公司关联法人，此次竞投取得成功且交收、产权过户之后将组成关联方交易。
● 此次参加公布竞投购买资产事宜能不能竞拍取得成功尚有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。
● 本次交易不构成资产重组。
● 此次关联方交易已执行必需决策制定。
● 以往12个月内上市企业与同一关联人或者与不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3000多万元，且占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。因而本次交易事宜不用提交公司股东大会审议。
董事会于 2023年6月5日以书面形式向和电子邮箱等形式向董事传出举办十届股东会第十次会议报告。大会于2023年6月9日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。大会的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，以6票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》关联董事徐祥、李迎春、施长君回避表决，详情如下：
一、关联方交易简述
为推进麻浆产业供应链资源优化配置，完成市场资源配置提升，减少原料生产成本，提高工作效率。企业拟以出让成本价1,242.0733万余元（该价格是不含税价，出让购买后，购买方应当向出让方补足税率），运用自筹资金，经过公布竞投的形式，选购恒元汉麻建筑物、机械设备及输送设备，进一步提升企业麻原材料新产品的保存期和供货能力。以上资产总额账面净值为1,087.09万余元，评估值为1,242.07万余元，增值率为154.98万余元，投入产出率为14.26%。
由于此次企业参加竞投选购的财产，系恒元汉麻财产，公司控股股东恒丰集团向其大股东，此次竞投取得成功且交收、产权过户后，本次交易将组成关联方交易。
截止到本公告公布日，以往12个月内上市企业与同一关联人或者与不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3000多万元，且占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。因而本次交易事宜不用提交公司股东大会审议。
此次关联方交易不必执行别的审批流程，不必通过相关部门准许。
二、关联企业详细介绍
（一）关联方关系详细介绍
由于恒元汉麻为公司控股股东之分公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，定义为公司关联法人，此次竞投完成后将组成关联方交易。
（二）关联企业的相关情况
三、关系交易标的的相关情况
（一）买卖的名字和类型
恒元汉麻公布公开挂牌的建筑物、机械设备及输送设备。
1、建筑物
建筑物关键为长麻库， 完工于 2020 年 12 月。 该建筑物坐落于生产加工产业园区中， 长 72 米，宽 32 米，高 12 米，有顶篷及立杆，无院墙，为钢棚构造，总建筑面积2065.9平米， 关键用作库房。
2、机械设备
机械设备类固资总共 34 台（套/项）。主要包含汉麻生产加工生产设备、取暖设备、水电设备及其它设备配件等
3、输送设备
输送设备类固资总共 12 台（套/项）。主要包含皮卡、大拖拉机、抓草机、电动叉车等
4、所有权情况表明
交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。
5、资产经营说明
恒元汉麻2019年创立，绝大部分的建筑物、机械设备及输送设备2020年完工或者购买，财产成全新率很高，迄今各类运行状况优良。
6、经核实， 恒元汉麻不会有被列入失信被执行人情况。
（二）交易标的关键财务数据
经调查，看涨期权最近一年又一期的账面资产清单如下所示：
企业：万余元
（三）交易标的买卖规定
1、出让成本价 1242.0733万余元，保证金300万余元。
2、买卖合同款付款方式：一次性支付。
3、付款时限：购买方需在交易量之之日起3个工作日后将交易标的卖价款、交易服务费汇到交易机构特定银行帐户，并持身份证明材料到交易机构签定《成交确认书》等交易量办理手续。
4、购买方需在签定《成交确认书》后3个工作日后与出让方签署转让协议。
5、交易标的的交收事宜、合同款划拨由购买方与出让方在出让双方约定，交易机构依照出让合同规定将交易标的卖价款以银行转帐方法付给出让方。如转让协议中没有以上承诺，视作购买方允许签定转让协议后5个工作日后申请办理合同款划拨办理手续。
6、价格购买后，发生下列任何一种状况时，购买方将被称作组成毁约，其缴纳的担保金做为合同违约金被全额的扣减，并按规定担负别的合同违约责任。出让方有权对转让标的再次公开挂牌。如再度出让后的卖价款小于此次交易量价款的，出让方保存起诉毁约购买方补充差值的权力。
