我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

（一）成都首钢股份有限责任公司（下称“企业”）2023年度职工监事第二次临时会议的会议报告于2023年6月1日以书面形式及电子邮件形式传出。

（二）大会于2023年6月9日以通讯表决方法举办。

（三）此次会议应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人。

（四）此次监事会会议的举行合乎法律法规及企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

本提案决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。提案具体内容详细企业公布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

三、备查簿文档

（一）经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议

（二）深圳交易所标准的其他资料

成都首钢股份有限责任公司职工监事

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公示序号：2023-023

成都首钢股份有限责任公司

2023年度股东会第二次临时性

会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

（一）成都首钢股份有限责任公司（下称“企业”）2023年度股东会第二次临时会议的会议报告于2023年6月1日以书面形式及电子邮件形式传出。

（二）大会于2023年6月9日以通讯表决方法举办。

（三）此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。

（四）此次董事会会议的举行合乎法律法规及企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

本提案归属于关联方交易事宜，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其他有表决权的执行董事开展决议。

本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。该关联方交易事宜已事前征求独董允许，独董对该事项发布了单独建议。提案具体内容详细企业公布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业定于2023年6月30日举办2022年度股东大会，通知内容详细企业公布的《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议

（二）深圳交易所标准的其他资料

成都首钢股份有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公示序号：2023-025

成都首钢股份有限责任公司

有关为钢材贸易企业下级控股子公司

及参股子公司给予银行信贷担保额度

预计的关联方交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

公司拟再为控股子公司钢材贸易企业下级控股子公司及参股子公司给予金融机构授信担保，在其中被担保方最近一期负债率都超过70%，烦请广大投资者充足关心担保风险。

这次贷款担保事宜组成关联方交易，尚要递交股东大会审议，且关系公司股东需要对该事项回避表决。

一、关联担保事宜状况简述

（一）关联担保事宜基本概况

北京首钢男篮钢材贸易投资管理有限公司(下称“钢材贸易企业”)系北京市首钢股份有限责任公司（下称“企业”）控股子公司，协助负责生产地钢材商品销售、加工配送等服务。企业2021年度股东大会审议已通过《关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》，并受权总经理在担保额度内，全权负责申请办理贷款担保相关的事宜并签订有关各类法律条文，上述情况股东会授信担保以及对经理的授权期限已过期。

为了满足钢材贸易企业下属子公司及参股子公司顺利开展生产经营活动的融资需求，公司拟再次按占股比例对钢材贸易企业下级控股子公司上海市首钢集团钢材贸易有限责任公司(钢材贸易公司持股100%，下称“上海市钢材贸易”)、参股子公司宁波市首钢集团浙金钢材有限公司(钢材贸易公司持股40%，下称“宁波市浙金”)和参股子公司首钢集团(青岛市)钢业有限公司(钢材贸易公司持股35%，下称“青岛市钢业”)给予金融机构授信担保，贷款担保总额预估不得超过41,450万余元，并报请股东会受权经理在相关担保额度内，全权负责申请办理贷款担保相关的事宜并签订有关各类法律条文。

以上授信担保信用额度以及对经理的授权期限均是一年，自股东会准许根据之日起计算。

（二）关联性表明

宁波市浙金、青岛市钢业为钢材贸易企业之参股子公司，依据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的有关规定，企业为宁波市浙金、青岛市钢业公司担保组成关联方交易。

（三）相关决议程序流程

2023年6月9日，公司召开2023年度股东会第二次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》，企业一共有执行董事9名，在其中关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，其他有表决权的执行董事全票允许以上提案。该关联担保事宜已事前征求公司独立董事允许，独董对于此事事宜发布了单独建议（详细本公告之“八、独董事先认同和单独建议”）。

（四）依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次关联方交易事宜尚要递交股东会准许，且关系公司股东首钢集团有限责任公司（下称“首钢集团”）需要对该事项回避表决。

（五）此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

二、担保额度预估状况

企业：万余元

注：以上中“被担保方最近一期负债率”为2023年一季度末数据信息，此项数据信息没经财务审计；“此次担保额度”为预估信用额度，实际担保额度会以被担保方与实际金融机构签署合同额度为标准。

三、被担保方基本概况

（一）上海市钢材贸易

1.基本资料

2.公司股权结构

上海市钢材贸易为钢贸企业之控股子公司。

3.发展历程

上海市钢材贸易是为了融入首钢集团“十一五”期内总体拆迁、产品构造由优钢向板才转型发展及其“一业各地”运营趋势的规定，依照营销推广移位的战略布局而设立的。上海市钢材贸易目前已成为首钢集团商品在华东区市场销售的重要窗口。

4.近三年市场拓展状况

上海市钢材贸易近三年进一步强化市场嗅觉，突显差异化竞争。深入分析华东区中下游各个行业，进一步加大国际市场开发设计幅度，推动种类构造品牌化，在市场的需求起伏强烈环节，应用钢材贸易公司平台，解决市场形势，完成了产销衔接和实现了提质增效每日任务。