（1）不签定或未按期签定《成交确认书》的；
（2）不和出让方签署或未按期签署转让协议的；
（3）不结算或未按期全额的付款卖价款及交易服务费的；
（4）采用舞弊、诈骗、逼迫等有悖公平公正的办理手续参加竞投的；
（5）出让公示及法律法规、政策法规所规定的毁约违规操作。
四、交易标的评估、标价状况
（一）标价情况和根据
1、本次交易选用评估基准日时财产的商业价值进行评价，恒元汉麻拟转让建筑物、机械设备及输送设备，资产总额账面净值为1,087.09万余元，评估值为1,242.07万余元，增值率为154.98万余元，投入产出率为14.26%。
评价结果明细表
额度企业：人民币元
2、经安永资产报告评估（上海市）有限责任公司选用重置成本法评定（评定报告编号：沪安永评报字[2023]第BJ2003号），以2022年12月31日为依据，选用基本性假定、一般性假定、评估基准日情况假定、约束性假定为原则得出来的结论，分析报告在评估基准日的鉴定结论都是基于以上前提假设的。当以上前提假设产生比较大发生变化时，推论评价结果把有不一样。
（二）标价可行性分析
依据安永资产报告评估（上海市）有限责任公司开具的《恒元汉麻拟转让部分构筑物及生产线设备》（沪安永评报字[2023]第BJ2003号）为基础，本次交易标价公平公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易的定价政策、定价原则及后续分配
1、本次交易采用公开招标方式，以评估值为载体，经过公布竞投确定合同价钱，企业的竞投价钱不得超过股东会受权额度。
2、交易标的的出让涉及到（或会涉及）应当由购买方补足的税率额度、服务费用或维修费用等其它杂费。
3、若竞拍顺利，董事会受权公司管理人员，运用自筹资金付款合同款并依据《成交确认书》与关联企业恒元汉麻申请办理财产交收、产权过户等相关的事宜。
六、关联交易的目地及其对企业的危害
1、此次关联方交易，将有利于进一步聚焦主业发展趋势，加速麻浆产业供应链资源优化配置，降低公司之间的联系买卖，提高企业盈利能力，提高企业竞争能力，促使企业可持续发展观。
2、本次交易推行招投标，标价公布、全透明，不会对公司的特殊性组成危害，不存在损害公司及公司股东尤其是等非关系公司股东及中小型股东利益的情形。
3、本次交易对财务状况无深远影响。
4、本次交易也不会影响企业的正常运作,不属于人员安置等状况，亦不会造成公司股份转让或是高层住宅人事调整。
5、交易完成后预估不容易新增加关联方交易。
6、本次交易不会造成同行业竞争。
7、本次交易事项资产来自企业自筹资金，交易完成后不会造成公司控股股东及其它关联人对企业产生非营利性资金占用费。
七、此次理应履行决议程序流程
（一）董事会审计委员会决议状况
2023年6月9日，公司召开十届八次审计委员会大会，以上关联方交易经董事会审计委员会表决通过后提交公司股东会决议。
（二）股东会决议状况
2023年6月9日公司召开十届十次董事会会议,以6票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，允许拟以出让成本价1,242.0733万余元（该价格是不含税价，出让购买后，购买方应当向出让方补足税率），经过公布竞投的形式，选购恒元汉麻建筑物、机械设备及输送设备。关联董事徐祥、李迎春、施长君回避表决。
（三）独董事先认同建议
1、本次交易组成关联方交易，关联董事应回避会议表决。
2、此次并购能够最大限度地减少公司和关系公司股东之间的联系买卖，将有利于进一步统筹规划，提高企业的综合素养，不存在损害公司与公司股东、非常是是非非关系公司股东和中小型股东利益的情形。
3、大家对于该关联交易的有关提案表明事先认同，同意将有关提案提交公司第十届股东会第十次会议审议。
（四）独董建议
1、该项关联方交易严格执行相关要求履行了有关的决策制定，在决议环节中关联董事回避表决，决策制定合理合法、合规管理。
2、此次交易规则选用在产权交易中心挂牌上市并竞投方法，交易中遵照公平公正、公布和公正的原则，各出资人秉着平等互惠的基本原则，不存在损害公司与公司股东，非常是是非非关系公司股东和中小型股东利益的情形。
3、大家对于该关联交易的有关提案表明认同，允许该项提案。
八、风险防范
此次竞投事宜实际成交额及其能不能竞拍取得成功尚有待观察。企业将依据竞拍事项进展立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
八、备查簿文档
1、十届股东会第十次会议决议；
2、独董有关参加公布竞投购买资产暨关联交易的事先认同建议；
3、独董有关参加公布竞投购买资产暨关联交易自主的建议。
特此公告。
牡丹江市恒丰纸业有限责任公司
股东会
2023年6月10日
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