5.关键财务报表

企业：万余元

注：以上中2022本年度数据信息经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，

2023年数据信息没经财务审计。

6.截止到本公告公布日，上海市钢材贸易不会有被列入失信被执行人状况。

（二）宁波市浙金

1.基本资料

2.公司股权结构

3.发展历程

宁波市浙金是为了适应首钢集团“十一五”整体规划、达到“一业各地”运营趋势的规定，保证产销衔接，达到从开始商品销售到后续服务作用延伸必须，依据首钢集团营销推广移位的战略布局而设立的。

宁波市浙金从2008年9月逐渐筹备，2009年1月登记注册，为首钢集团商品进到浙江地区设立了方式，针对首钢集团商品在浙江地区销售业务及其首钢集团品牌营销推广，也起到了非常重要的作用。

宁波市浙金自成立以来，公司股东及公司股权结构都未产生变化。

4.近三年市场拓展状况

宁波市浙金专注于终端用户的研发，为终端客户给予仓储物流、生产加工为一体的配套方案。近些年，宁波市浙金积极主动、稳定的解决销售市场各种各样转变，借助目前场地资源，充分发挥相邻码头的地区优势，提高仓储租赁水平，发掘自己发展潜力；与此同时加强监管，持续提升服务质量，树立了良好的品牌口碑。

5.关键财务报表

企业：万余元

注：以上中2022本年度数据信息经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省亿丰分所财务审计，2023年数据信息没经财务审计。

6.关联性表明

宁波市浙金为钢材贸易企业之参股子公司，依据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的有关规定，企业为宁波市浙金公司担保组成关联方交易。

7.截止到本公告公布日，宁波市浙金不存有被列入失信被执行人状况。

（三）青岛市钢业

1.基本资料

2.公司股权结构

3.发展历程

青岛市钢业于 2010年11月5日经青岛市市市场监督管理局经济开发区大队备案开设，开设时注册资金1,000万余元；2012年6月18日注册地址自青岛市高新技术产业开发区变动到青岛市黄岛区；2012 年8月22日公司股东同比例增资扩股，增资扩股后注册资本变更为10,000万余元；2021年5月11日公司股东同比例增资扩股，增资扩股后注册资本变更为12,500万余元。

4.近三年市场拓展状况

青岛市钢业融合首钢集团及地区网络资源，借助青岛市对外开放沿海港口的主战场优点，以用户人性化市场需求为导向，为顾客搭建成套设备钢板剪切加工配送解决方法。近些年，青岛市钢业经营效益稳步增长。

5.关键财务报表

企业：万余元

注：以上中2022本年度数据信息经青岛市信永达会计事务所有限责任公司（特殊普通合伙）财务审计，2023年数据信息没经财务审计。

6.关联性表明

青岛市钢业为钢材贸易企业之参股子公司，依据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的有关规定，企业为青岛市钢业公司担保组成关联方交易。

7.截止到本公告公布日，青岛市钢业不会有被列入失信被执行人状况。

四、保证合同主要内容

现阶段有关保证合同并未签定，具体担保额度、类型、时限等相关信息，由企业、钢材贸易企业下级控股子公司及参股子公司和相关保险公司在股东会准许信用额度内一同共同商定，有关贷款担保事宜以正式签署的保证合同为标准，总担保额度以不超过41,450万余元银行授信为准。

五、股东会建议

（一）关联担保的主要原因

钢材贸易公司自2022年3月变成公司全资子公司，是企业钢材商品销售服务平台，承担生产地钢材销售业务流程。充分考虑钢材贸易企业的支付方式，需给予办理银行信贷股权融资向生产地出具承兑，才能确保生产地立即收到货款。为了满足钢材贸易企业下属子公司及参股子公司顺利开展生产经营活动的融资需求，公司拟为以上公司的银行信贷按占股比例给予连带责任担保。

（二）关联担保产生的影响

此次关联担保合乎有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》相关规定，并被担保方的经营情况优良，未出现会计严重失信行为，运营风险处在控制范围以内；被担保方的公司股东需按股权比例给予同样贷款担保，此次提供担保公平公正、相等。

公司已经严格履行对应的决策制定及信息披露义务，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，公司及子公司所提供的贷款担保总额为41,450万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.86%。

截止2023年3月31日，公司及子公司对外开放担保余额为23,508.68万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.49%。公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额为15,633.68万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.33%。

目前为止，企业无逾期债务相对应的贷款担保，亦不会有涉及到诉讼贷款担保；除此次拟公司担保事宜外，集团公司不会有别的贷款担保事宜。

七、与本关联企业总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日到3月31日，公司和关联企业宁波市浙金产生除此次贷款担保之外的关联方交易7,442.95万余元；公司和关联企业青岛市钢业产生除此次贷款担保之外的关联方交易31,700.00万余元。

八、独董事先认同和单独建议

公司独立董事汪雪、顾文贤、石荣喜、刘燊、彭锋对此次关联担保事项展开了事先审批认同并做出单独建议如下所示：

（一）该提案为关联担保事宜，系为确保钢材贸易企业顺利开展生产经营活动，由企业向其下属子公司及参股子公司银行信贷按占股比例所提供的连带责任担保，为上一年度关联担保事宜将要到期的延伸。钢材贸易公司及下级企业盈利能力优良，未出现会计严重失信行为，运营严控风险。

（二）该贷款担保个人行为合乎有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》相关规定，风险性处在控制范围以内，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益情况。

（三）一致同意该提案所述事宜，同意将该提案递交董事会会议决议，按照有关规定执行股东会准许程序流程。

九、备查簿文档

（一）股东会决议

（二）独董事先认同和单独建议

（三）监事会决议

（四）关联方交易状况简述表

成都首钢股份有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公示序号：2023-026

成都首钢股份有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都首钢股份有限责任公司（下称“企业”）定于2023年6月30日举办2022年度股东大会。现就大会事宜公告如下。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会

（二）股东会的召集人：企业2023本年度股东会第二次临时会议决定举办此次股东会。

（三）此次股东会的举行合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议时长:2023年6月30日（星期五）14:30。

2.网上投票时长:2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月30日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月30日的9:15-15:00。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

1.当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议。

2.网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年6月21日。

（七）参加目标：

1.2023年6月21日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2.公司控股股东首钢集团有限责任公司需要在此次股东大会上对《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》回避表决，以上提案具体内容详细公司在2023年4月21日公布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务公司开展金融业务的关联交易公告》，及于2023年6月10日公布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

企业2021年限制性股票激励计划的激励对象需要在此次股东大会上对《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》回避表决，提案具体内容详细公司在2023年4月21日公布的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3.董事、监事会和高管人员。

4.企业聘用律师等中介服务工作人员。

（八）会议地点：首钢集团陶楼二层第一会议厅（北京石景山石景山路68号）

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议提议

此次股东会提议编号实例表

（二）提议公布状况

此次股东会拟决议提议早已企业八届二次股东会、八届二次职工监事、2023本年度股东会第二次临时会议及2023本年度职工监事第二次临时会议表决通过，分别于2023年4月21日、2023年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布。

在其中，《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》涉及到关联方交易；《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》为特别决议提案，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上允许即可根据；《独立董事2022年度述职报告》及《关于总经理等高级管理人员2022年度薪酬兑现及2023年度薪酬与考核分配办法的说明》二项提案只向股东会报告单，不用投票选举。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：立即备案和电话、信件、发传真备案。

（二）备案时长：2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）备案地址：北京石景山石景山路68号首钢园首钢股份大厦（烟气脱硫生产车间）五层。

（四）备案方式：

1.合乎列席会议资质股东持身份证、股东账户卡到董事会秘书室备案；授权委托人持身份证、受托人身份证件及股东账户卡、法人授权书（详见附件1）备案。

2.公司股东持企业营业执照副本复印件（公司盖章）、企业股东账户卡、法人代表证明材料和本人身份证登记；授权委托人参加的，还应持公司股东企业法人授权书（法人代表签名、公司盖章）及委托代理人身份证登记。

3.外地公司股东可持之上相关有效证件采用手机、信件或发传真方法备案（需要在2023年6月28日16：00前送到或发传真至企业，信件备案以接到地邮戳为标准）。

（五）联系电话：

地 址：北京石景山石景山路68号首钢园首钢股份大厦（烟气脱硫生产车间）五层

邮编：100041

电 话：010－88293727

传 真：010－88292055

联 系 人：刘世臣 许凡

现场会议开会时间大半天，列席会议股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过以上系统软件参与网络投票。参与网上投票时涉及到的具体步骤具体内容详见附件2。

五、备查簿文档

《北京首钢股份有限公司2023年度董事会第二次临时会议决议》

成都首钢股份有限责任公司股东会

2023年6月9日

配件1

法人授权书

自己/我们公司___________________ 做为受委托人确定，自己/我们公司因事不得参加北京市首钢股份有限责任公司2022年度股东大会，兹委托_________ 老先生(女性)意味着自己/我们公司参加并履行投票权。

此次股东会提议决议意见表

受托人名字（签名/盖公章）： 受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股东账号： 受托人拥有股权特性数量：

受委托人名字（签名/盖公章）： 受委托人身份证号：

有效期： 年 月 日

发证日期： 年 月 日

配件2

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360959”，网络投票称之为“首钢集团网络投票”。

（二）填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不设置累积投票提议，对非累积投票提议，立即填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（三）此次股东会设定总提案，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年6月30日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年6月30日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。